سرقة كبيرة للعملات الرقمية من المحافظ الفيدرالية: تحقيق في علاقات ابن مقاول من ولاية فيرجينيا

خدمة إنفاذ القانون الأمريكية (USMS) أطلقت تحقيقًا شاملاً في واحدة من أكثر عمليات سرقة الأصول الرقمية ضجةً. في قلب الفضيحة كانت سرقة عملة مشفرة بقيمة تزيد عن 40 مليون دولار، تم استخراجها من مخازن حكومية. كشفت التحقيقات عن ارتباط محتمل بين الحادث ومقاول على المستوى الفيدرالي يعمل من ولاية فيرجينيا، مما يثير أسئلة جدية حول السيطرة على الأصول الرقمية المصادرة من قبل الدولة.

ZachXBT حدد المشتبه به المحتمل وعلاقته بـ CMDSS

نشر الباحث في البلوكشين ZachXBT تحليله، مشيرًا إلى جون داغيثا (المعروف باسم “Lick”) كشخص يُحتمل أن يكون مسؤولاً عن السرقة. وفقًا لتحقيق ZachXBT، فإن داغيثا هو ابن دين داغيثا، رئيس شركة CMDSS، التي تقدم خدمات لوزارة الدفاع ووزارة العدل. حصلت CMDSS على عقد تكنولوجيا معلومات فيدرالي لإدارة الأصول المشفرة المصادرة وتعمل حاليًا بشكل نشط مع سلطات ولاية فيرجينيا.

تكتسب هذه المعلومات أهمية حاسمة في سياق الحادث. إذا كان شخص ذو علاقة مباشرة يشارك في إدارة الأصول الفيدرالية عبر شركته، فإن ذلك يفتح قناة محتملة للوصول غير المصرح به إلى الأموال الحكومية. قال ZachXBT إنه أرسل المعلومات إلى الجهات المختصة وواصل تتبع حركة الأصول.

تتبع السلسلة: من المحافظ الحكومية إلى حسابات العملات المشفرة

سمح التحليل الدقيق للبلوكشين لـ ZachXBT بتتبع حركة الأموال، والتي تقدر وفقًا لتقييمه بأنها مرتبطة مباشرة بما يقرب من 90 مليون دولار من العملات المشفرة المصادرة من قبل الحكومة خلال الفترة 2024-2025. كشف الباحث عن ما لا يقل عن 23 مليون دولار تم تحويلها إلى عناوين يعتقد أنها تحت سيطرة داغيثا.

أبرز مثال هو محفظة اكتشفها تحتوي على رصيد 12,540 توكن من إيثريوم (ETH)، بقيمة تقريبية تبلغ 36.3 مليون دولار. يزعم ZachXBT أن هذه المحفظة تحت سيطرة المشتبه به المزعوم ومرتبطة بسلسلة من عناوين أخرى تحتوي على الأموال المسروقة. لاحقًا، وفقًا للباحث، أرسل داغيثا له مبلغًا صغيرًا قدره 0.6767 ETH، وأعرب عن استعداده لنقله إلى جهة المصادرة الحكومية الأمريكية.

دليل الفيديو: كيف تفاخر السارق بالأموال المسروقة

أقوى جزء من الأدلة جاء من مصدر غير متوقع — تسجيلات من مجموعة على Telegram، حيث أظهرت الأطراف المتنازعة حجم الأموال التي يسيطرون عليها. تُعرف هذه الطريقة في مجتمع التشفير باسم “band for band” (حرفيًا “عصابة مقابل عصابة”)، وهو نوع من التحدي في التفاخر بالمخزونات المشفرة.

في الجزء الأول من الفيديو، سخر خصم يحمل اسم Dritan من داغيثا، لكن الأخير رد، وفتح شاشة محفظة Exodus وأظهر أصولًا مشفرة تساوي حوالي 2.3 مليون دولار. في الجزء الثاني من التسجيل، ومع استمرار Dritan في إبداء ملاحظات متشككة، حدث تحويل إضافي بقيمة 6.7 مليون دولار من ETH على شاشة داغيثا. استنتج ZachXBT أن المادة المصورة تظهر بوضوح سيطرة داغيثا على كلا العنوانين وتؤكد وصوله إلى كميات كبيرة من الأصول الرقمية.

وأشار الباحث إلى التناقض في الوضع: عادةً، يسعى المجرمون لإخفاء أفعالهم، لكن هنا، كان المشتبه به يعرض الأموال المسروقة في محادثات علنية، مما يسهل بشكل كبير على سلطات إنفاذ القانون جمع الأدلة. تم تسجيل وتوثيق الأدلة بالفيديو لاستخدامها في التحقيق.

مشاكل السيطرة: لماذا لا تعرف الحكومة الكمية الدقيقة لعملاتها المشفرة

كشف هذا الحادث عن مشكلة أعمق في إدارة الأصول الرقمية الحكومية. وفقًا لتقارير سابقة، فإن خدمة إنفاذ القانون الأمريكية لا تمتلك معلومات دقيقة عن الحجم الكامل للعملات المشفرة التي تسيطر عليها. هذا يعني أنه لا أحد يمكنه أن يحدد بثقة مدى حجم المشكلة أو ما إذا كانت مبالغ أخرى قد سُرقت ولا تزال غير مكتشفة.

تُعنى USMS عادةً بإدارة جميع أنواع الممتلكات المصادرة — من العقارات والنقدية إلى المجوهرات والمركبات. ومع ذلك، فإن توسيع صلاحيات إدارة العملات المشفرة استدعى الاستعانة بمقاولين خارجيين مثل CMDSS، مما أوجد نقاط خطر إضافية وإمكانية وصول غير مصرح به.

العقد الفيدرالي والثغرات في نظام ولاية فيرجينيا

حصلت شركة CMDSS، التي يرأسها دين داغيثا، على عقد تكنولوجيا معلومات فيدرالي لتقديم خدمات تشمل مساعدة خدمة إنفاذ القانون الأمريكية في إدارة وتنفيذ الأصول المشفرة المصادرة. وفقًا لمعلومات ZachXBT، فإن الشركة نفسها تحافظ على علاقات عمل نشطة مع سلطات ولاية فيرجينيا.

يخلق هيكل هذه العقود تضاربًا محتملًا في المصالح، خاصة عندما يكون لأفراد عائلة مدير المقاول وصول إلى أنظمة المعلومات والبنية التحتية الشبكية التي تُخزن فيها الأصول الرقمية. يبقى السؤال حول كيفية حصول جون داغيثا على الوصول إلى المحافظ الفيدرالية أحد الأسئلة الرئيسية في التحقيق. وجود والد يشغل منصبًا قياديًا في شركة المقاول يسهل بشكل كبير هذا الوصول، إما من خلال تقديم مباشر أو باستخدام بيانات اعتماد والدهم.

موقف خدمة إنفاذ القانون الأمريكية

أكد بريدي ماكارون، رئيس قسم العلاقات العامة في خدمة مارشال الأمريكية، وجود تحقيق نشط لكنه رفض تقديم أي تعليقات إضافية. وقال ماكارون إن الكشف عن تفاصيل القضية غير ممكن، لأنها لا تزال في مراحلها الأولى. كما رفضت وزارة الدفاع والشركة نفسها CMDSS التعليق على التحقيق عند الطلب.

يعيد هذا الحادث التأكيد على الحاجة إلى إعادة النظر في نظام الرقابة والإشراف على العملات المشفرة الحكومية، خاصة مع خطط الإدارة لإنشاء احتياطي وطني للعملات المشفرة، والذي سيتطلب إدارة كميات أكبر من الأصول الرقمية.