سلطات Shenzhen تطلق حملة واسعة ضد شبكة الجرائم المالية التي تضم 30 متهمًا

عملية كبيرة لإنفاذ القانون في Shenzhen أسفرت عن توجيه تهم رسمية لعشرات الأفراد المتورطين في مخطط احتيالي مالي معقد. ووفقًا لتقارير من مكاتب الادعاء في Shenzhen، يواجه سوي غوانيي، ما شياو تشيو، و28 متهمًا آخرين الآن تهمًا جنائية خطيرة تتعلق بمشاركتهم في جرائم مالية منسقة.

هيكلية العملية الاحتيالية

عملت المؤسسة الإجرامية المزعومة من خلال Ding Yifeng Asset Management وشبكتها من الكيانات التابعة، التي كانت العمود الفقري التشغيلي للأنشطة غير القانونية. ووفقًا للتقارير، قام المشتبه بهم بتنظيم مخططات استثمارية احتيالية تركز على منتجات مالية مزورة و"DDO Digital Options" التي لا تملك قيمة شرعية. تم تسويق هذه الأدوات للمستثمرين غير الحذرين من خلال تمثيلات مضللة للعوائد والأمان.

إجراءات التنفيذ واسترداد الأصول

ردًا على هذه الانتهاكات، نفذت السلطات تدابير شاملة لتفكيك العملية واسترداد العائدات غير المشروعة. نجح المدعون في Shenzhen في مصادرة ممتلكات عقارية، ومركبات، وحصص أسهم مرتبطة بالمشتبه بهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بالمشتبه بهم لمنع المزيد من تحويل الأصول وضمان توفر الأموال لتعويض الضحايا.

تؤكد القضية على التزام Shenzhen بمكافحة الاحتيال المالي في مجال الأصول الرقمية، مع إظهار السلطات لسرعة وحسم في اتخاذ الإجراءات ضد المؤسسات الإجرامية واسعة النطاق التي تستهدف المستثمرين الأفراد.