«好旺擔保» إمبراطورية السوق السوداء تنهار، تيليجرام يشن حملة على أكبر منصة تداول غير قانونية في العالم

الأسواق السوداء على الإنترنت الأكبر على مستوى العالم، «好旺擔保 (Haowang Guarantee)»، انتهت أخيرًا. بعد أن أغلقت تيليجرام في منتصف مايو 2025 الآلاف من القنوات والمجموعات المرتبطة بـ好旺، أعلنت المنصة التي كانت تتوغل في جنوب شرق آسيا وتربط شبكة إجرامية عابرة للحدود عن توقف كامل لعملياتها.

ثم أصدرت 好旺擔保 بيانًا على موقعها الرسمي يقول: «نظرًا لحظر جميع NFT والقنوات والمجموعات من قبل تيليجرام، ستتوقف 好旺擔保 عن العمل فورًا.» وفقًا لتحقيق شركة تحليل blockchain Elliptic، فإن الحافز المباشر وراء هذا الإجراء من تيليجرام هو تقرير التحقيق العميق الذي نشرته Elliptic مؤخرًا، والذي يكشف بالتفصيل عن نمط تشغيل السوق السوداء لـ好旺، مما أدى في النهاية إلى سلسلة من الإجراءات القانونية.

من 27 مليار دولار إلى كيف أصبحت 好旺 أكبر سوق سوداء على مستوى العالم

好旺 في جوهرها منصة خدمات إجرامية «متكاملة»، تجمع آلاف البائعين من طرف ثالث داخل بيئة تيليجرام. هؤلاء البائعون يبيعون جميع أنواع الخدمات غير القانونية — من سرقة البيانات، أدوات غسيل الأموال، إلى أنظمة دعم الاحتيال عبر الحدود، وكل شيء متاح. العملاء الرئيسيون هم مجموعات الاحتيال عبر العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا والمشغلون غير القانونيين على الإنترنت.

تشير بيانات تتبع Elliptic إلى أن 好旺 خلال فترة تشغيلها تعاملت بأكثر من 27 مليار دولار عبر معاملات باستخدام USDT (تيثر). هذا الحجم يُعد الأكبر في تاريخ الأسواق الإلكترونية غير القانونية. والأكثر إثارة للقلق هو أن المنصة كانت تستخدم أيضًا عملة USDH المستقرة، والتي يصدرها «مجموعة هوان» (Huione Group)، الشريك والمساهم في 好旺. تشير Elliptic إلى أن تصميم USDH قد يملك خصائص تمكنه من تجنب العقوبات التنظيمية التقليدية، مما يجعله أداة سرية لنقل الأموال.

سيطرة مجموعة كمبودية، وكشف تمويل هاربين من كوريا الشمالية

好旺擔保 ليست منصة ظهرت من العدم، فهي مرتبطة بنظام إجرامي أوسع. كانت سابقًا تعرف باسم «匯旺擔保 (Huione Guarantee)»، ولها علاقات وثيقة بمجموعة هوان، وحتى بعد تغيير الاسم، لا تزال خلفيتها مثيرة للجدل.

وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال شبكة إنفيسين (FinCEN)، اقترحت مؤخرًا فرض حظر على مجموعة هوان لمنعها من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. أشارت FinCEN إلى أن مجموعة هوان تدير، عبر شركاتها الفرعية — بما في ذلك 好旺擔保، منصة الدفع Huione Pay، وتبادل العملات المشفرة Huione Crypto — نظام غسيل أموال عابر للحدود ضخم. تقدر أن حجم غسيل الأموال للمجموعة على الأقل 4 مليارات دولار، مع جزء من تلك الأموال يمكن تتبعه مباشرة إلى أنشطة غير قانونية لتنظيمات هاربين من كوريا الشمالية. هذا يكشف أن 好旺 ليست مجرد أداة احتيال، بل مركز لتحويل الأموال الإجرامية الدولية.

تشديد الرقابة، وحظر عملة جديدة أيضًا

إجراء الحظر من تيليجرام لم يقتصر على 好旺擔保 فقط، بل شمل أيضًا سوق سوداء آخر شهير، «新幣擔保 (Xinbi Guarantee)». يُشتبه في أن 新幣擔保 تقدم خدمات وساطة لغسيل الأموال، وتورطت أيضًا في تهديدات وابتزاز، وجرائم خطيرة أخرى مثل الاتجار بالبشر.

وفقًا لإحصائيات Elliptic، فإن تدفقات الأموال عبر USDT من خلال منصتي 好旺 و新幣擔保 تجاوزت 35 مليار دولار. هذا الحظر الواسع أصاب بشكل كبير الأنشطة غير القانونية داخل بيئة تيليجرام. لكن، مع ذلك، أعربت Elliptic عن قلقها من أن أكثر من 30 منصة تداول سوداء مشابهة لـ好旺 لا تزال قيد التتبع، مما يدل على أن جذور المشكلة لا تزال قائمة.

هذه الأزمة التنظيمية تظهر أنه على الرغم من تدمير منصة واحدة، إلا أن النظام الإجرامي غير القانوني ككل يتطلب تعاونًا دوليًا أكبر وتقنيات متقدمة لمواجهته.