تم توجيه اتهامات إلى 3032 شخصًا العام الماضي بسبب غسيل الأموال عبر العملات الرقمية، وبناء جدران الحماية أصبح أولوية قصوى

تزايدت التحديات في تنظيم العملات الرقمية. ووفقًا لبيانات الجهات المختصة، تم توجيه تهم ضد 3032 شخصًا في عام 2024 بسبب تورطهم في جرائم غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز إجراءات الحماية من مخاطر العملات الرقمية. ومع تصاعد المضاربات الأخيرة، أصبح بناء جدران حماية متكاملة للعملات الرقمية أولوية رئيسية للجهات التنظيمية.

الشباب المهمشون يصبحون أدوات للجريمة

تكشف تحليلات قرارات 283 قضية غسيل أموال باستخدام العملات الرقمية عن اتجاه مقلق. فالمجرمون لا يختارون الضحايا عشوائيًا، بل يستهدفون بشكل محدد فئة الشباب ذات الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش، ويجعلون منهم “أدوات” في عمليات غسيل الأموال. غالبية هؤلاء المستغلين يفتقرون إلى الوعي القانوني الكافي، ومعظمهم من خريجي المدارس الثانوية، ويتميزون بخصائص جغرافية واضحة، حيث يتواجدون بشكل مركّز في مناطق معينة.

الدفاع متعدد الأبعاد لا غنى عنه

في مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية التي تشمل 3032 شخصًا، لا يكفي الاعتماد على الوسائل التقليدية فقط. من الضروري تحسين الأطر القانونية، ورفع مستوى الرقابة، وتعزيز التقنيات المراقبة، مع حماية الأنشطة الاقتصادية والتجارية المشروعة، وتجنب تطبيق سياسات “القطع الجائر” التي قد تؤثر على الأعمال التجارية الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التوعية القانونية في المجتمع، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر التي يواجهها الشباب، لمساعدة المزيد من الأفراد على التعرف على مخاطر جرائم غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية، ومن ثم الحد من انتشار هذه الظاهرة. بناء جدران حماية شاملة للعملات الرقمية يتطلب تعاون جميع الجهات، وابتكار تقني، ودمج المجتمع في إطار من التفاهم المشترك.