التحقيق العميق في شبكة الفساد في العملات الرقمية عبر التلفزيون المركزي: كيف يتم إخفاء ETH بملايين اليوانات الصينية كأصول يوان؟

الجزء الرابع من الفيلم الوثائقي لمكافحة الفساد على التلفزيون المركزي الصيني بعنوان «التمكين التكنولوجي لمكافحة الفساد» كشف مؤخرًا عن قضية مروعة — حيث استغل ياو، المدير السابق لمركز المعلومات في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، والمدير الأول لمعهد العملات الرقمية، العملات الرقمية بشكل واسع في الفساد الكبير. تكشف هذه القضية عن كيفية استخدام المفسدين للتقنيات الحديثة لإخفاء العائدات غير المشروعة في عصر الأصول الرقمية، مع تدفقات غير قانونية تصل إلى عشرات الملايين من اليوان الصيني.

المحافظ الصلبة والحسابات الوهمية: أدوات تقنية للاختفاء المجهول

أظهرت التحقيقات أن ياو استخدم محافظًا صلبة لتخزين العملات الرقمية، وأنشأ العديد من «حسابات وهمية» لاستقبال الأموال من البورصات. استغل هذا الأسلوب خصائص العملات الرقمية التي يصعب تتبعها، مما جعل من الصعب اكتشاف العائدات غير المشروعة التي تصل إلى عشرات الملايين من اليوان الصيني في فترة قصيرة. من خلال هذه الحسابات، نجح ياو في تحويل أرباح الشركات التي تم دفعها كعوائد إلى نظام أصول رقمية يسيطر عليه شخصيًا. وفي النهاية، تم تحويل هذه العملات الرقمية المخفية إلى نقد يواني، لاستخدامها في شراء فيلا في بكين مسجلة باسم أقارب، بقيمة تقدر بـ 2000 مليون يوان.

جمع التمويل عبر ICO وخصومات ETH: مسار العملات الرقمية لنقل المصالح

السلسلة المحددة للفساد أكثر إثارة للدهشة. استغل ياو سلطته لمساعدة مشروع معين على التواصل مع البورصات لجمع التمويل عبر ICO، مقابل الحصول على كميات كبيرة من إيثريوم (ETH) كـ «مكافأة شكر». في عام 2018، قدم المشروع لياو 2000 من ETH، وكانت قيمة هذه الأصول في السوق حينها تصل إلى 6000 مليون يوان. خلال العملية، لعب تابعه جيانغ غوكينغ دور الوسيط الرئيسي، حيث نسق مع رجل الأعمال وانغ لنقل 1200 مليون يوان من العوائد.

تحويل المبالغ إلى نقد بملايين: من الأصول الرقمية إلى العقارات

بحلول عام 2021، بدأ ياو في تصفية بعض العملات الرقمية. تم تحويل 370 من ETH إلى يوان، وبلغ حجم النقد الناتج حوالي 10 ملايين يوان. انتهى المطاف بهذه الأموال المخفية في العملات الرقمية إلى التدفق نحو سوق العقارات، وشراء منازل فاخرة في بكين. من الجدير بالذكر أن ETH التي تم تقديمها في 2018 وتحويلها إلى نقد في 2021 شهدت تقلبات حادة في الأسعار خلال هذه الفترة، وكان ياو يبيع عندما كانت الأسعار مرتفعة نسبيًا، مما زاد من الأرباح غير المشروعة الناتجة عن العملات الرقمية.

نظرًا لخصائصها التقنية، تُستخدم العملات الرقمية من قبل المفسدين، وتُعد هذه القضية تحذيرًا لنا بأنه في عصر الاقتصاد الرقمي، يجب تحديث أدوات مكافحة الفساد باستمرار، ومراقبة تدفقات الأصول الرقمية بشكل أكثر دقة.