قضية تشيمين تشيان: إدانة تاريخية للاحتيال في مجال العملات الرقمية في المملكة المتحدة

أصدرت محكمة في لندن حكمًا تاريخيًا في سجل جرائم العملات الرقمية. تلقى جيمين تشيان، المعروف أيضًا باسم يادي تشانغ، حكمًا بالسجن لمدة 11 عامًا و8 أشهر بعد تنظيم واحدة من أكثر عمليات الاحتيال الاستثماري تعقيدًا التي تم مقاضاتها في المملكة المتحدة. تضمن القضية سرقة حوالي 40 مليار يوان ( ما يعادل 5.6 مليار دولار أمريكي ) من الضحايا من خلال مخططات استثمار احتيالية، مع غسل العائدات بشكل منهجي في ممتلكات العملات الرقمية.

حجم الخداع

عملت العملية الاحتيالية التي نظمها جيمين تشيان كنظام بونزي واسع النطاق استهدف الآلاف من المستثمرين. استخدم المدعى عليه شبكة معقدة من فرص الاستثمار المزيفة لجمع أموال الضحايا عبر عدة ولايات قضائية. ما يجعل هذه القضية ذات أهمية خاصة ليس فقط الحجم المالي للسرقة، بل الطريقة المتطورة لتحويل الأصول المسروقة إلى عملة رقمية—وتحديدًا، 61,000 بيتكوين. تمثل هذه الأصول الرقمية المصادرة حاليًا حوالي 6.4 مليار دولار أمريكي من القيمة، مما يجعلها أكبر مصادرة للعملات الرقمية في التاريخ القانوني البريطاني.

المطاردة الدولية

تتبعت السلطات تحركات جيمين تشيان عبر عدة دول بعد فرارها من الصين. للهروب من الكشف، سافرت دوليًا باستخدام وثائق مزورة وهويات مزعومة. وأخيرًا، تم القبض عليها داخل المملكة المتحدة، حيث كانت وكالات إنفاذ القانون تتعاون مع شركاء دوليين لتحديد مكانها. خلال التحقيق، اكتشفت السلطات أن المدعى عليها حولت الأموال المسروقة إلى شراء عقارات سكنية فاخرة، ومجوهرات فاخرة، وأصول قيمة أخرى من خلال وسطاء—كل ذلك كجزء من مخطط أكبر لإخفاء أصول الثروة غير المشروعة.

أحلام ليبرلاند واسترداد الأصول

كشفت سجلات المحكمة أن جيمين تشيان كانت تطمح إلى إنشاء دولة وطنية شخصية تسمى “ليبرلاند”، والتي كانت تخطط لتمويلها من خلال تصفية البيتكوين. أظهرت هذه الرؤية الطموحة نفسية مشروعها الإجرامي. حاليًا، تواجه الوكالات الحكومية البريطانية مهمة معقدة لتحديد كيفية إعادة ممتلكات العملات الرقمية المستردة والأصول المصادرة الأخرى إلى المستثمرين المخدوعين. ستحدد نتائج عملية إعادة التوطين هذه سوابق مهمة لكيفية تعامل سلطات المملكة المتحدة مع استرداد الأصول الدولية في قضايا الاحتيال بالعملات الرقمية التي تشمل شبكة جيمين تشيان المدانة وعمليات مماثلة.