إجراءات تنفيذ AFM تعيد تشكيل سوق العملات الرقمية في كازاخستان وسط حملة قمع كبيرة على البورصات غير القانونية

تسعى السلطات إلى حملة تنظيف صارمة مع تطور سوق العملات الرقمية في كازاخستان تحت رقابة مالية أكثر صرامة وإصلاحات تنظيمية طموحة.

حظر أكثر من 1,100 منصة عملات رقمية غير مرخصة في كازاخستان

حظرت وكالة المراقبة المالية في كازاخستان (AFM) الوصول إلى أكثر من 1,100 منصة تبادل عملات رقمية غير مرخصة عبر الإنترنت خلال العام الماضي. ويؤكد الرقم على مدى تشديد الدولة للسيطرة على تداول الأصول الرقمية مع استمرارها في تعزيز صناعة منظمة.

وكشف عن الرقم زهانات إليميانوف، رئيس الـ(AFM$277 ، في تقرير عن عمليات الوكالة لعام 2025 قدمه للرئيس قاسم-جومارت توكاييف. كما يسلط التحديث الضوء على كيفية سير التنفيذ وتطوير السوق بشكل متوازٍ.

ونقلت صحيفة كازاخستانسكايا بريدا اليومية عن إليميانوف قوله إن محققي الـ)AFM$4 أنهوا التحقيقات في 1,135 قضية جنائية تتعلق بالمال العام العام الماضي. ونتيجة لذلك، أعادوا 141.5 مليار تينغ إلى ضحايا الجرائم المالية.

شبكات إجرامية، بورصات ظل، ومهربي أموال مستهدفون

بالإضافة إلى حظر مواقع التداول غير القانونية، قامت الـ(AFM) بتفكيك 15 مجموعة إجرامية و29 منظمة كانت تقدم خدمات نقدية خارج القانون. ومع ذلك، يقول المسؤولون إن التهديد الأكبر جاء من مشغلين غير مسجلين في مجال الأصول الرقمية.

ووفقًا للوكالة، أوقفت السلطات أنشطة 22 بورصة عملات رقمية ظل يُزعم أنها غسلت عائدات من تجارة المخدرات ومخططات الاحتيال. كانت هذه المنصات تقدم قنوات تحويل غير رسمية، مما يعقد الرقابة على التدفقات عبر الحدود.

وفي الوقت نفسه، توقف القطاع المالي الأوسع عن التعامل مع حوالي 2,000 شركة و56,000 فرد يشتبه في غسيل أموالهم. بمساعدة 35 مؤسسة دفع، حدد المحققون تدفقات إجرامية بقيمة 2.1 تريليون تينغ، وهو مبلغ يُقدر بأكثر من $10 مليار.

وأضاف إليميانوف أن الـ$17 AFM$15 جمدت حوالي 20,000 حساب بطاقة مصرفية مرتبطة بمهربين يعملون لصالح مجموعات إجرامية. ومع ذلك، أصدر الرئيس توكاييف تعليمات جديدة للوكالة في مجالات رئيسية، مما يشير إلى أن التنفيذ من المحتمل أن يتصاعد.

كازاخستان توازن بين طموحات مركز التشفير والرقابة الصارمة

برزت كازاخستان كمركز رئيسي لتعدين العملات الرقمية والأنشطة ذات الصلة بعد أن فرضت الصين حظرًا شاملاً قبل بضع سنوات. منذ ذلك الحين، سعت الحكومة إلى تنظيم الصناعة مع الحفاظ على الضغط على الأنشطة غير القانونية.

في عام 2025، رفعت السلطات بعض القيود على تعدين العملات الرقمية، بهدف دعم المعدنين على نطاق صناعي وجذب استثمارات جديدة. علاوة على ذلك، تحركت السلطات لتوسيع تداول العملات الرقمية خارج النطاق القانوني الضيق لمركز أستانا المالي الدولي AIFC، حيث كانت تعمل عدد قليل من المنصات المرخصة فقط.

كجزء من خطتها لتصبح مركز أصول رقمية أوراسي، ترغب الحكومة في تقنين الاستثمارات في العملات الرقمية وغيرها من الرموز. ومع ذلك، ستظل المدفوعات باستخدام هذه الأصول محظورة خارج مشروع تجريبي خاص يُعرف بـ CryptoCity، والذي يهدف إلى اختبار حالات الاستخدام الواقعية في ظروف خاضعة للرقابة.

ضمن هذا الإطار، من المتوقع أن ينمو سوق العملات الرقمية في كازاخستان من خلال بورصات منظمة ومشاركة المؤسسات. وفي الوقت نفسه، تظل المعاملات غير المصرح بها والوسطاء في السوق الرمادية هدفًا رئيسيًا للاستمرار في التنفيذ.

مصادرات عالية المستوى وتحقيقات في جرائم التشفير في 2025

تصاعدت عمليات إنفاذ القانون المنسقة ضد المعاملات غير المصرح بها للعملات الرقمية، حيث جمعت بين عدة مؤسسات حكومية. في سبتمبر، أعلن المسؤولون عن مصادرة مليون من العملات الرقمية المرتبطة بمخطط هرمي كبير للعملات الرقمية.

خدع المشروع الاحتيالي المستثمرين ليس فقط في كازاخستان، بل أيضًا في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي مثل بيلاروسيا وروسيا. كما أظهرت الطبيعة العابرة للحدود للمخطط التحديات الإقليمية في مراقبة الاحتيال في العملات الرقمية.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، قال المسؤولون إنهم فككوا أكبر خدمة لغسل الأموال بالعملات الرقمية في آسيا الوسطى. كانت المنصة، وهي بورصة تسمى RAKS، مشهورة على الويب المظلم وأصبحت مركزًا رئيسيًا لإخفاء مصدر الأموال.

ثم، في أكتوبر، أفادت الـAFM بأنها أغلقت ما يقرب من 130 بورصة غير مرخصة، مع مصادرة ما يقرب من مليون من الأصول الافتراضية من مشغليها. وتشكل هذه الإجراءات جزءًا من حملة واسعة على بورصات العملات الرقمية في كازاخستان تركز على المزودين غير المنظمين.

وفي نوفمبر، كشفت وزارة الداخلية أنها فتحت أكثر من 1,000 تحقيق جنائي يتعلق بالعملات الرقمية خلال العامين الماضيين. وقدرت الضرر المالي الذي لحق بالضحايا بأكثر من مليون، مما يبرز المخاطر المستمرة في القطاع.

آفاق قطاع العملات الرقمية المنظم في كازاخستان

توضح الأرقام الأخيرة من الـAFM مدى سرعة تغير مشهد التنفيذ مع تحسين كازاخستان لسياساتها الخاصة بالأصول الرقمية. ومع ذلك، يواصل المسؤولون التأكيد على أن الهدف النهائي هو سوق شفاف ومتوافق، وليس حملة قمع شاملة.

إذا نجحت الإصلاحات التنظيمية، يمكن لكازاخستان أن تعزز مكانتها كمركز إقليمي للتعدين والتداول والبنية التحتية للعملات الرقمية. ومع ذلك، ستظل الرقابة المستمرة على البورصات، ووسطاء الدفع، والنشاط على السلسلة ضرورية لحماية المستثمرين والنظام المالي الأوسع.