تشين زهي وشبكة الاحتيال العالمية: كشف من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

في 14 أكتوبر، كشفت الحكومة الأمريكية والبريطانية عن تفاصيل صادمة حول واحدة من أكبر عمليات مداهمة الجرائم المالية على الإطلاق. الشخصية المركزية هي تشن زهي – رجل أعمال من أصل صيني يعمل في كمبوديا – مع مجموعة الشركات التي أسسها. جوهر الاتهام هو نشاط احتيالي عبر الإنترنت على نطاق صناعي، يستهدف المواطنين الأمريكيين وملايين الضحايا في دول أخرى حول العالم.

من هو تشن زهي؟

تشن زهي وُلد عام 1987 في مقاطعة فوجيان، الصين، ويحمل جنسية كمبودية وصينية، بالإضافة إلى جواز سفر من فانواتو وقبرص. بدأ حياته المهنية في كمبوديا منذ عام 2011، في البداية في مجال العقارات، ثم وسع نشاطه بسرعة ليشمل البنوك والتمويل من خلال مجموعة برنس هولدينج – وهي المجموعة التي يملكها بالكامل.

آلية عمل إمبراطورية الاحتيال

وفقًا لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الفيدرالية في نيويورك، يُتهم تشن زهي وزملاؤه بتنفيذ أنشطة غير قانونية على نطاق واسع. يُعتقد أن مجموعة برنس هولدينج أنشأت “مراكز احتيال” في كمبوديا، تستخدم العملات المشفرة كقناة رئيسية لإجراء المعاملات غير القانونية على مستوى العالم.

طرق الاحتيال:

• تتواصل مجموعات تشن زهي مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متنكرين في هيئة خبراء استثمار
• يقنعون الضحايا بإرسال أموال إلى محافظ إلكترونية مزورة
• يسرقون جميع الأموال، ثم يقومون بغسلها عبر أنظمة حسابات مجهولة ومعقدة

آلية العمل القسري: للحفاظ على النشاط، يُتهم مجموعة برنس هولدينج أيضًا بشراء وبيع الأفراد وفرض العمل القسري. يتم مراقبة “الموظفين” الذين يتم توظيفهم عن كثب، ويُجبرون على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت في ظروف عمل قاسية.

الرد الرسمي وبيان مجموعة برنس

بعد الكشف عن الاتهامات، أعلنت وزارة الداخلية الكمبودية أن مجموعة برنس “تلتزم بجميع المتطلبات القانونية” لممارسة أنشطتها في البلاد. في الوقت نفسه، ذكرت الوزارة أنها مستعدة للتعاون في التحقيق إذا تلقت طلبًا مصحوبًا بأدلة محددة من الجهات الأجنبية.

يوصف الموقع الرسمي لمجموعة برنس زهي كرجل أعمال ذو رؤية، حول المجموعة إلى واحدة من الشركات الرائدة في كمبوديا مع التزام بالتنمية المستدامة والامتثال للمعايير الدولية. ومع ذلك، فإن الاتهامات من الولايات المتحدة وبريطانيا أثارت العديد من التساؤلات حول الجوهر الحقيقي وراء هذه الإنجازات.

التطورات والنتائج القانونية

حتى الآن، لم تحدد السلطات الأمريكية والبريطانية الموقع الحالي لتشن زهي. لا توجد معلومات عن جهود ملاحقته أو طلبات تسليمه رسمية. إذا ثبتت إدانته، قد يواجه حكمًا يصل إلى 40 عامًا في السجن – وهو عقوبة شديدة تتعلق بقضايا الاحتيال المالي وغسل الأموال.

الدروس لصناعة العملات الرقمية

تسلط قضية تشن زهي ومجموعة برنس هولدينج الضوء على تحدٍ عميق تواجهه سلطات إنفاذ القانون في عصر الرقمية – حيث لم تعد الجرائم المالية محصورة بالحدود الجغرافية. خاصة، فإن استغلال العملات المشفرة في غسل الأموال والاحتيال على نطاق واسع يبرز أهمية تعزيز الرقابة والتنظيم للأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية على مستوى العالم.