مؤخرا، كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن قضية احتيال نموذجية للعملات الرقمية، حيث استدرج المحتالون الناس إلى السوق عبر مجموعات اجتماعية مثل واتساب ووي تشات تحت ستار "إشارات تداول الذكاء الاصطناعي"، وفي النهاية استحوذوا على 14 مليون دولار. تستحق هذه القضية النظر بجدية في كل متداول.

روتين عملية الاحتيال قديم الطراز في الواقع، لكن التغليف أصبح أكثر أناقة. يدعون أولا أن نظاما متقدما في الذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بالسوق، ثم يدعونك إلى "نادي الاستثمار الخاص" حيث يرسل ما يسمى ب "المتداولين" أوامر صاخبة يوميا. من أجل "التحقق من القوة"، سيطلبون منك دفع رسوم دخول أولا، وبعضهم يفرض رسوم عضوية تصل إلى عدة آلاف من اليوان. بمجرد أن تقع في الفخ لإعادة الشحن، لن تأتي الفوائد الحقيقية أبدا، بل ستظل روتينا وأسباب مختلفة تدفعك لإضافة المال.

هناك عدة علامات تحذيرية يصعب تجاهلها: أولا، لا توجد أداة تداول حقيقية تعطي وعدا مطلقا بالعوائد، لأن السوق بطبيعته محفوف بالمخاطر. ثانيا، إذا كان يجب الحصول على المعلومات من خلال مجموعة خاصة، فهذا عادة يعني أن المعلومات نفسها لا قيمة لها - ما هو ذو قيمة حقيقية لا يحتاج إلى إخفاء هكذا. ثالثا، "رسوم الدخول" أو "رسوم العضوية" العالية، والتي تظهر فقط أن مصدر أرباحهم ليس المعاملة نفسها، بل المال الذي يأخذونه من جيبك.

الطريقة الدفاعية بسيطة جدا: التداول فقط في البورصات الرسمية المرخصة، وأي "شخص داخلي حصري".