البنك المركزي في الهند يكشف عن مسؤولين مصرفيين اثنين يساعدان مجرمي الإنترنت في مجال العملات الرقمية

مصدرك: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: البنك المركزي الهندي يكشف عن مسؤولين بنكيين يساعدون مجرمي الإنترنت في العملات الرقمية الرابط الأصلي: مكتب التحقيقات المركزي [image]CBI( في الهند أعلن عن اعتقال مسؤولين بنكيين لمساعدتهم في عمليات مجرمي الإنترنت. ووفقًا للتقارير، كان المسؤولان البنكيان مسؤولين عن إنشاء حسابات مولي بالتعاون مع هؤلاء المجرمين.

ادعى المكتب أن المسؤولين البنكيين عملوا جنبًا إلى جنب مع المجرمين، لمساعدتهم على نقل أموالهم غير المشروعة من خلال إنشاء هذه الحسابات المولي.

عادةً ما يستخدم المجرمون حسابات المولي لإخفاء مصدر الأموال، التي تُسرق في معظم الحالات. بعد نقلها عبر عدة حسابات محلية، يتم بعد ذلك تحويل الأموال إلى أصول رقمية قبل أن تُنقل خارج البلاد.

تفاصيل العملية

ذكر المكتب أن الجانب الأكثر إثارة للقلق في العملية بأكملها هو أن المسؤولين المعتقلين كانوا هم من يقدمون النصائح للمجرمين لضمان عدم اكتشافهم، وأن عملياتهم كانت تسير دون أي تحديات.

تم إعفاء المسؤولين من مناصبهم على الفور، وأُبلغت مؤسساتهم المالية بأدوارهم في العمليات. كما ينتظر المسؤولون أول ظهور لهم أمام المحكمة بينما يواصل المكتب التحقيقات.

وفقًا لبيان المكتب، فإن عمليات الاحتيال بأموال المولي تعمل على شبكة تبدأ بسرقة المجرمين للأموال أو الأصول الرقمية من ضحاياهم. بمجرد تنفيذ السرقة وسيطرة المجرمين على الأموال، يتم غسيل الأموال حتى يصبح من المستحيل تتبعها.

لتحقيق ذلك، ينقل المجرمون الأموال بكميات صغيرة عبر آلاف الحسابات البنكية، مما يزيد من عدد المعاملات حتى يصعب تتبعها.

عندما يكتفون من المعاملات المتعددة الطبقات، يتم بعد ذلك تحويل الأموال إلى أصول رقمية وإرسالها خارج الهند إلى كبار قادة شبكة الاحتيال.

في بعض الحالات، يقوم المجرمون بتوظيف أشخاص للحصول على هذه الحسابات البنكية، وفي حالات أخرى، مثل هذه، يستخدم المسؤولون البنكيون حسابات أشخاص أبرياء لتسهيل غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، قام المسؤولون البنكيون أيضًا بتغيير هويات العملاء الحقيقية لإنشاء حسابات جديدة بأسماء مختلفة لهذا الغرض.

الإجراءات القضائية والتحقيق

ذكر المكتب في بيانه أن المسؤولين تلقوا أموالًا لمساعدة المجرمين الإلكترونيين. وأشار إلى أن التحليل الذي أُجري على الأجهزة الرقمية التي تم حجزها خلال التحقيقات أظهر أدلة كافية تشير إلى مدير مساعد سابق لبنك كانارا في باتنا، وموظف تطوير الأعمال السابق في بنك أكسيس، باتنا. لعب كلاهما أدوارًا نشطة في مساعدة عمليات المجرمين الإلكترونيين.

أصدر بنك أكسيس بيانًا ذكر فيه أن القضية قيد التحقيق النشط وأن البنك يتعاون مع السلطات لحل القضية بسرعة. صدر البيان من خلال متحدث باسم البنك الذي أضاف أن البنك يواصل الالتزام بأعلى معايير النزاهة كمؤسسة مسؤولة. كما أشار إلى أن البنك يتبع سياسة عدم التسامح مع أي سلوك ينتهك سياساته أو مدونة أخلاقياته.

تزايد المخاوف بشأن حسابات مولي

خلال الأسابيع القليلة الماضية، علقت بنوك مثل HDFC و ICICI فتح الحسابات الرقمية بسبب تزايد حسابات المولي. وفقًا لكانيشك غور، الرئيس التنفيذي لشركة أثينيان تك، فإن حسابات المولي في تزايد، ويمكن أن تتخذ عمليات مثل هذه الحسابات أي شكل. وأشار إلى أن المسؤولين البنكيين أحيانًا يساعدون المجرمين الإلكترونيين على غسيل الأموال قبل نقلها إلى الأصول الرقمية، وأحيانًا أخرى يبيع العملاء معلوماتهم ليصبحوا جزءًا من الشبكة.

ادعى غور أن الفكرة وراء استخدام هذا العدد الكبير من الحسابات هي فقط لضمان أن من يتعقب الأموال يصل إلى عدة طرق مسدودة، وعندما يكتشف المصدر، تكون الأموال قد نُقلت إلى العملات الرقمية وأُرسلت خارج البلاد.

قال المكتب إن تحقيقاته تدرس أيضًا احتمال ارتباط القضية بقضايا أخرى قيد التحقيق حاليًا.