شهدت المضاربة على المال الافتراضي انتعاشًا، واتفقت ثلاثة عشر جهة على محاربة الأنشطة المالية غير القانونية.

【تزايد المضاربة في المال الافتراضي، و13 جهة تتعاون لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية】عقدت بنك الشعب الصيني مؤخرًا اجتماعًا آليًا لتنسيق العمل لمكافحة المضاربة التجارية في المال الافتراضي، حضره مسؤولون من وزارة الأمن العام ومكتب الإنترنت المركزي وغيرها من 13 جهة ذات صلة. وقد طلب الاجتماع الاستمرار في الالتزام بالسياسة المحظورة تجاه المال الافتراضي، ومواصلة مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية المتعلقة بالمال الافتراضي. وأشار الاجتماع إلى أنه في السنوات الأخيرة، قامت الوحدات وفقًا لمتطلبات “إشعار وقائي إضافي بشأن المخاطر الناتجة عن المضاربة التجارية في المال الافتراضي” الذي صدر عن البنك المركزي و10 جهات في عام 2021، بمكافحة المضاربة التجارية في المال الافتراضي بشكل حازم، وتنظيم الفوضى المتعلقة بالمال الافتراضي، وتحقيق نتائج ملحوظة. مؤخرًا، وبسبب عوامل متعددة، زادت المضاربة في المال الافتراضي، وظهرت أنشطة غير قانونية وجنائية ذات صلة بين الحين والآخر، مما يواجه إجراءات السيطرة على المخاطر تحديات جديدة. وأكد الاجتماع على أن المال الافتراضي لا يمتلك نفس الوضع القانوني كعملة قانونية، ولا يمتلك القدرة على السداد، ولا ينبغي أن يستخدم كعملة في السوق، حيث تعتبر الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي أنشطة مالية غير قانونية. العملة المستقرة هي شكل من أشكال المال الافتراضي، ولا يمكنها حاليًا تلبية متطلبات تعريف العميل ومكافحة غسيل الأموال، مما يعرضها لمخاطر استخدامها في غسيل الأموال، والاحتيال في جمع الأموال، والتحويلات غير القانونية عبر الحدود. وقد طلب الاجتماع من جميع الوحدات أن تجعل من السيطرة على المخاطر موضوعًا دائمًا في العمل المالي، وأن تواصل الالتزام بالسياسة المحظورة تجاه المال الافتراضي، ومواصلة مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية المتعلقة بالمال الافتراضي. كما ينبغي على جميع الوحدات تعزيز التعاون والتنسيق، وتحسين السياسات التنظيمية والأسس القانونية، والتركيز على نقاط الربط الأساسية مثل تدفق المعلومات وتدفق الأموال، وتعزيز مشاركة المعلومات، وزيادة قدرة المراقبة، ومكافحة الأنشطة غير القانونية والجنائية بشدة، وحماية أموال الشعب، والحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي. (صحيفة الأوراق المالية)