مؤخراً، أصدرت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ بتاريخ 17 نوفمبر تعميماً كشفت فيه عن نوع جديد من فخ غسيل الأموال.

العملية كانت بهذا الشكل: أولاً ابحث عن وسطاء مرخصين ومنصات لتداول الأصول الافتراضية المرخصة، ثم ابدأ في إيداع مبالغ صغيرة بشكل مجنون، مع تقسيم الإيداعات إلى معاملات منفصلة. بعد فترة قصيرة من إيداع الأموال، يتم سحبها بسرعة، إما بتوزيعها على حسابات بنكية متعددة، أو بتحويلها مباشرة إلى أصول افتراضية، وفي النهاية يتم سحبها جميعاً إلى محفظة غير وصائية.

على مدار العملية بأكملها، أصبح من الصعب رؤية من أين تأتي الأموال وأين تذهب. إن تحذير الرقابة في هذه المرة يشير إلى أن أسلوب "التداول المتدرج" قد بدأ في الانتشار.