فضيحة قمار NBA: تم الاستيلاء على ما لا يقل عن 400,000 دولار من ETH

تمت إزالة ما لا يقل عن 400,000 دولار من الإيثر (ETH) من محفظة المدعى عليه المسمى في قضية القمار غير القانونية المثيرة للجدل التي تشمل مدرب NBA وعضو قاعة المشاهير تشونسون بيلوبس، ومن المحتمل أن تكون قد صودرت من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

المُدعى بأنه غاسل أموال، أنتوني شنايدرمين، قام بنقل 100 ETH من محفظته قبل ستة أيام بعد إجراء معاملة اختبارية — وهي علامة تشير إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أو كيان حكومي آخر قد استولى على المحفظة.

شنايدرمان، الذي يستخدم قرداً مملّاً كصورة رمزية لحساباته العديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يكن متكتماً بشأن تورطه في المقامرة الرياضية غير القانونية وواصل التواصل مع الأفراد على X ليؤكد لهم أنه يمكنه اختيار الفائزين.

من غير الواضح ما إذا كان أي شخص قد استجاب لعرضه.

تمت مقابلة مستخدم آخر في عالم العملات المشفرة وX “FreeMoose_NBA”، المعروف أيضًا باسم مصطفى عمر، في برنامج بابلو تورري قبل عدة أشهر، حيث وصف ما يبدو أنه مجموعة من المقامرين المرتبطين بدوري NBA، وغاسلي الأموال، والمصلحين.

شنايدرمان رفع دعوى ضد بعض المنصات

بينما كان يُزعم أنه يغش في مراهنات الرياضة ويساعد عصابة إجرامية في نقل الأموال، دفع شنايدرمان أيضًا لمحامين لرفع دعاوى قضائية ضد عدد من الشركات المالية الكبرى وشركات العملات المشفرة.

في عام 2022، بعد تجميد الأموال في حسابه الشخصي على منصة الدفع — تم وضع “قيود” على حوالي 130,000 دولار من النقد والعملات المشفرة — بتهمة “المشاركة المزعومة في أنشطة القمار، والروابط لعدة حسابات ذات وصول محدود وأرصدة سلبية غير محلولة”، قدم شنايدرمان دعوى قضائية ضد الشركة.

لقد سعى للحصول على أكثر من مليون دولار كتعويضات عقابية وتعويضية.

في منعطف ساخر من القدر، قدم شنايدرمان أيضًا دعوى جماعية ضد منصة NFT معينة، مدعياً أن المنصة كانت تبيع أوراق مالية غير مسجلة — “أوراق مالية غير مسجلة” التي يبدو أنه كان فخورًا بالتفاخر بها على إنستغرام وX.

تم إنهاء القضية طواعية.

مُنفق كبير على العملات المشفرة، مُنشئ شركات متحمس

شنييدرمين لم يقدم نفسه أبداً كشخص متواضع أو هادئ ويبدو أنه أغضب جزءاً عادلاً من زملائه في تجارة العملات المشفرة وNFT.

في الواقع، كان هناك على الأقل مشترٍ آخر من Bored Ape مقتنعًا بأن شنايدرمان قد خدعه من خلال شراء “القرد الأبدي” الخاص به بأقل من سعر الأرض بعد أن تم سرقته بواسطة بوت.

اشترى شنايدرمان القرد الممل الذي يظهر في ملفه الشخصي في عام 2022 مقابل حوالي 280,000 دولار ولا يزال في حسابه. في الواقع، لم يتم عرض أي من رموز NFT في محفظة شنايدرمان للمزاد منذ أن اتهمته وزارة العدل.

من المثير للاهتمام أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، قام شنايدرمان بتأسيس ما لا يقل عن 50 شركة في فلوريدا، حيث أنفق عشرات الآلاف من الدولارات فقط لإنشاء الشركات.

تشمل هذه الشركات الاستشارية والمطاعم والشركات السياحية وشركات التسويق والعديد من الأنواع الأخرى من المنظمات.