تم الحكم على مؤسس Celsius بالسجن 12 عامًا بتهمة الاحتيال بعد ادعائه أن المنصة كانت "أكثر أمانًا من البنك"

حكمت محكمة في نيويورك على أليكس ماشينسكي، مؤسس ومدير عام منصة العملات المشفرة Celsius Network LLC، بالسجن 12 عامًا بتهمة الاحتيال في السلع والأوراق المالية، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

تفاصيل الإدانة والأثر المالي

وُجد أن ماشينسكي، المولود في أوكرانيا، البالغ من العمر 59 عامًا، مذنب بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية والتلاعب في السوق بعد انهيار Celsius في يوليو 2022. تركت الإفلاس العملاء غير قادرين على الوصول إلى أصول تقدر قيمتها بـ 4.7 مليار دولار، بينما تمكن ماشينسكي نفسه من سحب $8 مليون قبل فشل المنصة.

بالإضافة إلى حكم السجن، أمرت المحكمة ماشينسكي بدفع غرامة قدرها 50,000 دولار ومصادرة أكثر من $48 مليون دولار من الأصول التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

"أليكس ماشينسكي خدع المستثمرين الأفراد من خلال وعدهم بالحفاظ على 'الأصول الرقمية' الخاصة بهم أكثر أمانًا من البنك، في حين أنه كان يستخدم هذه الأصول للقيام بمراهنات محفوفة بالمخاطر وزيادة ثروته. في النهاية، حقق ماشينسكي عشرات الملايين من الدولارات، بينما خسر عملاؤه مليارات،" صرح المدعي العام جاي كلايتون.

أضاف كلايتون: "يستحق المستثمرون الأمريكيون أفضل من ذلك. الحجة لصالح الترميز واستخدام الأصول الرقمية قوية، لكن هذا لا يشكل ترخيصًا للخداع."

نموذج العمل والانهيار

تأسست Celsius في عام 2017، وعملت كمنصة لإقراض العملات المشفرة التي وعدت بالوصول السهل إلى القروض ومعدلات فائدة مرتفعة للمودعين. كان نموذج العمل يتضمن إقراض الرموز للمستثمرين المؤسسيين مع توقع تحقيق الأرباح من فرق سعر الفائدة.

انهارت المنصة في يوليو 2022 عندما بدأ العملاء في سحب الودائع وسط تراجع أسعار العملات المشفرة. قبل تقديم طلب الإفلاس، كانت Celsius قد طلبت المساعدة من منصة تداول العملات المشفرة FTX، التي قدمت بدورها طلب إفلاس في وقت لاحق من ذلك العام، مما ساهم في انهيار خطير في سوق العملات المشفرة.

الإجراءات القانونية

خلال المحاكمة، عرض المدعون أن ماشينسكي قد زوّر النتائج المالية لشركة سيلسيوس، مما عرّض أموال العملاء للخطر من خلال أسعار السوق غير المعلنة والقروض غير المضمونة، على الرغم من وضع الشركة كبنك حديث يقدم تخزيناً آمناً لأصول الكريبتو.

أقر ماشينسكي بخداع العملاء من 2018 إلى 2022 وأكد التلاعب غير القانوني في أسعار توكن CEL الأصلي لشركة Celsius من خلال بيع التوكنات بأسعار مبالغ فيها.

سياق السوق

بينما أشارت دفاع ماشينسكي إلى الانهيار الكارثي لسوق العملات المشفرة في مايو ويونيو 2022 كسبب رئيسي لفشل سيلسيوس، تمثل القضية واحدة من عدة قضايا بارزة للاحتيال في صناعة العملات المشفرة. للمقارنة، تلقى سام بانكمان-فرايد، مؤسس منصة تداول العملات المشفرة FTX، حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال.

تسلط قضية Celsius الضوء على المخاوف التنظيمية المستمرة بشأن الشفافية وإدارة المخاطر وحماية أصول العملاء في المنصات المشفرة، مما يعزز أهمية إجراء العناية الواجبة الشاملة عند اختيار مقدمي خدمات الأصول الرقمية.