لعبة احتيال مجال العملات الرقمية: ما لا يخبرونك به عن الذهب الرقمي

لقد كنت في هذه اللعبة المشفرة لفترة طويلة بما يكفي لرؤية كل شيء - الارتفاعات والانخفاضات وحتى الجرائم الصريحة. دعني أخبرك بشيء مباشرة: عمليات الاحتيال في العملات المشفرة ليست مجرد مشكلة بسيطة؛ إنها صناعة تقدر بمليارات الدولارات تستغل الأمل والجهل.

تظهر بيانات FTC الأخيرة أن خسائر احتيالات العملات المشفرة تجاوزت $1 مليار في عام 2021 وحده. مليار واحد! وهذا مجرد ما يتم الإبلاغ عنه. الرقم الحقيقي؟ الله يعلم. من مخططات بونزي التقليدية التي تدفع للمستثمرين الأوائل بأموال القادمين الجدد إلى تلك "السحب المفاجئ" السيئة حيث يختفي المطورون بين عشية وضحاها مع أموال الجميع - لقد شاهدت أصدقاء يفقدون كل شيء بسبب هؤلاء الجشعين.

تطور الجهد

عندما ظهرت بيتكوين وإيثيريوم لأول مرة، كانت عمليات الاحتيال بسيطة - عروض أولية مزيفة حيث يختفي المحتالون بعد يوم الجمع. لكنني شاهدت هذه العمليات تنمو لتصبح أكثر تطوراً. يستخدم المحتالون اليوم الهندسة الاجتماعية التي ستثير إعجاب عملاء وكالة الاستخبارات المركزية، ومخططات التصيد التي تخدع حتى الخبراء التقنيين، وبرامج ضارة ستجعل محترفي الأمن السيبراني يبكون.

مجموعة أدوات المحتال

تستغل هذه المفترسات العاصفة المثالية: التعقيد الفني، والفراغات التنظيمية، والطمع البشري. تشمل ترسانتها:

• احتيالات الاستثمار التي تعد بعوائد تتحدى الجاذبية
• هجمات التصيد التي تسرق هويتك الرقمية
• بورصات مزيفة تبدو شرعية حتى يوم السحب
• احتيالات المحفظة التي تفرغ أصولك في ثوانٍ

أضرار السوق

أنا غاضب بشأن كيفية تسميم هذه الاحتيالات للبئر للجميع. تعاني المشاريع الشرعية في مجال البلوكشين لأن المستثمرين المحتملين قد تعرضوا للضرر أو تم إخافتهم بعيدًا. وقد أدى ذلك إلى حملات تنظيمية في جميع أنحاء العالم - بعضها ضروري، والبعض الآخر يخنق الابتكار بزيادة البيروقراطية.

أحدث الحيل القذرة

اللصوص لا ينامون أبداً. إنهم الآن يديرون عمليات احتيال معقدة في التمويل اللامركزي تجعل عمليات الاحتيال التقليدية تبدو بدائية. لقد انفجرت عمليات الاحتيال المتعلقة بالرموز غير القابلة للاستبدال، مع تقييمات مزيفة وأصول رقمية مزورة في كل مكان. ما هو الأكثر إزعاجاً؟ منصات وهمية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وملفات تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي مقنعة لدرجة أنها تخدع حتى المحترفين مثلي.

السنة | الخسائر المبلغ عنها -----|--------------- 2019 | $500M 2020 | $750M 2021 | $1B+

الحقيقة؟ مع تطور العملات المشفرة، تتطور أيضًا الاحتيالات. التعليم والحذر ليسا مجرد توصيات - إنهما مهارات بقاء في هذا الغرب المتوحش الرقمي. في كل مرة أتحقق فيها من تويتر، يختفي مشروع آخر بملايين، يروج مؤثر آخر لعملية ضخ وتفريغ، "يتم اختراق" بورصة أخرى.

لا تكن الإحصائية التالية. هذا ليس خوفًا غير مبرر — إنها واقع صناعة لا تزال تجد موطئ قدمها بين الإمكانيات الثورية والاستغلال الإجرامي.