خبير العملات الرقمية أناتولي ليغكوديموف: مراجعة وتحليل الاتجاهات

الحكم القضائي ضد المؤسس المشارك لمنصة تبادل العملات المشفرة

تم الحكم على المؤسس المشارك لمنصة تبادل العملات الرقمية بالسجن لمدة 18 شهرًا بسبب تشغيل عمل غير مرخص لتحويل الأموال. تم اتخاذ هذا القرار من قبل قاضي المحكمة الجزئية بعد الاعتراف بالذنب في الأنشطة غير القانونية لتحويل الأموال وغسل 700 مليون دولار من خلال العملات الرقمية باستخدام منصة الدارك نت.

شروط الاحتجاز وإصدار الحكم

أخذ القاضي في الاعتبار أن المتهم قضى بالفعل 18 شهرًا في مركز الاحتجاز الذي وُصف بأنه "مكان مروع". حدثت جريمتان قتل هناك في الأسابيع الخمسة الماضية. تم أخذ هذه الظروف في الاعتبار عند إصدار الحكم.

التنازل عن المطالبات بالأصول المشفرة

رفض المتهم أي مطالبات على الكريبتو أكتيفز بقيمة 23 مليون دولار. تم مصادرة هذه الأموال من قبل السلطات خلال عملية خاصة، والتي أدت إلى إغلاق الصرافة في 23 يناير 2023.

تفاصيل الاتهام

قدمت النيابة مجموعة من الحقائق الجوهرية في القضية. وفقًا للمواد، كان المستخدمون يتوجهون بانتظام طلبًا للمساعدة في إجراء المعاملات على منصة الدارك نت، حيث اعترف العملاء في كثير من الأحيان علنًا باستخدام أسماء وهمية للتجارة. ومن الجدير بالذكر أن المتهم نفسه، في مراسلاته مع زميله، عبّر عن قلقه من أن العديد من مستخدمي الخدمة قد يكونون محتالين، مما يدل على وعيه بالانتهاكات المحتملة.

بيان المتهم

في بيانه للمحكمة، قال المدعى عليه إنه خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، كان يفكر في أفعاله ويدرك أنه كونه مؤسس خدمة التشفير، كان يمكنه القيام بالمزيد. على وجه الخصوص، اتخاذ تدابير أكثر ملاءمة للسيطرة على من يستخدم منصة الصرف.