الإمارات العربية المتحدة تعزز الحرب العالمية على جرائم العملات الرقمية، وزارة الداخلية تكشف - التفاصيل

! محتوى تحرير موثوق، تم مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين والمحررين ذوي الخبرة. إعلان الإفصاح تتحرك دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أقوى ضد الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة، حيث توسع السلطات التعاون محليًا ودوليًا.

قراءة ذات صلة: احتياطي البيتكوين الاستراتيجي: رئيس الأبحاث يدعي أن الولايات المتحدة من المرجح أن تطلق احتياطي البيتكوين بحلول نهاية العام. تظهر التقارير أن ملايين الدولارات من غسل الأصول الافتراضية قد تم تتبعها بالفعل، ويفتخر المسؤولون بعزمهم على جعل البلاد أقل جاذبية للمحتالين.

الشراكات العالمية لمكافحة إساءة استخدام العملات الرقمية

وفقًا لصحيفة جلف نيوز، انضمت وزارة الداخلية الإماراتية إلى أسبوع العمل الدولي لأمان العملات الرقمية في سنغافورة، وهو منتدى مدعوم من Mastercard ومجموعات الشرطة الدولية.

كان الهدف هو تحسين التنسيق مع وكالات إنفاذ القانون، والبورصات، والخبراء التكنولوجيين في جميع أنحاء العالم. كانت ورش العمل تدور حول الاحتيال، وغسل الأموال، وسوء استخدام الشبكة المظلمة، بالإضافة إلى طرق لبناء قنوات تقرير أسرع بين القطاعين العام والخاص.

الجهد ليس مجرد رمزي. لقد دخلت سلطة الأصول الافتراضية في دبي (VARA) في ترتيبات جديدة مع وزارة الداخلية لتعزيز مراقبة البورصات والأمناء.

يتم تشكيل فرق عمل وبرامج تدريب مشتركة لتحسين الكشف عن التداولات غير المشروعة والحسابات المشبوهة.

ملايين في التجارة غير المشروعة تحت التدقيق

تجري التحقيقات بالفعل وتنتج نتائج. قامت شرطة دبي ومركز الأمن الاقتصادي في دبي بفحص عمليات غسل العملات الرقمية التي تقدر قيمتها بـ 65.3 مليون دولار بين عامي 2022 و2024، وفقًا للتقارير.

إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة حاليا عند 3.97 تريليون دولار. الرسم البياني: TradingViewتم تعطيل العديد من الحالات عالية القيمة، بينما تواصل المحاكم المحلية التعامل مع الإجراءات ضد الأفراد المتهمين بإساءة استخدام الأصول الرقمية في الجرائم.

تقول السلطات إن هذه العمليات هي جزء من حملة أوسع تشمل المصادرات. تظهر التقارير من وزارة الداخلية أنه تم مصادرة أكثر من 4 مليارات درهم من الأصول في قضايا غسل الأموال، وتم اعتقال الجناة ووجهت لهم التهم.

يقول المسؤولون إن هذه الأرقام تعكس ليس فقط نطاق الإساءة ولكن أيضًا مدى تنفيذ القوانين الموجود الآن.

القراءة ذات الصلة: بيتكوين - ليست شركات التكنولوجيا الكبرى - هي أكبر قصة في السوق، كما يقول مايكل سايلور ### قوانين وتقنيات أقوى

تجري تغييرات قانونية لضمان معالجة جرائم الأصول الافتراضية بشكل أكثر وضوحاً بموجب القانون الإماراتي. تمنح اللوائح الآن المحققين مزيدًا من السلطة لمتابعة المعاملات عبر الحدود وتجميد الأموال.

تم توسيع الشراكات مع هيئات مثل الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للحفاظ على تدفق المعلومات بسرعة.

التكنولوجيا هي جزء آخر من الاستراتيجية. وزارة الداخلية تُشير التقارير أنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي وبرامج تحليل البيانات المتقدمة لمراقبة المعاملات المشبوهة واكتشاف الأنماط غير العادية التي قد يغفلها المحققون البشر.

الصورة المميزة من Unsplash، الرسم البياني من TradingView

! عملية التحرير لموقع bitcoinist تركز على تقديم محتوى موثق بدقة، دقيق، وموضوعي. نحن نلتزم بمعايير صارمة في جمع المصادر، وتخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من كبار خبراء التكنولوجيا والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة وملاءمة وقيمة محتوياتنا لقرائنا.