تداول العملات الرقمية لتحقيق الأرباح من خلال U商 لتحويل USDT إلى اليوان الصيني، حتى عند استخدام العملية التقليدية "نقل U إلى الحساب الضماني للتبادل، ثم يتم تحويل الأموال من الطرف الآخر قبل الإفراج عن العملة"، لا يزال هناك مخاطر محتملة، والجوهر في صعوبة التحقق من شرعية مصدر أموال الطرف الآخر.

يحاول العديد من الأشخاص تقليل المخاطر من خلال التحقق من مدة تجميد الأموال، وطلب "تعويض تجميد البطاقة"، أو اختيار تجار U القدامى، لكن هذه الطرق لها تأثيرات محدودة. يحمل خطر تجميد البطاقة طبيعة تأخيرية، حيث يمكن أن يتم تجميد الأموال بسبب مشكلة سابقة بعد عدة أشهر من المعاملات، وتعتمد النقطة الزمنية على حالة تقديم الشكوى من قبل ضحايا الأموال المعنية.

يجب الانتباه إلى نوعين من سيناريوهات التحكم في المخاطر: الأول هو أن بطاقات بنك U التجارية قد تُعلَّم من قبل البنك بسبب تكرار الإيداعات الكبيرة والسحوبات، مما قد يتسبب في تأثيرات على الحسابات الخاصة؛ الثاني هو أنه إذا كانت هناك معاملات متكررة أو عمليات سريعة غير متوافقة مع العادات اليومية على بطاقة البنك الشخصية، فقد تؤدي أيضًا إلى تفعيل التحكم في المخاطر.

في الجوهر، هذه نتيجة حتمية تحت مراقبة البيانات الكبيرة. غالبًا ما يُستخدم USDT في تدفق الأموال للصناعات الرمادية، وإذا تم التداول بشكل متكرر في التبادل، فقد ترتبط بطاقة البنك بقائمة الحظر لمكافحة الاحتيال؛ بينما تعتبر معظم حسابات U التجارية عالية المخاطر، وقد يؤدي التداول لفترة طويلة إلى تصنيف الحساب الشخصي على أنه "حساب متورط في الاحتيال".

تداول العملات الرقمية الربح يستحق الفرح، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أمان الحساب في مرحلة التحويل. مقارنة بسرعة الصرف ورسوم المعاملات، فإن حماية الحساب المصرفي هي المفتاح لضمان الربح. #美联储降息预期#