يجب على العاملين في مجال التشفير توخي الحذر من السلوكيات غير القانونية مثل اختلاس الوظيفة

في الآونة الأخيرة، أصبحت مشاكل الفساد داخل صناعة العملات الرقمية أكثر وضوحًا، مما أثار القلق بشأن احتمال تورط العاملين في انتهاكات قانونية مثل خيانة الأمانة. ستقوم هذه المقالة بتحليل هذه المشكلة بعمق، وتقديم مرجع قانوني للعاملين في الصناعة، وتوضيح حدود الامتثال.

عناصر جريمة الاستيلاء على المنصب

وفقًا لقانون العقوبات في بلدنا، يتكون جريمة استغلال المنصب من الجوانب التالية:

1. هوية الكيان: موظفو الشركات أو المؤسسات أو الوحدات الأخرى
2. السلوك الموضوعي: استغلال المزايا الوظيفية للاستيلاء غير القانوني على أموال الوحدة.
3. معايير المبلغ: المبلغ كبير، معيار القضية هو 30,000 يوان
4. معايير العقوبة:
   • الوقائع العامة: السجن لمدة أقل من 3 سنوات
   • مبلغ ضخم: 3-10 سنوات من السجن
   • المبلغ ضخم للغاية: السجن لمدة تزيد عن 10 سنوات أو السجن مدى الحياة

خصوصية صناعة التشفير

منذ صدور السياسات التنظيمية ذات الصلة في عامي 2017 و2021، فرضت الصين البر الرئيسي قيودًا صارمة على الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات الافتراضية. ومع ذلك، لا تزال بعض بورصات العملات الرقمية الأجنبية تحتفظ بفريق تقني وخدمة عملاء في البر الرئيسي. في هذه الحالة الخاصة، أصبح تحديد هوية الجاني والمجني عليه في جريمة اختلاس الأموال مسألة معقدة.

هل يشكل موظفو صناعة التشفير موضوع جريمة انتهاك الوظيفة

على الرغم من أن الشركات الأجنبية التي تمارس "أنشطة مالية غير قانونية" تواجه جدلاً قانونياً، إلا أن الممارسات القضائية تشير إلى أن السلوك غير القانوني للموظفين قد يُحاسب عليه جنائياً. المفتاح هو كيفية إثبات وجود علاقة العمل، والتي قد تشمل عوامل متعددة مثل عقود العمل، وطرق دفع الرواتب، وغيرها.

بالنسبة لجرائم اختلاس الأموال المرتبطة بالعملات الافتراضية، عادةً ما يتم اعتبار العملات المشفرة الرئيسية لها صفة الملكية. ولكن لا يزال هناك جدل كبير حول اختلاس الرموز التي تصدرها الشركة أو المنافع المتوقعة في المستقبل.

تطبيق جريمة الرشوة للموظفين غير الحكوميين في صناعة التشفير

في بعض الحالات، قد ينخرط العاملون في صناعة التشفير في جرائم الاختلاس وجريمة الرشوة للموظفين غير الحكوميين في نفس الوقت. على سبيل المثال، قد يشكل استخدام المزايا الوظيفية لتلقي ممتلكات من الآخرين واختلاس أصول الشركة جرائم متعددة تستلزم العقوبة.

الاتجاهات الصناعية والتطورات التنظيمية

مع زيادة جهود البورصات الكبرى للتشفير في مكافحة الفساد الداخلي، ومع تزايد صرامة تنظيم صناعة Web3 في مناطق مثل سنغافورة وهونغ كونغ، فإن بناء الامتثال الداخلي في صناعة التشفير بدأ تدريجياً يقترب من الشركات التقليدية على الإنترنت، بل وقد يكون أكثر صرامة في بعض الجوانب.

يجب على العاملين في هذا المجال أن يدركوا تمامًا المخاطر القانونية الناجمة عن الخصوصية الخاصة بالصناعة، والامتثال بدقة للقوانين واللوائح ذات الصلة، والمساهمة في تعزيز التنمية الصحية للقطاع. في الوقت نفسه، يجب على الشركات المعنية أيضًا تعزيز إدارتها الداخلية، وإنشاء نظام امتثال كامل، لمواجهة بيئة الرقابة المتزايدة الصرامة.

!