تحليل مسارات الإدانة للسلطات القضائية في قضايا المال الافتراضي

1. نظرة عامة

في الفترة الأخيرة، من خلال دراسة عدد كبير من الأحكام القضائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكننا تلخيص بعض الممارسات المعتادة ومعايير الإدانة التي تتبعها الجهات القضائية عند التعامل مع هذه القضايا. ستتناول هذه المقالة كيفية تحديد ما إذا كان سلوك معين يشكل جريمة في الممارسات العملية لبعض الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة.

ثانياً، الحالات النموذجية

في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا نهائيًا في قضية احتيال جمع الأموال المتعلقة بالمال الافتراضي. تتعلق القضية بإصدار العملات، والترويج، والتسويق، وICO وغيرها من نماذج الأعمال.

تتمثل الخصوصية في القضية في أن المتهم الرئيسي شياو معين وآخرين تم الحكم عليهم في البداية بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة الاحتيال الهرمي، وتم منحهم حكم معلق. ومع ذلك، في ديسمبر 2019، ألغت محكمة تشونغ يوان في مدينة هانغتشو الحكم السابق، وحكمت على شياو معين بتهمة الاحتيال في جمع الأموال، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. وقد أيدت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ هذا الحكم. لقد أثار هذا التحول الضخم في الحكم تفكيرًا حول منطق الإدانة للجرائم الشائعة في عالم العملات.

ثلاثة، الأنواع الرئيسية لجرائم العملات المنطوية ومنطق الإدانة

(أ) مشكلة شرعية تداول المال الافتراضي

منذ أن أصدرت سبع وزارات في البلاد في سبتمبر 2017 إشعاراً بشأن الوقاية من مخاطر إصدار الرموز وتحصيل الأموال، يتم اعتبار إصدار الرموز داخل الصين كتصرف غير قانوني لجمع الأموال بشكل غير معتمد، ويشتبه في كونه نشاطاً إجرامياً مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني. حتى العملات الافتراضية التي تصدرها منصات خارجية، تُعتبر أيضاً ذات مخاطر محتملة بسبب عدم وجود اعتراف حكومي وقيمة اقتصادية فعلية.

(ب) الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة

1. جرائم الاحتيال (بما في ذلك جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال التعاقدي، جريمة الاحتيال في جمع الأموال)
2. جريمة الاحتيال الهرمي
3. افتتاح جريمة القمار
4. جريمة التجارة غير المشروعة

(ثالثًا) منطق الإدانة في جرائم العملات

على سبيل المثال: جريمة الاحتيال الهرمي وجريمة الاحتيال في جمع الأموال

1. عناصر جريمة التسويق الهرمي:

   • تعيين عتبة المشاركة
   • استخدام عدد المطورين كمرجع لحساب المكافآت
   • يجب أن تصل منظمات التسويق الشبكي إلى ثلاثة مستويات على الأقل، ويجب أن يكون عدد الأعضاء أكثر من ثلاثين.
   • الغرض من الفاعل هو خداع المشاركين للحصول على ممتلكاتهم

2. جرائم الاحتيال:

   • استخدم الجاني وسائل الخداع لجعل الضحية تتكون لديها فهم خاطئ
   • تعرض الضحية لمعاملة ممتلكاتها أو ممتلكات الآخرين بناءً على فهم خاطئ
   • يؤدي إلى ضرر حقوق الملكية
   • حصل الفاعل على ممتلكات شخص آخر

في قضايا المال الافتراضي، إذا كانت المنصة تصدر عملة هوائية بلا قيمة وتستخدمها لاستبدال العملة الرئيسية للمشاركين، فمن المرجح أن تُعتبر سلوكًا احتياليًا.

أربعة، الخاتمة

على الرغم من أن استثمار المال الافتراضي لم يُمنع بشكل واضح، إلا أن السلوكيات ذات الصلة قد تُعتبر "مشتبه بها في تدمير النظام المالي، وتهديد الأمن المالي". من الجدير بالذكر أن الفهم والتنفيذ من قبل السلطات القضائية والتنفيذية في مختلف المناطق قد يختلفان بشأن اللوائح ذات الصلة، وهذا واضح بشكل خاص في القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي. لذلك، يجب أن تكون حذرًا بشكل خاص عند المشاركة في الأنشطة المرتبطة بالمال الافتراضي، وأن تدرك تمامًا المخاطر القانونية المحتملة.