الديناميات العالمية في تنظيم التشفير: العديد من الوكالات الأمريكية تعزز التنظيم، والاتحاد الأوروبي يدفع باتجاه تدابير غسيل الأموال
في الآونة الأخيرة، كانت هناك تحركات متكررة في مجال تنظيم العملات المشفرة على مستوى العالم، حيث أصدرت عدة وكالات في الولايات المتحدة سياسات جديدة أو بيانات مهمة، كما أن مناطق مثل الاتحاد الأوروبي تعمل بنشاط على دفع العمل التشريعي ذي الصلة. وفيما يلي ملخص لأخبار تنظيم التشفير لهذا الأسبوع:
الديناميات التنظيمية الأمريكية
وزارة المالية والإدارة الضريبية
أعلنت وزارة المالية ومصلحة الضرائب الوطنية بشكل مشترك أنه قبل صدور الأنظمة ذات الصلة، لا تحتاج الشركات إلى الإبلاغ عن دخل الأصول الرقمية كما تفعل مع دخل النقد. بالإضافة إلى ذلك، تذكر مصلحة الضرائب الوطنية دافعي الضرائب أنه عند تقديم إقرار ضريبة الدخل الفيدرالية لعام 2023، يجب عليهم الإجابة بصدق على الأسئلة المتعلقة بالأصول الرقمية والإبلاغ عن جميع الدخل ذي الصلة.
لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)
وسعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تعريف "التجار" ليشمل المشاركين الذين يقدمون سيولة كبيرة بانتظام في أنشطة التداول والأسواق، بما في ذلك المشاركين في السوق المرتبطين بأوراق مالية الأصول الرقمية. وهذا يعني أن بعض شركات التشفير قد تحتاج إلى التسجيل لدى الهيئة، لتصبح أعضاء في منظمة ذاتية التنظيم، والامتثال لقانون الأوراق المالية الفيدرالي.
كما قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات بتأجيل موعد قرارها بشأن مقترحات صندوق تداول الإيثريوم (ETF) المقدمة من عدة مؤسسات، وتوصلت إلى تسويات في العديد من القضايا المتعلقة بالتشفير أو اتخذت إجراءات قانونية.
لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)
اتهمت CFTC منصة أصول رقمية معينة باختلاس أموال العملاء بشكل احتيالي، وأصدرت عدة تقارير استشارية للعملاء، محذرة الجمهور من عمليات الاحتيال المتعلقة بالتشفير عبر الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي. وأكد رئيس CFTC على ضرورة التشريع الفيدرالي لسوق أموال الأصول الرقمية.
وكالة معلومات الطاقة (EIA)
حصلت EIA على ترخيص عاجل لإجراء تحقيق مؤقت في استهلاك الكهرباء لشركات تعدين التشفير المحددة في الولايات المتحدة، وتهدف إلى جمع البيانات ذات الصلة شهريًا من فبراير إلى يوليو 2024.
أقسام أخرى
قدمت وزارة العدل دعاوى قضائية بشأن عدة قضايا تتعلق بجرائم التشفير، بما في ذلك اختطاف بطاقات SIM، وعمليات الاحتيال الهرمية. كما طلبت شركة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) من عدة كيانات التوقف عن نشر بيانات كاذبة أو مضللة بشأن تأمين ودائع FDIC.
الديناميات التنظيمية الدولية
الاتحاد الأوروبي
توصل المجلس الأوروبي والبرلمان إلى اتفاق أولي بشأن خطة جديدة لمكافحة غسيل الأموال، تتطلب من مقدمي خدمات الأصول المشفرة تنفيذ العناية الواجبة للعملاء عند إجراء معاملات تزيد عن 1000 يورو، وزيادة تدابير تخفيف المخاطر المتعلقة بمعاملات المحافظ الذاتية.
دول ومناطق أخرى
قامت الشرطة الألمانية بمصادرة بيتكوين بقيمة 21.7 مليار دولار في عملية كبيرة.
لوكسمبورغ توافق على مزود سيولة تشفير معين للقيام بأعماله محليًا.
اعتقلت كوريا الجنوبية مسؤولين في منصة عائدات عملات مشفرة، وبلغت قيمة القضية حوالي 8.28 مليار دولار.
أوقف مجلس الأوراق المالية التايلاندي خدمات إحدى بورصات التشفير.
الإمارات العربية المتحدة في دبي منحت ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية لمنصة تداول معينة.
البنك المركزي البريطاني ووزارة المالية تصدران وثيقة استشارة بشأن الجنيه الرقمي، مؤكدة أن الخصوصية هي ميزة التصميم الأساسية.
أصدر الأمم المتحدة تقريرًا ناقش استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية في منطقة شرق آسيا وجنوب شرق آسيا.
مع استمرار تغير بيئة تنظيم التشفير العالمية، يجب على المشاركين في الصناعة متابعة اتجاهات السياسات في الدول المختلفة عن كثب وتعديل استراتيجيات الامتثال في الوقت المناسب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
4
مشاركة
تعليق
0/400
SnapshotLaborer
· منذ 13 س
هذا التنظيم واسع للغاية 8
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquiditySurfer
· منذ 13 س
الرقابة هي أفضل نقطة للمراجحة ، لقد انطلقت.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropChaser
· منذ 13 س
مرة أخرى تريد خداع الناس لتحقيق الربح، أليس كذلك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
BakedCatFanboy
· منذ 13 س
مرة أخرى، تظهر لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)
ترقية التنظيم العالمي للتشفير: وزارات متعددة في الولايات المتحدة تشدد السياسات والاتحاد الأوروبي يدفع تشريعات غسيل الأموال
الديناميات العالمية في تنظيم التشفير: العديد من الوكالات الأمريكية تعزز التنظيم، والاتحاد الأوروبي يدفع باتجاه تدابير غسيل الأموال
في الآونة الأخيرة، كانت هناك تحركات متكررة في مجال تنظيم العملات المشفرة على مستوى العالم، حيث أصدرت عدة وكالات في الولايات المتحدة سياسات جديدة أو بيانات مهمة، كما أن مناطق مثل الاتحاد الأوروبي تعمل بنشاط على دفع العمل التشريعي ذي الصلة. وفيما يلي ملخص لأخبار تنظيم التشفير لهذا الأسبوع:
الديناميات التنظيمية الأمريكية
وزارة المالية والإدارة الضريبية
أعلنت وزارة المالية ومصلحة الضرائب الوطنية بشكل مشترك أنه قبل صدور الأنظمة ذات الصلة، لا تحتاج الشركات إلى الإبلاغ عن دخل الأصول الرقمية كما تفعل مع دخل النقد. بالإضافة إلى ذلك، تذكر مصلحة الضرائب الوطنية دافعي الضرائب أنه عند تقديم إقرار ضريبة الدخل الفيدرالية لعام 2023، يجب عليهم الإجابة بصدق على الأسئلة المتعلقة بالأصول الرقمية والإبلاغ عن جميع الدخل ذي الصلة.
لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)
وسعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تعريف "التجار" ليشمل المشاركين الذين يقدمون سيولة كبيرة بانتظام في أنشطة التداول والأسواق، بما في ذلك المشاركين في السوق المرتبطين بأوراق مالية الأصول الرقمية. وهذا يعني أن بعض شركات التشفير قد تحتاج إلى التسجيل لدى الهيئة، لتصبح أعضاء في منظمة ذاتية التنظيم، والامتثال لقانون الأوراق المالية الفيدرالي.
كما قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات بتأجيل موعد قرارها بشأن مقترحات صندوق تداول الإيثريوم (ETF) المقدمة من عدة مؤسسات، وتوصلت إلى تسويات في العديد من القضايا المتعلقة بالتشفير أو اتخذت إجراءات قانونية.
لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)
اتهمت CFTC منصة أصول رقمية معينة باختلاس أموال العملاء بشكل احتيالي، وأصدرت عدة تقارير استشارية للعملاء، محذرة الجمهور من عمليات الاحتيال المتعلقة بالتشفير عبر الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي. وأكد رئيس CFTC على ضرورة التشريع الفيدرالي لسوق أموال الأصول الرقمية.
وكالة معلومات الطاقة (EIA)
حصلت EIA على ترخيص عاجل لإجراء تحقيق مؤقت في استهلاك الكهرباء لشركات تعدين التشفير المحددة في الولايات المتحدة، وتهدف إلى جمع البيانات ذات الصلة شهريًا من فبراير إلى يوليو 2024.
أقسام أخرى
قدمت وزارة العدل دعاوى قضائية بشأن عدة قضايا تتعلق بجرائم التشفير، بما في ذلك اختطاف بطاقات SIM، وعمليات الاحتيال الهرمية. كما طلبت شركة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) من عدة كيانات التوقف عن نشر بيانات كاذبة أو مضللة بشأن تأمين ودائع FDIC.
الديناميات التنظيمية الدولية
الاتحاد الأوروبي
توصل المجلس الأوروبي والبرلمان إلى اتفاق أولي بشأن خطة جديدة لمكافحة غسيل الأموال، تتطلب من مقدمي خدمات الأصول المشفرة تنفيذ العناية الواجبة للعملاء عند إجراء معاملات تزيد عن 1000 يورو، وزيادة تدابير تخفيف المخاطر المتعلقة بمعاملات المحافظ الذاتية.
دول ومناطق أخرى
أصدر الأمم المتحدة تقريرًا ناقش استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية في منطقة شرق آسيا وجنوب شرق آسيا.
مع استمرار تغير بيئة تنظيم التشفير العالمية، يجب على المشاركين في الصناعة متابعة اتجاهات السياسات في الدول المختلفة عن كثب وتعديل استراتيجيات الامتثال في الوقت المناسب.