تحليل المجالات الشائعة في التمويل اللامركزي: شرح تفاصيل فخ Rug Pull

سحب السجادة (跑路) هو واحد من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا في صناعة العملات المشفرة. على الرغم من أن العديد من الحالات قد تم الكشف عنها، لا يزال هناك عدد كبير من المخططات المحتملة غير المكتشفة. تشير البيانات إلى أنه تم نشر ما لا يقل عن 188 ألف مشروع مشبوه لسحب السجادة على شبكات البلوكشين الرئيسية مثل إيثيريوم و BNB Chain.

توزيع مشاريع سحب السجادة على مختلف سلاسل الكتل

تشير البيانات الإحصائية إلى أن حوالي 12% من رموز BEP-20 على شبكة BNB Chain تظهر سمات احتيالية، بينما يوجد حوالي 8% من رموز ERC-20 على شبكة إيثريوم بها علامات مشبوهة. في الوقت نفسه، تم معالجة حوالي 910 مليون دولار أمريكي مرتبطة بالاحتيال من خلال منصات تداول العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم. وتظهر بيانات أخرى أن 11 بروتوكول DeFi تعرضت للهجوم في أكتوبر 2022، مع تأثير على الأصول المشفرة بلغ أقصاه 718 مليون دولار، مما سجل أعلى خسارة شهرية في ذلك العام.

أصبح أحد المنصات التجارية المعروفة هدفًا رئيسيًا للمحتالين والقراصنة بسبب حجم نظامها البيئي الكبير، وتحديث وظائفها المستمر، وتوسع قاعدة مستخدميها. لقد أدركت المنصة شيوع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعقود الذكية على شبكتها، ودمجت أدوات مراقبة المخاطر في الوقت الفعلي لتنبيه المستخدمين في الوقت المناسب حول مخاطر الاحتيال المحتملة مثل فخ Rug Pull.

فخ مشاريع سحب السجادة

مشروع فخ، المعروف أيضًا باسم "توكن احتيالي" أو "التمويل اللامركزي "، غالبًا ما يحتوي على شفرة خبيثة مصممة بعناية مزروعة في العقد الذكي، لسرقة أموال المستثمرين الأفراد. هذه الشفرات تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. يحظر التداول في السوق الثانوية
2. السماح لمطوري المشاريع بصك رموز جديدة حسب الرغبة
3. فرض رسوم معاملات مرتفعة على المشتري

تختبئ هذه السكربتات الخبيثة في الرموز، وبمجرد أن يشتري المستثمر، يواجه مخاطر كبيرة. تبدو معظم رموز Rug Pull مشابهة تمامًا لعملات مشفرة أخرى، بل تتبع حتى معايير الرموز المتماثلة في blockchain، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في شفرة المصدر للعقد الذكي.

مع تطور صناعة العملات المشفرة، بدأ المحتالون أيضًا في إتقان التكنولوجيا الأساسية، مما يمكنهم من تعديل العقود الذكية بشكل كبير. عادةً ما يقومون بتشفير قواعد خبيثة في العقود الذكية، مما يمنحهم سلطات إضافية بينما يسلب المشترين حقوقهم الأساسية.

عادةً ما تشمل عملية تنفيذ التهريب الخطوات التالية:

1. نشر رمز أو أكثر يحتوي على ثغرات
2. إنشاء تجمع السيولة في البورصات اللامركزية (DEX)
3. إنشاء أزواج تداول مع رموز جديدة وعملات مشفرة معروفة أخرى
4. خلق عدد كبير من المعاملات بشكل مصطنع لرفع قيمة الرمز المميز
5. جذب المستثمرين الأفراد للمشاركة

بالإضافة إلى ذلك، قد تتخذ مشاريع Rug Pull وسائل أخرى لتضليل الشرعية:

• إنشاء مواقع وهمية وخطط مشاريع
• تدعي التعاون مع مؤسسات أو أفراد معروفين
• نشر الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي

عندما يشتري عدد كافٍ من المستثمرين الرموز، يقوم المحتالون بسرعة ببيع الرموز، وتحويلها إلى ETH وUSDT وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية. ستؤدي هذه المبيعات الضخمة إلى انهيار سعر الرموز إلى الصفر في لحظة، مما يكمل عملية تضليل Rug Pull.

نوع الاحتيال الرئيسي في رموز سحب البساط

توجد حاليًا ثلاثة أنواع رئيسية من تضليل في السوق.

1. ثغرة خزان العسل: تمنع المستثمرين العاديين من إعادة بيع الرموز، وتسمح فقط للمطورين بالبيع. حتى 25 أكتوبر 2022، كان هناك حوالي 96,008 مشروع رمزي يعاني من هذه الثغرة.

2. ميزة إنشاء الرموز الخاصة: تسمح لحسابات محددة بإنشاء رموز جديدة بلا قيود. حتى 25 أكتوبر 2022، كان هناك حوالي 40,569 مشروع رمز يحتوي على هذه الميزة.

3. باب تعديل الرصيد: يسمح لحسابات معينة بتعديل رصيد حاملي الرموز بشكل عشوائي.

تؤدي هذه الأساليب الاحتيالية إلى عدم قدرة المستثمرين العاديين على بيع أو سحب الأموال، بينما يمكن للاحتال بسهولة فخ أو تحويل الأصول.

الخاتمة

مع تزايد عمليات التضليل في مجال التشفير، يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر عند اختيار مشاريع التشفير، وتقييم المخاطر المحتملة بشكل شامل. في الوقت نفسه، يجب على الجهات التنظيمية زيادة جهودها في مكافحة هذه الظواهر، لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز النزاهة في السوق وشفافيتها ومعايير حماية المستهلك. فقط بهذه الطريقة يمكن بناء نظام بيئي للعملات المشفرة يكون أكثر صحة واستدامة.