حكومة هونغ كونغ تكتشف قضية غسيل الأموال بقيمة 1.15 مليار دولار هونغ كونغي! رجلان يغادران البلاد بمبالغ نقدية كبيرة ويستخدمان عملة مستقرة لتبييض الأموال.
أعلنت إدارة الجمارك في هونغ كونغ في 22 يوليو عن إحباط عملية غسيل أموال بلغت قيمتها 1.15 مليار دولار هونغ كونغي، حيث استخدم المجرمون أثناء عملية غسيل الأموال كلاً من النقد والعملات المستقرة. وقد تم القبض على رجلين متورطين في القضية. (تقديم: هل يمكن للقائمة السوداء لـ USDT أن توقف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟ تحليل البيانات على السلسلة: تم تجميد حوالي 90٪ من العملات المستقرة قبل تحويلها) (معلومات إضافية: تم سخرية الضباط من المحتالين "كيف لا زلتم على قيد الحياة"، الأم وابنتها انهارتا وأقدمتا على الانتحار! وكانت خلفية القضية تتعلق بغسيل الأموال باستخدام USDT من قبل تاجر مجوهرات مشهور) وفقاً لتقرير "ستار نيوز"، أعلنت إدارة الجمارك في هونغ كونغ في 22 يوليو عن إحباط عملية غسيل أموال بلغت قيمتها 1.15 مليار دولار هونغ كونغي، حيث استخدم المجرمون أثناء عملية غسيل الأموال كلاً من النقد والعملات المستقرة. وقد تم القبض على رجلين متورطين في القضية. تهريب النقود مع العملات المستقرة وأشارت إدارة الجمارك إلى أن رجلاً محلياً يبلغ من العمر 37 عاماً ورجلاً أجنبياً يبلغ من العمر 50 عاماً متورطان في نقل مبالغ نقدية كبيرة خارج البلاد، ثم استخدام معاملات العملات المستقرة بشكل متكرر لتبييض الأموال. كانت خلفية الرجلين وحركة الأموال غير متوافقة بشكل واضح، مما أثار التحقيق. قامت السلطات بعمليات الاقتحام في 4 منازل و2 شركة، حيث تمت عمليات تفتيش شاملة للهواتف المحمولة وبطاقات البنك وسجلات المحافظ الإلكترونية. لا تزال القضية في طور توسيع جمع الأدلة، وقد تم إطلاق سراح الرجلين بكفالة. من الجدير بالذكر أن مثل هذه الأساليب قد تكررت مؤخراً. في مايو، أحبطت إدارة الجمارك شبكة لغسيل أموال افتراضية بقيمة 3.5 مليار دولار هونغ كونغي؛ وفي فبراير، تم اكتشاف قضية عبر الحدود تتعلق بالسوق الهندية، بلغت قيمتها 14 مليار دولار هونغ كونغي. أصبحت العملات المستقرة اختصاراً لغسيل الأموال، حيث يتم ربط أسعارها بالعملات الورقية، مما يقلل من التقلبات وسرعة التحويلات عبر الحدود، وهو ما يلبي احتياجات عملية غسيل الأموال. وغالباً ما يقوم المجرمون بتحويل النقد إلى USDT، ثم يستخدمون خلاطات العملات أو الجسور عبر السلسلة لتقسيم وتحويل الأموال، مما يزيد بشكل كبير من صعوبة تعقبها. في مخطط بونزي "شين كانغ جيا" وقضية تحويل غير قانونية بلغت 6.5 مليار يوان في شنغهاي، لعبت العملات المستقرة دوراً مركزياً. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت تقارير مجموعة العمل المالي الخاصة (FATF) أن الأنشطة غير القانونية على السلسلة في عام 2024 قد تصل إلى حوالي 51 مليار دولار؛ وفي نفس العام، تجاوز حجم التداول الشهري للعملات المستقرة 30 تريليون دولار. إن السيولة الضخمة تجعل وكالات إنفاذ القانون تواجه تحديات في تتبع "التحويلات الضخمة، التي تتم في ثوانٍ". الأنظمة المزدوجة وبيئة الترخيص في هونغ كونغ على المستوى القانوني، تتطلب هونغ كونغ بموجب الفصل 615 من "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" من المؤسسات المالية تنفيذ عمليات العناية الواجبة للعملاء والإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها. والأهم من ذلك، أن "قانون العملات المستقرة" الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس يتطلب الحصول على ترخيص لأي إصدار أو تبادل أو حفظ يتعلق بـ "العملات المستقرة المحددة"، حيث يُعتبر العمل بدون ترخيص جريمة جنائية، كما يُحظر الترويج المبالغ فيه وتضليل المستثمرين. في الوقت نفسه، تعمل هيئة الأوراق المالية وهيئة النقد في هونغ كونغ بتنسيق مشترك. تركز هيئة النقد على مخاطر النظام المصرفي، بينما تتولى هيئة الأوراق المالية مسؤولية وضع معايير لصناعة التشفير، وتطلب من المؤسسات المرخصة توفير رأس المال الكافي وآليات التحكم في المخاطر والشفافية. على الرغم من أن DeFi وبعض المشاريع غير المرخصة لم تُدرج بالكامل تحت الإشراف، إلا أن السلطات قد أصدرت إشارات واضحة بشأن "الحصول على ترخيص أولاً، ثم الابتكار". تقارير ذات صلة من المبشرين بالخصوصية إلى "متهمي غسيل الأموال"، يواجه المؤسس المشارك لـ Tornado Cash Roman Storm قرار مصيري. تم تسريب 45 مليون دولار من تدفق الأموال المتعلقة بـ "غسيل الأموال والفساد" عبر مزاد بيتكوين في التشيك، مما أدى إلى استقالة وزير العدل واقتراح المعارضة بسحب الثقة. اكتشف المحققون الصينيون "قضية غسيل الأموال Hyperliquid": طرق مشابهة لجيمس وين، حيث تم عمداً تكبد خسائر لغسل الأموال لصالح الطرف الآخر. <أعلنت إدارة الجمارك في هونغ كونغ عن إحباط عملية غسيل أموال بقيمة 1.15 مليار دولار هونغ كونغي! تم استخدام العملات المستقرة لغسل الأموال من قبل رجلين يحملان مبالغ نقدية كبيرة خارج البلاد> تم نشر هذه المقالة لأول مرة في "بلوك تمبو"، المصدر الأكثر تأثيرًا في أخبار البلوكتشين.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
حكومة هونغ كونغ تكتشف قضية غسيل الأموال بقيمة 1.15 مليار دولار هونغ كونغي! رجلان يغادران البلاد بمبالغ نقدية كبيرة ويستخدمان عملة مستقرة لتبييض الأموال.
أعلنت إدارة الجمارك في هونغ كونغ في 22 يوليو عن إحباط عملية غسيل أموال بلغت قيمتها 1.15 مليار دولار هونغ كونغي، حيث استخدم المجرمون أثناء عملية غسيل الأموال كلاً من النقد والعملات المستقرة. وقد تم القبض على رجلين متورطين في القضية. (تقديم: هل يمكن للقائمة السوداء لـ USDT أن توقف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟ تحليل البيانات على السلسلة: تم تجميد حوالي 90٪ من العملات المستقرة قبل تحويلها) (معلومات إضافية: تم سخرية الضباط من المحتالين "كيف لا زلتم على قيد الحياة"، الأم وابنتها انهارتا وأقدمتا على الانتحار! وكانت خلفية القضية تتعلق بغسيل الأموال باستخدام USDT من قبل تاجر مجوهرات مشهور) وفقاً لتقرير "ستار نيوز"، أعلنت إدارة الجمارك في هونغ كونغ في 22 يوليو عن إحباط عملية غسيل أموال بلغت قيمتها 1.15 مليار دولار هونغ كونغي، حيث استخدم المجرمون أثناء عملية غسيل الأموال كلاً من النقد والعملات المستقرة. وقد تم القبض على رجلين متورطين في القضية. تهريب النقود مع العملات المستقرة وأشارت إدارة الجمارك إلى أن رجلاً محلياً يبلغ من العمر 37 عاماً ورجلاً أجنبياً يبلغ من العمر 50 عاماً متورطان في نقل مبالغ نقدية كبيرة خارج البلاد، ثم استخدام معاملات العملات المستقرة بشكل متكرر لتبييض الأموال. كانت خلفية الرجلين وحركة الأموال غير متوافقة بشكل واضح، مما أثار التحقيق. قامت السلطات بعمليات الاقتحام في 4 منازل و2 شركة، حيث تمت عمليات تفتيش شاملة للهواتف المحمولة وبطاقات البنك وسجلات المحافظ الإلكترونية. لا تزال القضية في طور توسيع جمع الأدلة، وقد تم إطلاق سراح الرجلين بكفالة. من الجدير بالذكر أن مثل هذه الأساليب قد تكررت مؤخراً. في مايو، أحبطت إدارة الجمارك شبكة لغسيل أموال افتراضية بقيمة 3.5 مليار دولار هونغ كونغي؛ وفي فبراير، تم اكتشاف قضية عبر الحدود تتعلق بالسوق الهندية، بلغت قيمتها 14 مليار دولار هونغ كونغي. أصبحت العملات المستقرة اختصاراً لغسيل الأموال، حيث يتم ربط أسعارها بالعملات الورقية، مما يقلل من التقلبات وسرعة التحويلات عبر الحدود، وهو ما يلبي احتياجات عملية غسيل الأموال. وغالباً ما يقوم المجرمون بتحويل النقد إلى USDT، ثم يستخدمون خلاطات العملات أو الجسور عبر السلسلة لتقسيم وتحويل الأموال، مما يزيد بشكل كبير من صعوبة تعقبها. في مخطط بونزي "شين كانغ جيا" وقضية تحويل غير قانونية بلغت 6.5 مليار يوان في شنغهاي، لعبت العملات المستقرة دوراً مركزياً. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت تقارير مجموعة العمل المالي الخاصة (FATF) أن الأنشطة غير القانونية على السلسلة في عام 2024 قد تصل إلى حوالي 51 مليار دولار؛ وفي نفس العام، تجاوز حجم التداول الشهري للعملات المستقرة 30 تريليون دولار. إن السيولة الضخمة تجعل وكالات إنفاذ القانون تواجه تحديات في تتبع "التحويلات الضخمة، التي تتم في ثوانٍ". الأنظمة المزدوجة وبيئة الترخيص في هونغ كونغ على المستوى القانوني، تتطلب هونغ كونغ بموجب الفصل 615 من "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" من المؤسسات المالية تنفيذ عمليات العناية الواجبة للعملاء والإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها. والأهم من ذلك، أن "قانون العملات المستقرة" الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس يتطلب الحصول على ترخيص لأي إصدار أو تبادل أو حفظ يتعلق بـ "العملات المستقرة المحددة"، حيث يُعتبر العمل بدون ترخيص جريمة جنائية، كما يُحظر الترويج المبالغ فيه وتضليل المستثمرين. في الوقت نفسه، تعمل هيئة الأوراق المالية وهيئة النقد في هونغ كونغ بتنسيق مشترك. تركز هيئة النقد على مخاطر النظام المصرفي، بينما تتولى هيئة الأوراق المالية مسؤولية وضع معايير لصناعة التشفير، وتطلب من المؤسسات المرخصة توفير رأس المال الكافي وآليات التحكم في المخاطر والشفافية. على الرغم من أن DeFi وبعض المشاريع غير المرخصة لم تُدرج بالكامل تحت الإشراف، إلا أن السلطات قد أصدرت إشارات واضحة بشأن "الحصول على ترخيص أولاً، ثم الابتكار". تقارير ذات صلة من المبشرين بالخصوصية إلى "متهمي غسيل الأموال"، يواجه المؤسس المشارك لـ Tornado Cash Roman Storm قرار مصيري. تم تسريب 45 مليون دولار من تدفق الأموال المتعلقة بـ "غسيل الأموال والفساد" عبر مزاد بيتكوين في التشيك، مما أدى إلى استقالة وزير العدل واقتراح المعارضة بسحب الثقة. اكتشف المحققون الصينيون "قضية غسيل الأموال Hyperliquid": طرق مشابهة لجيمس وين، حيث تم عمداً تكبد خسائر لغسل الأموال لصالح الطرف الآخر. <أعلنت إدارة الجمارك في هونغ كونغ عن إحباط عملية غسيل أموال بقيمة 1.15 مليار دولار هونغ كونغي! تم استخدام العملات المستقرة لغسل الأموال من قبل رجلين يحملان مبالغ نقدية كبيرة خارج البلاد> تم نشر هذه المقالة لأول مرة في "بلوك تمبو"، المصدر الأكثر تأثيرًا في أخبار البلوكتشين.