مبتدئ المستثمرين احذروا: ظهور تضليل لتخزين ايثر في مرة أخرى

مع استمرار ارتفاع سوق العملات المشفرة، يتدفق المزيد والمزيد من المستثمرين الجدد الذين يتوقون للثراء السريع إلى هذا المجال. ومع ذلك، أصبحت هذه "الدماء الجديدة" هدفًا لبعض عمليات التضليل القديمة. مؤخرًا، ظهرت نشاطات احتيالية جديدة تحت شعار منصة تداول معروفة، حيث تجذب المستخدمين بشعار "إيداع ETH للحصول على عائد BNB بدون مخاطر". هذا النوع من الاحتيال يمكن أن يضلل المستثمرين المبتدئين بسهولة.

وفقًا للمعلومات المتاحة، منذ بداية عام 2024، طلب أكثر من عشرة ضحايا المساعدة، مع خسائر إجمالية تقترب من 2.12 مليون يوان صيني، مما يبرز خطورة هذا التضليل. نظرًا لذلك، ستقوم هذه المقالة بتحليل متعمق لهذه الأساليب الاحتيالية، بهدف تعزيز قدرة المستثمرين على التعرف عليها ورفع الوعي بحماية الأصول.

تحليل التضليل

1. مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة

تضليل عادة ما يبدأ بمجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي مزيفة بعناية. قد ينضم الضحايا إلى "مجموعة سائلة لBNB على某平台" التي تدعي أن لديها حوالي 50,000 عضو من خلال توصية من أصدقائهم. غالبًا ما تستخدم هذه المجموعات علامات مشابهة للمنصات الرسمية، مما يجعل من الصعب على المبتدئين التمييز بين الحقيقي والمزيف.

تكتظ المجموعة بالمحتالين الذين يتقمصون أدواراً مختلفة، حيث يروج البعض لعوائد مرتفعة، بينما يتظاهر آخرون بأنهم مبتدئون يسألون عن النصيحة. هذه الأجواء تجعل من السهل على المستثمرين الجدد الحقيقيين أن يعتقدوا أنهم وجدوا فرصة لا تخسر.

2. تضليل项目介绍

سيقوم المحتالون بتقديم وصف مشروع يبدو احترافيًا، يدعون من خلاله إلى "عقد ذكي للتبادل السريع" لجمع ETH الذي يقدمه المستخدمون في تجمعات التعدين، ثم توزيعه على مستخدمين آخرين للتداول عبر DeFi. يزعمون أن كل صفقة يمكن أن تحقق ربحًا يتراوح بين 0.2-1%، ويعدون بتحويل ETH إلى BNB وإعادته إلى المستخدمين في وقت قصير.

تستفيد هذه المقولة بذكاء من مفهوم تعدين السيولة الموجود بالفعل في مجال العملات المشفرة، وقد تقوم بسرقة مواد الدعاية من المنصات الشرعية لزيادة مصداقيتها. ومن الجدير بالذكر أن هذه العروض غالبًا ما تحتوي على الكثير من المحتوى لتعليم المستخدمين كيفية التشغيل، بينما في الواقع، تقوم بتوجيه الضحايا لإكمال عملية التحويل.

3. طُعم استرداد نقدي صغير

سيقوم المحتالون بترتيب موظفين "خدمة العملاء" متاحين على مدار 24 ساعة للإجابة على استفسارات المستخدمين في أي وقت. إنهم يشجعون المستخدمين على القيام بمحاولات صغيرة أولاً، وسيردون فعلاً المبلغ المقابل من BNB، لبناء الثقة. بمجرد أن يتذوق الضحية حلاوة الأمر، سيزيد من حجم استثماره، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر مالية كبيرة.

! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6cf566efcdda0d81b216ab8d56fe7702.webp)

تحليل تدفق الأموال

من خلال تحليل العديد من الحالات، تم发现 أن مبلغ خسائر الضحايا عادة ما يتراوح بين 1 إلى 20 ايثر. ومن المثير للاهتمام أن أساليب غسيل الأموال في القضايا المختلفة تختلف، كما أن هناك القليل من الروابط المباشرة بين العناوين المشبوهة. وهذا يشير إلى أنه قد تكون هناك عدة عصابات احتيال تعمل بشكل مستقل، تستخدم عبارات وأساليب مشابهة، لكنها تحدث عناوين الجرائم الخاصة بها، مما يشكل سلسلة كاملة من صناعة الاحتيال.

كمثال محدد، منذ تفعيل عنوان مشتبه به، استلم في فترة قصيرة 16 تحويلًا من 8 ضحايا، بإجمالي 23.62 ايثر، ما يعادل حوالي 440,000 يوان صيني. حاليًا، لا تزال هذه الأموال المسروقة على السلسلة ولم يتم التصرف بها.

نصائح لحماية نفسك

لتجنب الوقوع في فخاخ مماثلة، يجب على المستثمرين المبتدئين:

1. انتبه لتمييز علامات الاعتماد الرسمية، خاصة علامات التحقق الزرقاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

2. كن حذرًا من أنشطة الاستثمار التي تتطلب تحويل الأموال مباشرةً إلى عنوان معين فقط من خلال التعليمات النصية. عادةً ما توفر المنصات الرسمية مدخلات تشغيل مخصصة في تطبيقاتها الرسمية.

3. تحقق من المعلومات من عدة مصادر. لا تعتمد فقط على مصدر واحد، خاصة المعلومات المتداولة في مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي.

4. إجراء تقييم مخاطر عنوان الطرف الآخر. قبل التحويل، يجب إجراء تحقيق في خلفية عنوان المستلم، لتجنب إجراء معاملات مع عناوين ذات سجلات مخاطر.

بالمجمل، فإن الاستثمار في العملات المشفرة ليس طريقاً سريعاً للثروة. يجب على المستثمرين المبتدئين قبل دخول هذا المجال أن يتعلموا بعمق المعرفة ذات الصلة، ويزيدوا من وعيهم بالمخاطر، ويقيموا بحذر مصداقية كل فرصة استثمارية. فقط من خلال الاستعداد الجيد يمكنهم حماية أموالهم بشكل أفضل.