دليل تجنب المخاطر لمطوري Web3: تحليل أربعة أنماط لمشاريع عالية المخاطر

يعتقد رواد الأعمال والمهنيون في Web3 غالبًا أنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج ونشر الخادم في الخارج، يمكنهم تحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن جوهر ما إذا كان المشروع متوافقًا أم لا يعتمد على نموذج عمله، وهيكل تمويله، وجوهر عملياته، وليس على الهيكل الخارجي فقط. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، لكنه لا يمكن أن يكون درعًا لتغطية سلوكيات تجارية عالية المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال موجودة داخل البلاد وتقدم خدمات للمستخدمين في الصين، ينبغي أن تعير اهتمامًا خاصًا للحدود القانونية للمشروع ومخاطر الامتثال الجنائي.

ستركز هذه المقالة على تحليل أربع فئات من أنماط المشاريع عالية المخاطر الشائعة في مجال Web3، لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنواع من المشاريع عالية التردد وتجنبها في المراحل المبكرة، فإنه من المحتمل أن يتم الابتعاد عن معظم مخاطر القوانين الجنائية.

1. جريمة فتح كازينو: القنبلة الموقوتة في مجال GameFi

في مجال Web3، تعتبر المشاريع المتعلقة بالمقامرة من الأنواع الأكثر عرضة للمخاطر بالنسبة لمطوري التكنولوجيا، وخاصة في أنظمة GameFi أو الألعاب القائمة على البلوكشين. تشمل الأنماط الشائعة للمشاريع المتعلقة بالمقامرة:

• تطبيقات لامركزية (DApp) في مجال المقامرة
• منصة كازينو عبر الإنترنت للمراهنات باستخدام USDT أو عملات افتراضية أخرى
• ألعاب سلسلة تعتمد على منطق العشوائية مثل السحب والفتح وصناديق المفاجآت.

نظرًا لأن بناء حلقة المغامرة يعتمد غالبًا على منطق العقود الذكية وتفاعل المحفظة، يلعب المطورون دورًا رئيسيًا في التنفيذ الفني. لذلك، حتى لو لم يكونوا مشغلين للمنصة، فقد يتم محاسبتهم كمساعدين بسبب سلوك تطوير النظام.

في الممارسة العملية، تم إدخال العديد من مطوري التقنية بشكل غير نشط في مشاريع قمار بسبب عدم قدرتهم على التعرف على "منطق المقامرة". خصوصًا المطورين الذين يشاركون بعمق في وحدات مثل أنظمة المحفظة وآليات المكافآت وواجهات العقود، من السهل أن يصبحوا أهدافًا رئيسية للتحقيقات من قبل السلطات.

2. جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق متعدد المستويات: الفخاخ المخفية وراء آليات التحفيز

تتمثل "طبيعة الخفية" لهذه التهمة في أنها غالباً ما تظهر تحت غطاء "الترويج لجذب المستخدمين الجدد" و"تحفيز المجتمع" و"عمولات العقد". بالنسبة لمشاريع ويب 3، أصبحت العمولات والانفجارات ومكافآت الدعوة تقريبًا تكوينًا افتراضيًا، مما يسهل على المطورين الفنيين والمشغلين الوقوع في مغالطة معرفية.

تشمل أنماط المشاريع الشائعة المتعلقة بالاحتيال الهرمي:

• مشاريع العملات الهوائية أو عملات المنصات، من خلال "دفع المال للحصول على مؤهلات الاستثمار"
• هيكل مكافآت متعدد المستويات، جذب الأشخاص للحصول على عمولات، تطوير الخطوط السفلية
• خطة العقد/آلية السفراء: تعتمد على "الرؤوس" للحصول على الأرباح، ولا تعتمد على المنتج أو الخدمة نفسها

من المهم ملاحظة أن "نظام المكافآت" لا يعادل تماماً البيع الهرمي، ولكن بمجرد أن يتم بناء هيكل الحوافز على "دفع رسوم للدخول + عمولات متتالية + هيكل هرمي"، قد يتم تضمين الفنيين، حتى لو كانوا يشاركون فقط في تطوير النظام الخلفي، في نطاق المسؤولية الجنائية بسبب "عدم قابليتهم للاستغناء".

3. جريمة جمع أموال العامة بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع التبرعات: المخاطر القانونية لعرض العملة الأولي (ICO)

بالنسبة لفعل "تمويل إصدار العملات"، فإن موقف الجهات التنظيمية في بلادنا قد تم توضيحه منذ فترة طويلة. في "الإعلان رقم 94" لعام 2017، تم الإشارة إلى أن ICO (الاكتتاب الأولي للعملات) يُعتبر نشاطًا ماليًا غير قانوني، ويشتبه في أنه يتضمن جمع الأموال بشكل غير قانوني. كما أن التفسيرات القضائية ذات الصلة من المحكمة العليا للشعب تنص على أنه يجب إدانة ومعاقبة أولئك الذين يجمعون الأموال بشكل غير قانوني من خلال طرق مثل تداول العملات الافتراضية بتهمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني.

تشمل الأنماط الشائعة لعمليات جمع الأموال غير القانونية في مشاريع Web3:

• إصدار العملة وجمع الأموال بدون إذن من الهيئات المالية
• وعد بالعوائد العالية، توزيعات ثابتة، استرداد رأس المال
• منصات إدارة الأموال الخيالية، منصات استثمار أجهزة التعدين
• إنشاء صندوق تمويل، تبادل الرموز أو النقاط داخل المنصة

إذا كان المطورون الفنيون يشاركون بعمق في نظام إصدار الرموز، ومنطق استرداد أجهزة التعدين، وهيكل استبدال النقاط، حتى وإن لم يقوموا بجمع الأموال مباشرةً من الخارج، قد يتحملون المسؤولية القانونية بسبب بناء حلقة مغلقة من الأموال أو المساعدة في جمع الأموال بشكل غير قانوني.

4. جريمة التجارة غير القانونية: المنطقة الرمادية تحت السيطرة على العملات الأجنبية

في السنوات الأخيرة، زادت السلطات القضائية من جهودها لمكافحة الجرائم في مجال العملات الأجنبية، حيث يعتبر مشروع Web3 أو "قضايا العملات" واحدًا من المجالات الرئيسية التي يتم التركيز عليها. وذلك لأن العملات الافتراضية تتمتع بطبيعة "السيولة العالية عبر الحدود، والخصوصية العالية، وتجاوز الرقابة"، مما جعلها أداة رئيسية للتحويل غير القانوني بين اليوان والعملات الأجنبية.

تشمل السلوكيات عالية المخاطر الشائعة:

• تقديم خدمات تسوية المدفوعات، وخدمات OTC خارج البورصة، وتحويل الرموز.
• منصة تعمل على إدخال تداول العملات القانونية باليوان دون إذن.
• توفير خدمات الوساطة للتداول بين العملات الافتراضية والعملات الخارجية

إذا كان المطور مسؤولاً عن بناء نظام مطابقة العملات الرقمية، أو وحدة تداول OTC، أو قناة الإيداع بالعملات الورقية، أو مسار السحب، فإن هناك مخاطر قانونية عالية.

إن أي تبادل عبر الحدود يتعلق بمنصات العملات الافتراضية، أو التداول خارج البورصة، أو إدخال وإخراج الأموال، يُعتبر ضمن "المنطقة الرمادية الرئيسية" التي تتعرض لضغوط تنظيمية شديدة في الوقت الحالي. إذا تم استخدام النظام الذي يتحمل المطورون المسؤولية عنه في مطابقة التحويلات أو إنشاء قنوات مالية، فإنهم يتعرضون لمخاطر قانونية مرتبطة بهذا الجرم.

تستعرض هذه المقالة أربعة أنواع من الأنماط التجارية الأكثر شيوعًا وظهورًا لمخاطر القانون الجنائي في مشاريع Web3، بهدف مساعدة المطورين على بناء قدرة التعرف الأساسية على "الخط الأحمر الجنائي". لم تعد هذه الجرائم مجرد نصوص قانونية مجردة، بل هي منطق نظامي ووحدات وظيفية حقيقية ومرئية يمكن تجاهلها بسهولة في العمل اليومي للمطورين.