استكشاف مسارات الإدانة القضائية في القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي

١. نظرة عامة

مؤخراً، أثناء整理 دراسات حول الأحكام القضائية المتعلقة بالمال الافتراضي، تم اكتشاف وجود بعض "القواعد غير المكتوبة" أو مشكلة الاعتماد على المسارات في مقاييس الإدانة من قبل السلطات القضائية عند التعامل مع هذه القضايا. ستتناول هذه المقالة كيفية تحديد الممارسات القضائية لبعض الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة وكيفية اعتبار سلوك معين جريمة.

ثانياً، حالات نموذجية

في أبريل 2020، أصدرت محكمة تشجيانغ العليا حكمًا في قضية احتيال جمع الأموال. تتعلق القضية بإصدار العملات، والترويج، والتسويق، وICO وغيرها من نماذج الأعمال. تتميز القضية بأن المتهمين حكم عليهم في الأصل بتعليق العقوبة بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي، ولكن تم إعادة الحكم عليهم لاحقًا بالسجن مدى الحياة بتهمة احتيال جمع الأموال. وقد أثار هذا الاختلاف الكبير في العقوبة تفكيرًا حول منطق الإدانة في الجرائم المتعلقة بالتسويق الهرمي والجرائم الاحتيالية.

ثالثًا، تحديد القانون للجريمة المتعلقة بالعملات

(一) مشكلة قانونية تتعلق بتداول المال الافتراضي

منذ أن أصدرت سبع وزارات في الدولة إعلاناً ذا صلة في سبتمبر 2017، يُعتبر إصدار الرموز داخل الصين سلوك تمويل عام غير قانوني وغير معتمد. حتى لو تم إصدار الأموال الافتراضية على منصات خارجية، فإنها تُعتبر في جوهرها مفهومًا افتراضيًا بسبب عدم وجود اعتراف من الدولة وقيمة اقتصادية فعلية.

(二) أنواع الجرائم المتعلقة بالعملة الافتراضية الشائعة

تشمل بشكل رئيسي جرائم الاحتيال (مثل جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال التعاقدي، جريمة الاحتيال في جمع التبرعات)، وجرائم التسويق الشبكي، وجرائم فتح الكازينوهات، وجرائم التشغيل غير القانونية وغيرها.

(ثلاثة ) منطق الإدانة في الجرائم المتعلقة بالعملات

كمثال على جرائم التسويق الهرمي والاحتيال في جمع الأموال:

1. تتضمن العناصر التكوينية لجريمة التسويق الهرمي:

   • تحديد عتبة لاستيعاب المشاركين
   • استخدام عدد المطورين كأساس للخصم
   • يجب أن تصل المنظمة إلى ثلاثة مستويات أو أكثر وأن يتجاوز عدد الأعضاء الثلاثين
   • الغرض من الفاعل هو احتيال المشاركين على أموالهم

2. يكمن جوهر الجرائم المتعلقة بالاحتيال في قيام الجاني بخداع الضحية لجعلها تتكون لديها مفاهيم خاطئة بغرض الاستيلاء على الأموال. في حالات الاحتيال بالمال الافتراضي، غالبًا ما تستخدم العملة الوهمية كأداة للاحتياال.

في القضية المذكورة أعلاه، كان الأساس الرئيسي لتحويل المحكمة جريمة التسويق الشبكي إلى جريمة الاحتيال في جمع الأموال هو: أن الفاعل في جوهره نفذ سلوك جمع الأموال بشكل غير قانوني، من خلال جذب الاستثمارات باستخدام المال الافتراضي الذي لا قيمة له فعليًا، مما أدى إلى تشكيل صندوق تمويل، واستخدام الأموال المجمعة للاستهلاك الشخصي والتحويل إلى الخارج، مما يعكس القصد الجنائي لجريمة الاحتيال في جمع الأموال.

أربعة، الخاتمة

على الرغم من أن الاستثمار في المال الافتراضي لم يُحظر بشكل واضح، إلا أن هناك مجالًا للتفسير في الأحكام القانونية ذات الصلة. قد تختلف إدارات إنفاذ القانون في المناطق المختلفة حول درجة الأفعال التي تشكل "إخلال بالنظام المالي، وتهديد للأمان المالي". في ظل بيئة التنظيم الحالية، يجب أن يتم التعامل بحذر مع الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي، لتجنب انتهاك الخطوط الحمراء القانونية.