أصبحت الأصول الرقمية الكبرى شاهدة في قضية غسيل الأموال

في عام 2022، اعترف زوجان تم القبض عليهما بتهمة التآمر على غسيل الأموال بقيمة 4.5 مليار دولار من الأصول الرقمية المسروقة. تظهر الأنباء الأخيرة أن أحدهما يظهر الآن كشاهد متعاون مع الحكومة في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمة خلط العملات الرقمية الجارية. أثار هذا التحول اهتمام الناس بتفاصيل هذه القضية المتعلقة بغسيل الأموال للعملات الافتراضية.

مراجعة الحدث

في عام 2016، سرق الزوجان 45 مليار دولار من عملة البيتكوين من إحدى البورصات.

في أبريل 2021، اعتقلت السلطات المشغل الرئيسي لمنصة خلط العملات الرقمية المستخدمة في غسيل الأموال.

في عام 2021، تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات الرقمية المتعلقة بغسيل الأموال، واعترف بعض مؤسسي المنصات بالذنب.

في 1 فبراير 2022، استلم عنوان محفظة الحكومة تحويلًا ضخمًا قدره حوالي 94643.3 عملة بيتكوين.

في فبراير 2022، تم القبض على الزوجين.

في أغسطس 2023 ، اعترفوا بارتكاب جريمة سرقة.

قال الزوجان إنهما كانا قادرين على الوصول لفترة طويلة إلى نظام التبادل وسرقة كميات كبيرة من الأموال. لقد استخدموا خدمة خلط الأصول الرقمية معينة في ما يصل إلى 10 مرات من غسيل الأموال ، ثم انتقلوا لاستخدام خلطات عملة أخرى.

من اللص إلى الشاهد الفيدرالي

في المحاكمة الأخيرة، قال الزوجان كشاهدين إنهما استخدما حوالي 10 مرات خدمة خلط العملات الرقمية لغسيل الأموال، ثم انتقلا إلى خدمة خلط أخرى يعتقدان أنها أفضل.

كشفوا أن استخدام خدمات خلط العملات يمثل جزءًا صغيرًا فقط من النشاطات الكلية لغسيل الأموال. يتم إيداع معظم الأموال في حسابات تبادل الأصول الرقمية المسجلة باستخدام معلومات الهوية المشتراة عبر الشبكة المظلمة.

أحدهم ذكر أنه لم يتحدث مباشرة مع مشغل منصة الأصول الرقمية هذه، ولا يعرف الطرف الآخر.

اتهمت سلطات إنفاذ القانون في عام 2021 منصة مزج العملات الرقمية بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار في وقت المعاملات. كانت هذه الأموال تأتي بشكل رئيسي من أسواق الويب المظلم، وتتعلق بالعديد من الأنشطة غير القانونية بما في ذلك تجارة المخدرات، الاحتيال على الكمبيوتر، وسرقة الهوية.

اختار المشتبه بهم الذين يواجهون عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عامًا التعاون مع السلطات، وكشفوا عن حقيقة القضية. باختصار، كانوا يستخدمون المنصة لغسيل الأموال، وأكدت النتائج أن المنصة كانت قادرة بالفعل على غسيل الأموال، ولم يكن في حسبانهم أن يصبحوا شهودًا.

حتى 27 فبراير 2024، لا يزال الحكم جارياً، ولم يصدر عن هيئة المحلفين أي قرار بعد.

من المهم أن نلاحظ أن بعض خلطات الأصول الرقمية الأخرى قد خضعت أيضًا لاهتمام الهيئات التنظيمية وتواجه عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ القانون المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على شخص يدير شركتين غير مسجلتين لخدمات العملة.

اقتراحات مكافحة غسيل الأموال

针对 هذه الحوادث، يمكن اتخاذ التدابير التالية لتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال:

1. تنفيذ لوائح KYC و AML الصارمة: يتطلب من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية، بما في ذلك جمع معلومات الهوية والتحقق من العنوان وغيرها.

2. مراقبة نشاطات التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، وتحليل معلومات مثل مبلغ التداول، التردد، المصدر والوجهة، وتحديد السلوك المشبوه.

3. إنشاء آلية للإبلاغ: إنشاء نظام للإبلاغ ومعالجة المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب، والتعاون مع الجهات الرقابية للتحقيق.

4. تعزيز التعاون والتواصل: التعاون الوثيق مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. التواصل بانتظام، وتحديد والتعامل مع استراتيجيات المجرمين المتغيرة في الوقت المناسب.

مع استمرار مجرمي الأموال في تعديل أساليب غسيل الأموال، يحتاج المشاركون في صناعة الأصول الرقمية إلى البقاء يقظين، وتحسين تدابير مكافحة غسيل الأموال باستمرار، للحفاظ على تطوير الصناعة بشكل صحي.