موظفو مجال التشفير يواجهون تحقيقًا: إطلاق عمل المسح في هانغتشو أثار متابعة

مؤخراً، أثار العاملون في مجال التشفير في منطقة هانغتشو انتباه السلطات القانونية. يُذكر أن الشرطة المحلية بدأت منذ 8 يونيو تحقيقات ضد العاملين في مجال التشفير في منطقتها. وقد أثار هذا الإجراء مناقشات واسعة النطاق بين المهنيين في الصناعة حول المخاطر القانونية في صناعة التشفير المحلية.

نقاط التركيز وطرق البحث

وفقًا للمعلومات على الشبكة، تركز شرطة هانغتشو على الفئات التالية من الأشخاص:

1. الأفراد الذين شاركوا في إصدار الرموز أو تمويل المشاريع
2. الشركات أو الأفراد الذين لديهم سجلات لجمع الأموال من الخارج، أو عودة التمويل، أو التحويلات عبر الحدود، أو معاملات OTC بالـ USDT
3. الأشخاص الذين يعملون في تشغيل المجتمع أو لديهم خلفية في جذب المستخدمين الجدد، مثل قادة الرأي، ومديري المنظمات الذاتية اللامركزية، إلخ

تشمل طرق التحقيق طلب من الأفراد المعنيين حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والتوجه إلى مركز الشرطة للتعاون في جمع البيانات واستعادة المعلومات وكتابة المحاضر وما إلى ذلك. هناك أنباء تفيد بأن الشرطة استخدمت معدات احترافية لاستعادة سجلات الدردشة من تطبيقات المراسلة الفورية التي تم إلغاء تثبيتها.

تحليل الأسباب المحتملة

بالنسبة لأسباب هذه التحقيقات، اقترح خبراء الصناعة عدة احتمالات:

1. قد تكون إحدى فرق التشفير الكبيرة متورطة في قضايا جنائية، مما أدى إلى إجراء فحص شامل للصناعة بأكملها محليًا.
2. استنادًا إلى المعلومات من الجهات التنظيمية المالية، يتم إعداد السياسات المستقبلية لتنظيم التشفير.
3. لأغراض ضريبية، من الضروري اكتساب الخبرة من السياسات الضريبية المستقبلية المحتملة على أصول التشفير.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن السلطات العامة يجب أن تتبع الإجراءات القانونية عند إجراء التحقيقات. على سبيل المثال، يجب إصدار وثيقة قانونية رسمية لاستعادة بيانات الأجهزة الإلكترونية للمواطنين، وليس فقط بناءً على طلب شفهي.

مراجعة السياسات الصناعية

منذ سبتمبر 2021، أصدرت عدة وزارات حكومية في الصين إشعارًا مشتركًا، حيث تم فرض حظر شامل على الأنشطة المتعلقة بالعملات الافتراضية. ويشمل ذلك تبادل العملات الافتراضية مع العملات القانونية، وتبادل العملات الافتراضية فيما بينها، والتداول بالعملات الافتراضية كمقابل مركزي، وتوفير الوساطة المعلوماتية والتسعير لتداول العملات الافتراضية، وجمع التمويل من خلال إصدار الرموز، وكذلك تداول المشتقات المتعلقة بالعملات الافتراضية.

في الوقت نفسه، تم حظر أنشطة تبادل العملات الافتراضية داخل وخارج البلاد، وسيتم محاسبة أي سلوك يقدم خدمات لها أيضًا قانونيًا. لا يُسمح للمؤسسات المالية ومؤسسات الدفع غير المصرفية بتقديم خدمات لتبادل العملات الافتراضية، كما لا يُسمح أن تحتوي أسماء الشركات على كلمات مثل "العملات الافتراضية" أو "التشفير".

على الرغم من ذلك، فإن القوانين الحالية لا تحظر بشكل صريح استثمار الأفراد في العملات الافتراضية، لكنها لا توفر أيضًا حماية قانونية لمثل هذه الأنشطة الاستثمارية. ومع ذلك، في التطبيق الفعلي للقانون، لا تزال هناك حالات تم فيها إدانة الأشخاص بالحكم بالسجن بسبب شراء وبيع العملات الافتراضية.

آفاق صناعة

حاليًا، تختلف مواقف التنظيم العالمي تجاه العملات الرقمية. قدمت سنغافورة مؤخرًا سياسات تنظيمية صارمة، بينما تواصل البر الرئيسي الصيني الحفاظ على موقف قاسي، وتتخذ هونغ كونغ موقفًا مفتوحًا نسبيًا ولكنه حذر، في حين أن السياسات في الولايات المتحدة ليست ودية تمامًا.

لا يزال هناك العديد من عدم اليقين بشأن التطورات المستقبلية للعملات المشفرة. ومع ذلك، يعتقد المؤمنون الحقيقيون بالتشفير أن قيمة العملات المشفرة لا ينبغي أن تعتمد على اعتراف المؤسسات المركزية، بل يجب تحقيق قيمتها الحقيقية من خلال التوافق التكنولوجي وقبول الجمهور.

بغض النظر، فإن هذه التحقيقات في هانغتشو ستثير بلا شك مزيدًا من التفكير في الصناعة حول التشغيل المتوافق مع القوانين والوقاية من المخاطر. في ظل البيئة التنظيمية المتغيرة باستمرار، يحتاج العاملون في مجال التشفير إلى ممارسة المزيد من الحذر في إجراء الأعمال، مع متابعة دقيقة للتوجهات السياسية.