حكمت محكمة بروكلين الفيدرالية على المحتال في مجال العملات المشفرة دواين غولدن بأكثر من ثماني سنوات في السجن لقيادته مخطط بونزي بقيمة 40 مليون دولار متخفيًا كعملية استثمار في أصل رقمي
المحتوياتمغامرات التشفير الوهمية وخسائر المستثمرينعرقلة العدالة من قبل غولدن والمتآمرين معهتزايد خسائر الاحتيال مع زيادة الاحتيالات في التشفيرحكمت المحكمة بالسجن لمدة 97 شهرًا بعد أن أثبت المدعون أن غولدن خدع المستثمرين لسنوات بوعود كاذبة ودون أي نشاط تداول حقيقي.
المشاريع الوهمية في العملات المشفرة وخسائر المستثمرين
كان لدى جولدن ثلاثة أعمال مستقلة أخرى، وهي EmpowerCoin و ECoinPlus و Jet-Coin. وعدت هذه الوكالات المستثمرين بمعدل دخل ثابت من خلال القول بأنها استخدمت رؤوس أموالهم للتداول في العملات الرقمية في دول أجنبية. ومع ذلك، لم يكن هناك أي تداول حقيقي أو بنية تحتية للبلوك تشين في مكانها. وفقًا للمدعين، كانت الخطة إعدادًا كلاسيكيًا لنظام بونزي، وكان الشيء الوحيد الذي قام به المخطط هو إعادة تسميته في عالم العملات الرقمية الحديثة كوسيلة لجذب الضحايا الأبرياء.
الأموال التي تم جمعها لم تُستثمر ولكن تم استخدامها إما لدفع مستثمرين سابقين أو أخذها من قبل المتآمرين للاستخدام الشخصي. أمرت المحكمة بمصادرة حوالي 2.46 مليون دولار من العائدات، على الرغم من أنه سيتم تحديد تعويض الضحايا لاحقًا.
## عرقلة العدالة من قبل غولدن والمتآمرين
من 2017 إلى 2022، عمل جولدن ومساعدوه على إخفاء أنشطتهم عن الجهات التنظيمية. وشملت المجموعة غريغوري أغيسن، ويليام وايت، وماركيز “ماردي إجر” إيجرتون. كشف المدّعون أن المدعى عليهم دمروا مستندات، وقدموا بيانات كاذبة للوكالات الفيدرالية، وكذبوا تحت القسم خلال إجراءات هيئة المحلفين الكبرى.
لقد اعترف الأربعة أشخاص بالذنب. وقد تلقى ويليام وايت بالفعل حكمًا بالسجن لمدة 30 شهرًا، بينما ينتظر أجيزن وإيجراتون الحكم. وجدت المحكمة أن جهودهم المنسقة لعرقلة عدة تحقيقات فدرالية ساهمت في تمديد فترة السجن لجولدن.
تزداد خسائر الاحتيال مع تزايد عمليات الاحتيال في العملات المشفرة
وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية مؤخرًا، فقد خسر الأمريكيون أكثر من 12.5 مليار دولار بسبب الاحتيال في عام 2024 مقارنةً بعام 2023 الذي سجل زيادة بنسبة 25 بالمئة في الأموال المفقودة. حافظ عدد شكاوى الاحتيال على نفس الاتجاه كما في عام 2023، لكن المزيد من الأشخاص أبلغوا عن خسائر مالية. كانت الاحتيالات الاستثمارية هي الفئة الرائدة بخسارة قدرها 5.7 مليار، بينما بلغت خسائر الاحتيالات من المحتالين 2.95 مليار دولار. فقد المستهلكون أكبر قدر من الأموال من خلال تحويلات البنوك والمعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية. احتلت المشكلات المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت المرتبة الثانية في تقارير الاحتيال، تليها الاحتيالات المتعلقة بالأعمال الوهمية وفرص العمل، والتي كلفت المستهلكين 750.6 مليون دولار.
في غضون ذلك، ارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة قليلاً يوم السبت لتصل إلى ما يقرب من 3.3 تريليون دولار. ارتفع سعر بيتكوين بأكثر من 3% في الأسبوع الماضي وكان يتم تداوله عند 107,362 دولار، مع حجم تداول خلال 24 ساعة قدره 86.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 14%.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
قاضي بروكلين يرسل نصاب العملات الرقمية إلى السجن لمدة 8 سنوات
حكمت محكمة بروكلين الفيدرالية على المحتال في مجال العملات المشفرة دواين غولدن بأكثر من ثماني سنوات في السجن لقيادته مخطط بونزي بقيمة 40 مليون دولار متخفيًا كعملية استثمار في أصل رقمي
المحتوياتمغامرات التشفير الوهمية وخسائر المستثمرينعرقلة العدالة من قبل غولدن والمتآمرين معهتزايد خسائر الاحتيال مع زيادة الاحتيالات في التشفيرحكمت المحكمة بالسجن لمدة 97 شهرًا بعد أن أثبت المدعون أن غولدن خدع المستثمرين لسنوات بوعود كاذبة ودون أي نشاط تداول حقيقي.
المشاريع الوهمية في العملات المشفرة وخسائر المستثمرين
كان لدى جولدن ثلاثة أعمال مستقلة أخرى، وهي EmpowerCoin و ECoinPlus و Jet-Coin. وعدت هذه الوكالات المستثمرين بمعدل دخل ثابت من خلال القول بأنها استخدمت رؤوس أموالهم للتداول في العملات الرقمية في دول أجنبية. ومع ذلك، لم يكن هناك أي تداول حقيقي أو بنية تحتية للبلوك تشين في مكانها. وفقًا للمدعين، كانت الخطة إعدادًا كلاسيكيًا لنظام بونزي، وكان الشيء الوحيد الذي قام به المخطط هو إعادة تسميته في عالم العملات الرقمية الحديثة كوسيلة لجذب الضحايا الأبرياء.
الأموال التي تم جمعها لم تُستثمر ولكن تم استخدامها إما لدفع مستثمرين سابقين أو أخذها من قبل المتآمرين للاستخدام الشخصي. أمرت المحكمة بمصادرة حوالي 2.46 مليون دولار من العائدات، على الرغم من أنه سيتم تحديد تعويض الضحايا لاحقًا.
من 2017 إلى 2022، عمل جولدن ومساعدوه على إخفاء أنشطتهم عن الجهات التنظيمية. وشملت المجموعة غريغوري أغيسن، ويليام وايت، وماركيز “ماردي إجر” إيجرتون. كشف المدّعون أن المدعى عليهم دمروا مستندات، وقدموا بيانات كاذبة للوكالات الفيدرالية، وكذبوا تحت القسم خلال إجراءات هيئة المحلفين الكبرى.
لقد اعترف الأربعة أشخاص بالذنب. وقد تلقى ويليام وايت بالفعل حكمًا بالسجن لمدة 30 شهرًا، بينما ينتظر أجيزن وإيجراتون الحكم. وجدت المحكمة أن جهودهم المنسقة لعرقلة عدة تحقيقات فدرالية ساهمت في تمديد فترة السجن لجولدن.
تزداد خسائر الاحتيال مع تزايد عمليات الاحتيال في العملات المشفرة
وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية مؤخرًا، فقد خسر الأمريكيون أكثر من 12.5 مليار دولار بسبب الاحتيال في عام 2024 مقارنةً بعام 2023 الذي سجل زيادة بنسبة 25 بالمئة في الأموال المفقودة. حافظ عدد شكاوى الاحتيال على نفس الاتجاه كما في عام 2023، لكن المزيد من الأشخاص أبلغوا عن خسائر مالية. كانت الاحتيالات الاستثمارية هي الفئة الرائدة بخسارة قدرها 5.7 مليار، بينما بلغت خسائر الاحتيالات من المحتالين 2.95 مليار دولار. فقد المستهلكون أكبر قدر من الأموال من خلال تحويلات البنوك والمعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية. احتلت المشكلات المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت المرتبة الثانية في تقارير الاحتيال، تليها الاحتيالات المتعلقة بالأعمال الوهمية وفرص العمل، والتي كلفت المستهلكين 750.6 مليون دولار.
في غضون ذلك، ارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة قليلاً يوم السبت لتصل إلى ما يقرب من 3.3 تريليون دولار. ارتفع سعر بيتكوين بأكثر من 3% في الأسبوع الماضي وكان يتم تداوله عند 107,362 دولار، مع حجم تداول خلال 24 ساعة قدره 86.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 14%.