ظهرت بدائل تعتمد على تيليجرام لسد الفراغ الذي تركه إغلاق سوق darknet للعملات الرقمية Huione Guarantee، وفقًا لشركة التحليل blockchain Elliptic.
كشف الباحثون في إليبتك عن زيادة في نشاط المستخدمين في أكثر من 30 سوقًا قائمًا على تيليجرام منذ مايو، عندما أزالت تيليجرام القنوات العامة لضمان هويو.
من بين المنصات الجديدة، شهد ضمان تودو أكبر هجرة، حيث تضاعف عدد المستخدمين أكثر من مرتين وأحجام المعاملات الآن تتطابق مع تلك التي كانت مسجلة سابقًا بواسطة ضمان هويون.
أعداد المستخدمين لبعض أسواق الضمان بعد إغلاق Huione | المصدر: Elliptic. وجدت تحليل Elliptic أن العديد من التجار الذين كانوا نشطين سابقًا في Huione Guarantee قد استأنفوا عملياتهم على Tudou Guarantee، مستمرين في تقديم خدمات مثل البيانات المسروقة، وغسل الأموال، والبنية التحتية المتعلقة بالاحتيال.
تظهر البيانات على السلسلة أنه بينما حاولت Huione Guarantee تقديم خدمات الحجز الخاصة بعد الإغلاق، انخفضت أحجام معاملات العملات المشفرة لديها، والتي كانت أساسًا في Tether (USDT)، إلى مستويات ضئيلة بحلول أواخر مايو.
التقرير يوضح أيضًا أن بعض الأنشطة الجارية قد تم نسبها خطأً إلى ضمان هويون.
تشير إليبتك إلى أن كيانات أخرى داخل الكيان الأم، مثل Huione Pay، تواصل معالجة كميات كبيرة من معاملات العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن هذه المعاملات تختلف عن تلك المرتبطة بالسوق، مع بنية تحتية لمحافظ مختلفة وعمليات تجارية متميزة.
"إغلاق ضمان Huione قد أرسل صدمات عبر نظام سوق الضمان، […] ومع ذلك، لا تزال العديد من الأسواق المشابهة المستندة إلى Telegram تعمل وتستمر في التوسع،" قال الباحثون.
"سيتطلب الأمر إزالة مستمرة وواسعة لهذه الأسواق من تيليجرام إذا كان من الممكن إيقاف هؤلاء الممكنين الرئيسيين لوباء الاحتيال العالمي."
كان ضمان Huione ، الذي كان يوصف ذات مرة بأنه أكبر سوق للشبكة المظلمة من نوعه ، قد سهلت أكثر من 27 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة قبل إغلاقها. تعمل بشكل أساسي باللغة الصينية ، وعملت كمنصة قائمة على الضمان تربط البائعين والمشترين المشاركين في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ، لا سيما في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا والصين
قدمت البائعون على المنصة مجموعة من السلع والخدمات غير القانونية، بما في ذلك بطاقات الهوية المزورة، وبطاقات SIM، وأدوات المراقبة، وترتيبات غسيل الأموال. عادةً ما كانت المدفوعات تتم باستخدام عملات مستقرة مثل USDT، مع ضرورة أن يقوم التجار بإيداع ودائع كآلية ثقة.
النطاقات المعاد تسميتها تبقي شبكة Huione حية
تدعم المزيد من التحقيقات من Chainalysis بعض نتائج Elliptic. كشف تقرير في وقت سابق من هذا الشهر أنه على الرغم من أن المجال الأصلي لقائمة Huione والقنوات العامة قد تم إيقافها، إلا أن شبكة غسيل الأموال الخاصة بها لا تزال تعمل.
وفقًا لـ Chainalysis، عادت Huione للظهور تحت نطاق جديد، Huione.me، مع الحفاظ على علامتها التجارية الأصلية بالإضافة إلى رمزها المرتبط XOC وعملة USDH المستقرة، وكلاهما لا يزال مدرجًا بنشاط للتداول.
تم الإشارة إلى USDH، على وجه الخصوص، من قبل FinCEN بسبب تصميمه، مما يجعل من الصعب على إنفاذ القانون تجميده، وبالتالي يتيح للعناصر غير المشروعة نقل الأموال مع الحد الأدنى من مخاطر الحجز.
لاحظت Chainalysis أيضًا زيادة في النشاط في الأسواق المنافسة مثل Tudou Guarantee. ومع ذلك، فقد أشارت إلى أن هذه المنصات عالجت فقط جزءًا من حجم Huoine التاريخي، الذي تجاوز 81 مليار دولار من المعاملات المشفرة منذ عام 2021.
أصدرت TRM labs تقريرًا منفصلًا حذر من أن Huione والمجموعات ذات الصلة تستكشف تطبيقات المراسلة المملوكة مثل ChatMe وSafeW، المصممة لتجنب الاعتدال من قبل طرف ثالث في الوقت الذي تواصل فيه Telegram حملتها.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
مجال العملات الرقمية الأسواق المظلمة طفرة على تيليجرام بعد إغلاق ضمان هويون: تقرير
ظهرت بدائل تعتمد على تيليجرام لسد الفراغ الذي تركه إغلاق سوق darknet للعملات الرقمية Huione Guarantee، وفقًا لشركة التحليل blockchain Elliptic.
كشف الباحثون في إليبتك عن زيادة في نشاط المستخدمين في أكثر من 30 سوقًا قائمًا على تيليجرام منذ مايو، عندما أزالت تيليجرام القنوات العامة لضمان هويو.
من بين المنصات الجديدة، شهد ضمان تودو أكبر هجرة، حيث تضاعف عدد المستخدمين أكثر من مرتين وأحجام المعاملات الآن تتطابق مع تلك التي كانت مسجلة سابقًا بواسطة ضمان هويون.
تظهر البيانات على السلسلة أنه بينما حاولت Huione Guarantee تقديم خدمات الحجز الخاصة بعد الإغلاق، انخفضت أحجام معاملات العملات المشفرة لديها، والتي كانت أساسًا في Tether (USDT)، إلى مستويات ضئيلة بحلول أواخر مايو.
التقرير يوضح أيضًا أن بعض الأنشطة الجارية قد تم نسبها خطأً إلى ضمان هويون.
تشير إليبتك إلى أن كيانات أخرى داخل الكيان الأم، مثل Huione Pay، تواصل معالجة كميات كبيرة من معاملات العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن هذه المعاملات تختلف عن تلك المرتبطة بالسوق، مع بنية تحتية لمحافظ مختلفة وعمليات تجارية متميزة.
"إغلاق ضمان Huione قد أرسل صدمات عبر نظام سوق الضمان، […] ومع ذلك، لا تزال العديد من الأسواق المشابهة المستندة إلى Telegram تعمل وتستمر في التوسع،" قال الباحثون.
"سيتطلب الأمر إزالة مستمرة وواسعة لهذه الأسواق من تيليجرام إذا كان من الممكن إيقاف هؤلاء الممكنين الرئيسيين لوباء الاحتيال العالمي."
كان ضمان Huione ، الذي كان يوصف ذات مرة بأنه أكبر سوق للشبكة المظلمة من نوعه ، قد سهلت أكثر من 27 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة قبل إغلاقها. تعمل بشكل أساسي باللغة الصينية ، وعملت كمنصة قائمة على الضمان تربط البائعين والمشترين المشاركين في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ، لا سيما في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا والصين
قدمت البائعون على المنصة مجموعة من السلع والخدمات غير القانونية، بما في ذلك بطاقات الهوية المزورة، وبطاقات SIM، وأدوات المراقبة، وترتيبات غسيل الأموال. عادةً ما كانت المدفوعات تتم باستخدام عملات مستقرة مثل USDT، مع ضرورة أن يقوم التجار بإيداع ودائع كآلية ثقة.
النطاقات المعاد تسميتها تبقي شبكة Huione حية
تدعم المزيد من التحقيقات من Chainalysis بعض نتائج Elliptic. كشف تقرير في وقت سابق من هذا الشهر أنه على الرغم من أن المجال الأصلي لقائمة Huione والقنوات العامة قد تم إيقافها، إلا أن شبكة غسيل الأموال الخاصة بها لا تزال تعمل.
وفقًا لـ Chainalysis، عادت Huione للظهور تحت نطاق جديد، Huione.me، مع الحفاظ على علامتها التجارية الأصلية بالإضافة إلى رمزها المرتبط XOC وعملة USDH المستقرة، وكلاهما لا يزال مدرجًا بنشاط للتداول.
تم الإشارة إلى USDH، على وجه الخصوص، من قبل FinCEN بسبب تصميمه، مما يجعل من الصعب على إنفاذ القانون تجميده، وبالتالي يتيح للعناصر غير المشروعة نقل الأموال مع الحد الأدنى من مخاطر الحجز.
لاحظت Chainalysis أيضًا زيادة في النشاط في الأسواق المنافسة مثل Tudou Guarantee. ومع ذلك، فقد أشارت إلى أن هذه المنصات عالجت فقط جزءًا من حجم Huoine التاريخي، الذي تجاوز 81 مليار دولار من المعاملات المشفرة منذ عام 2021.
أصدرت TRM labs تقريرًا منفصلًا حذر من أن Huione والمجموعات ذات الصلة تستكشف تطبيقات المراسلة المملوكة مثل ChatMe وSafeW، المصممة لتجنب الاعتدال من قبل طرف ثالث في الوقت الذي تواصل فيه Telegram حملتها.