تمكنت سيتشوان من إحباط قضية تحويلات غير قانونية عبر الحدود بقيمة 39 مليار يوان، تتعلق بتداول العملات الافتراضية.

GateNewsBot

2025-05-16 05:34:46

BOT‎-11.32%

رسالة بوت أخبار Gate، أفادت صحيفة تشوانغوان أن شرطة سيتشوان أعلنت مؤخرًا عن 10 حالات نمطية من الجرائم الاقتصادية. ومن بين هذه الحالات، تظهر قضية “2•6” المتعلقة بإدارة غير قانونية (سوق الصرف) أن فاني و هه و تشينغ وآخرين أسسوا في أغسطس 2021 استوديو وشركة استشارات تكنولوجية في تشنغدو، من خلال استخدام برنامج الويب الاجتماعي لجذب الاهتمام للعملاء. تعاونت العصابة الإجرامية مع وكلاء محليين لمؤسسات الصرف الأجنبية، واستخدمت أساليب مثل تحويل بطاقات الهدايا الأجنبية إلى نقد وتجارة العملات الافتراضية لتقديم خدمات تحويل غير قانونية لعملاء اليوان عبر الحدود، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 3.9 مليار يوان.

تم الانتهاء من التحقيق في القضية في ديسمبر 2024 وتم إحالتها إلى مراجعة الادعاء، وتم القبض على 21 متهماً.

شاهد النسخة الأصلية

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات