وفقًا لتقرير جديد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، تطور عالم الجريمة جنبًا إلى جنب مع العملات الرقمية. ونتيجة لذلك، يُقال إن الجماعات الإجرامية العابرة للحدود من شرق وجنوب شرق آسيا قد وسعت عملياتها بسرعة على مستوى العالم، باستخدام تعدين العملات الرقمية غير القانوني كأداة "قوية" لغسل مليارات من العائدات غير المشروعة.
التقرير هو طريقة الأمم المتحدة للإنذار بما تحدده على أنه "المرحلة الجديدة من الجريمة المنظمة العالمية." مرحلة حيث تعمل تعدين العملات الرقمية الآن بهدوء في مصانع محمية من قبل الميليشيات، وقد أصبحت العملات المستقرة الطريقة لغسل الأموال القذرة في الأسواق السوداء المستضافة على تيليجرام.
لقد تطورت جماعات الجريمة في أسلوب وحجم عملياتها
تقرير UNODC بعنوان "نقطة التحول: التداعيات العالمية لمراكز الاحتيال، والبنوك تحت الأرض والأسواق غير المشروعة عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا"، ويحتوي على معلومات حول كيفية تكيف هذه النقابات في المناطق ذات الرقابة الضعيفة، من زامبيا ونيجيريا إلى تونغا والشرق الأوسط.
تزعم هذه المجموعات أنها تجاوزت حتى الاحتيالات والاتجار؛ فهي الآن تبني أنظمة بيئية عبر الإنترنت كاملة تتضمن بورصات العملات الرقمية غير المرخصة، وأدوات المراسلة المشفرة، والستابل كوين لدعم اقتصاد احتيالي على نطاق صناعي.
"نحن نشهد توسعًا عالميًا لفرق الجريمة المنظمة في شرق وجنوب شرق آسيا"، قال بينيدكت هوفمان، الممثل الإقليمي بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في بيان مصاحب. "إنها تنتشر مثل السرطان. تعالج السلطات ذلك في منطقة واحدة، لكن الجذور لا تختفي أبدًا - إنها ببساطة تهاجر."
تم اتهام Huione Guarantee وHaowang التي أعيدت تسميتها مؤخرًا كمواقع رئيسية لتسهيل هذه الاقتصاديات السرية. ويقال إن Haowang التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها تضم أكثر من 970,000 مستخدم وقد أطلقت أيضًا عملتها المستقرة الخاصة، والبلوكشين، وتبادل العملات الرقمية، ومنتجات القمار عبر الإنترنت، جميعها مصممة "للت circumvent government controls."
"ال convergence بين تسريع واحتراف هذه العمليات من جهة وتوسعها الجغرافي إلى أجزاء جديدة من المنطقة وما بعدها من جهة أخرى يترجم إلى كثافة جديدة في الصناعة - واحدة تحتاج الحكومات إلى الاستعداد للتجاوب معها"، قال هوفمان.
كيف تعدين العملات الرقمية مرتبط بهذه المجموعات
تعتقد UNODC أن تعدين العملات الرقمية أصبح ذا قيمة كبيرة لهذه الجماعات لأنه يساعدهم إلى حد كبير على تجنب الرقابة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. ناهيك عن أن هذه العصابات تسرق الكهرباء وتقوم بتشغيل تعدين العملات الرقمية خارج الشبكة، مما يسمح لهم بتوليد الأصول الرقمية بتكلفة minimal وبدون تتبع.
في مناطق مثل ليبيا، حيث تكاليف الكهرباء منخفضة نسبياً، غالباً ما تتسبب هذه العمليات في انقطاع الكهرباء على مستوى المدينة. في مارس، اكتشفت السلطات التايلاندية 63 آلة تعدين العملات الرقمية غير قانونية تعمل من مبان abandoned في محافظة باتوم ثاني. كانت العملية تدار عن بُعد وأسفرت عن سرقة كهرباء تجاوزت 300,000 دولار.
في ماليزيا المجاورة، أدت انفجار منزل في فبراير إلى اكتشاف السلطات لعملية تعدين سرية. كما أن إيران تواجه مشاكلها. أدت انقطاعات الكهرباء المتكررة في طهران ومدن أخرى في أواخر عام 2024 إلى شكوك بأن تعدين العملات الرقمية غير المصرح به قد يساهم في الضغط على شبكة الطاقة.
دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف بشكل عاجل للحد من هذا النمو الفيروسي. قد يشمل ذلك مراقبة و investigating التهديدات مثل الاحتيال المدعوم بالعملات الرقمية، وتعزيز الأطر القانونية لـ "استرداد الأصول والتحقيق"، وتمكين التنسيق عبر الحدود من خلال "تبادل المعلومات في الوقت المناسب".
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل تريد زيادة أموالك في 2025؟ تعلم كيف تفعل ذلك مع DeFi في فصولنا الدراسية عبر الإنترنت القادمة. احجز مكانك
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تتحدث UNODC عن العملات المشفرة والتعدين غير القانوني وتيليجرام في زيادة الجريمة المنظمة في آسيا
وفقًا لتقرير جديد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، تطور عالم الجريمة جنبًا إلى جنب مع العملات الرقمية. ونتيجة لذلك، يُقال إن الجماعات الإجرامية العابرة للحدود من شرق وجنوب شرق آسيا قد وسعت عملياتها بسرعة على مستوى العالم، باستخدام تعدين العملات الرقمية غير القانوني كأداة "قوية" لغسل مليارات من العائدات غير المشروعة.
التقرير هو طريقة الأمم المتحدة للإنذار بما تحدده على أنه "المرحلة الجديدة من الجريمة المنظمة العالمية." مرحلة حيث تعمل تعدين العملات الرقمية الآن بهدوء في مصانع محمية من قبل الميليشيات، وقد أصبحت العملات المستقرة الطريقة لغسل الأموال القذرة في الأسواق السوداء المستضافة على تيليجرام.
لقد تطورت جماعات الجريمة في أسلوب وحجم عملياتها
تقرير UNODC بعنوان "نقطة التحول: التداعيات العالمية لمراكز الاحتيال، والبنوك تحت الأرض والأسواق غير المشروعة عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا"، ويحتوي على معلومات حول كيفية تكيف هذه النقابات في المناطق ذات الرقابة الضعيفة، من زامبيا ونيجيريا إلى تونغا والشرق الأوسط.
تزعم هذه المجموعات أنها تجاوزت حتى الاحتيالات والاتجار؛ فهي الآن تبني أنظمة بيئية عبر الإنترنت كاملة تتضمن بورصات العملات الرقمية غير المرخصة، وأدوات المراسلة المشفرة، والستابل كوين لدعم اقتصاد احتيالي على نطاق صناعي.
"نحن نشهد توسعًا عالميًا لفرق الجريمة المنظمة في شرق وجنوب شرق آسيا"، قال بينيدكت هوفمان، الممثل الإقليمي بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في بيان مصاحب. "إنها تنتشر مثل السرطان. تعالج السلطات ذلك في منطقة واحدة، لكن الجذور لا تختفي أبدًا - إنها ببساطة تهاجر."
تم اتهام Huione Guarantee وHaowang التي أعيدت تسميتها مؤخرًا كمواقع رئيسية لتسهيل هذه الاقتصاديات السرية. ويقال إن Haowang التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها تضم أكثر من 970,000 مستخدم وقد أطلقت أيضًا عملتها المستقرة الخاصة، والبلوكشين، وتبادل العملات الرقمية، ومنتجات القمار عبر الإنترنت، جميعها مصممة "للت circumvent government controls."
"ال convergence بين تسريع واحتراف هذه العمليات من جهة وتوسعها الجغرافي إلى أجزاء جديدة من المنطقة وما بعدها من جهة أخرى يترجم إلى كثافة جديدة في الصناعة - واحدة تحتاج الحكومات إلى الاستعداد للتجاوب معها"، قال هوفمان.
كيف تعدين العملات الرقمية مرتبط بهذه المجموعات
تعتقد UNODC أن تعدين العملات الرقمية أصبح ذا قيمة كبيرة لهذه الجماعات لأنه يساعدهم إلى حد كبير على تجنب الرقابة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. ناهيك عن أن هذه العصابات تسرق الكهرباء وتقوم بتشغيل تعدين العملات الرقمية خارج الشبكة، مما يسمح لهم بتوليد الأصول الرقمية بتكلفة minimal وبدون تتبع.
في مناطق مثل ليبيا، حيث تكاليف الكهرباء منخفضة نسبياً، غالباً ما تتسبب هذه العمليات في انقطاع الكهرباء على مستوى المدينة. في مارس، اكتشفت السلطات التايلاندية 63 آلة تعدين العملات الرقمية غير قانونية تعمل من مبان abandoned في محافظة باتوم ثاني. كانت العملية تدار عن بُعد وأسفرت عن سرقة كهرباء تجاوزت 300,000 دولار.
في ماليزيا المجاورة، أدت انفجار منزل في فبراير إلى اكتشاف السلطات لعملية تعدين سرية. كما أن إيران تواجه مشاكلها. أدت انقطاعات الكهرباء المتكررة في طهران ومدن أخرى في أواخر عام 2024 إلى شكوك بأن تعدين العملات الرقمية غير المصرح به قد يساهم في الضغط على شبكة الطاقة.
دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف بشكل عاجل للحد من هذا النمو الفيروسي. قد يشمل ذلك مراقبة و investigating التهديدات مثل الاحتيال المدعوم بالعملات الرقمية، وتعزيز الأطر القانونية لـ "استرداد الأصول والتحقيق"، وتمكين التنسيق عبر الحدود من خلال "تبادل المعلومات في الوقت المناسب".
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل تريد زيادة أموالك في 2025؟ تعلم كيف تفعل ذلك مع DeFi في فصولنا الدراسية عبر الإنترنت القادمة. احجز مكانك