قضت محكمة برازيليّة بسجن ثلاثة رجال لتورطهم في مخطط بونزي للعملات الرقمية حيث سرقوا حوالي 190 مليون دولار. ووفقًا للتقارير، فرضت المحكمة البرازيلية حكمًا بالسجن لمدة إجمالية تبلغ 170 عامًا على الرجال الثلاثة، مما يبرز شدة القضية. وقد اتُهم الرجال بأنهم عقول فضيحة برايس كومباني، حيث استخدموا المنصة للاحتيال على المستخدمين غير المشتبه بهم.
وفقًا للمدعين العامين، خدع الرجال الثلاثة، جويل فيريرا دي سوزا، جيسانا رايان دي سيلفا، وفيكتور أوغوستو فيرونيز دي سوزا، ما لا يقل عن 20,000 مستثمر. لقد أصبحت الفضيحة قضية كبيرة حيث ينتظر معظم الناس النتيجة، بشكل أساسي لأنها تتعلق بأموال تقدر بحوالي 190 مليون دولار.
محاكم برازيليّة تسجن المشتبه بهم في مخطط بونزي للعملات المشفّرة
وفقًا للمدعين، وعد المتهمون الضحايا غير المدركين بعوائد غير واقعية على استثمارات البيتكوين، مما جذب البرازيليين إلى مخطط الهرم الخادع الذي حظي باهتمام عالمي. مخطط الهرم أو مخطط بونزي هو نوع من الاستثمار حيث يقدم المشغلون عادةً فرصًا مغرية للمستخدمين. بهذه الطريقة، يجذبون الكثير من البرازيليين الذين يبحثون عن الأرباح بينما يدفعون للأوائل بالأموال التي تم الحصول عليها من المستثمرين الجدد.
في بعض الحالات ، تقوم المنصة بتجنيد المستخدمين الذين يعملون كمعلنين ، باستخدام العديد من منصات التواصل الاجتماعي لتعويم الفرص للناس ، حيث يذهب معظمهم إلى حد تطوير صداقات وعلاقات حميمة مع ضحاياهم المحتملين قبل تعريفهم بفرص الاستثمار. في هذه القضية، ذكر المدعي العام أن فيريرا دي سوزا كان مدير مخطط Braiscompany، مشيرا إلى أن المنصة تعمل تحت ستار الشرعية لدفع الفرصة لعامة الناس.
يدعي المدعون العامون أن العديد من الأشخاص استثمروا أموالًا، حيث استثمر معظمهم في الأصول الرقمية، معتقدين أنهم يشاركون في مغامرة تغير حياتهم. وقد ذكروا أن المنصة استهدفت الضحايا الذين كانوا جددًا في عالم العملات الرقمية، مشيرين إلى أن التداعيات المالية من المخطط كانت مدمرة لأولئك الذين شاركوا. بالإضافة إلى حكم السجن، أمرت المحكمة المدعى عليهم بسداد حوالي 6.2 مليون دولار للمستثمرين، حيث تواصل الشرطة جهودها لاسترداد بعض الأموال المسروقة.
الحاجة إلى اليقظة في قطاع التشفير
هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها المنصة الاستثمارية البرازيلية في الأخبار، حيث تصدرت الشركة العناوين في عام 2021 بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد Suno Research، متهمةً الشركة بالتشهير والافتراء والتشويه بسبب هجومها على علامتها التجارية. في ذلك الوقت، اتهمت المنصة البحثية المنصة الاستثمارية بأنها مخطط مالي هرمي، وهو ما كانت Braiscompany ضده، مشيرةً إلى أن Suno Research قدمت ادعاءها دون أي دليل.
وفقا للتقارير ، ادعى مؤسس Suno Research Tiago Reis في سلسلة من المنشورات أن الوعد بجني 10٪ إلى 15٪ شهريا من استئجار Bitcoin كان من أعمال مخطط هرمي. تمكنت شركة الاستثمار البرازيلية ، في ذلك الوقت ، من جعل المحكمة تفوض سونو بإزالة الروابط إلى المقالات والمنشورات التي قدموا فيها الادعاءات. كما تم تحويل Braiscompany في المحكمة لأن Suno قدم طلبا في المحكمة ، حيث حث القاضي على تكليف منصة الاستثمار بإثبات أنه لم يكن مخططا هرميا.
"تُعتبر هذه الملاحظات الوسيطة مبررة لإظهار النسب والمبالغ المتعلقة بالمعاملات التي تمت برأس المال الخاص بالعملاء، وما إذا كان هناك دليل على الدفع لهذه المعاملات، في حالة سحب الأموال، والذي يمكن تصديقه وفقًا لشروط الأدلة الخبيرة المطلوبة،" زعم سونو. على الرغم من أن برايس كومباني حاولت إلغاء القرار في ذلك الوقت، إلا أنها لم تنجح، حيث أشار محاموها إلى أن القضية كانت تتعلق بانتهاك الصورة وليس ما إذا كانت الشركة متورطة في أنشطة غير قانونية.
تتحدث القضية أيضًا عن الحاجة إلى اليقظة في قطاع العملات المشفرة. كما تعكس الأحكام القانونية الحاجة إلى وضع تدابير أكثر صرامة لحماية المستثمرين. تقوم البنوك المحلية والمؤسسات المالية في البرازيل الآن بتقديم استثمارات في العملات المشفرة للمستخدمين، مما يبرز أهمية الحاجة إلى حماية مصالح المستهلكين في ظل النمو الإيجابي لسوق العملات المشفرة.
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل سئمت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi في بناء دخل ثابت من الاستثمارات. سجل الآن
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
حكمت محكمة برازيلية بالسجن على ثلاثة رجال بسبب مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 190 مليون دولار
قضت محكمة برازيليّة بسجن ثلاثة رجال لتورطهم في مخطط بونزي للعملات الرقمية حيث سرقوا حوالي 190 مليون دولار. ووفقًا للتقارير، فرضت المحكمة البرازيلية حكمًا بالسجن لمدة إجمالية تبلغ 170 عامًا على الرجال الثلاثة، مما يبرز شدة القضية. وقد اتُهم الرجال بأنهم عقول فضيحة برايس كومباني، حيث استخدموا المنصة للاحتيال على المستخدمين غير المشتبه بهم.
وفقًا للمدعين العامين، خدع الرجال الثلاثة، جويل فيريرا دي سوزا، جيسانا رايان دي سيلفا، وفيكتور أوغوستو فيرونيز دي سوزا، ما لا يقل عن 20,000 مستثمر. لقد أصبحت الفضيحة قضية كبيرة حيث ينتظر معظم الناس النتيجة، بشكل أساسي لأنها تتعلق بأموال تقدر بحوالي 190 مليون دولار.
محاكم برازيليّة تسجن المشتبه بهم في مخطط بونزي للعملات المشفّرة
وفقًا للمدعين، وعد المتهمون الضحايا غير المدركين بعوائد غير واقعية على استثمارات البيتكوين، مما جذب البرازيليين إلى مخطط الهرم الخادع الذي حظي باهتمام عالمي. مخطط الهرم أو مخطط بونزي هو نوع من الاستثمار حيث يقدم المشغلون عادةً فرصًا مغرية للمستخدمين. بهذه الطريقة، يجذبون الكثير من البرازيليين الذين يبحثون عن الأرباح بينما يدفعون للأوائل بالأموال التي تم الحصول عليها من المستثمرين الجدد.
في بعض الحالات ، تقوم المنصة بتجنيد المستخدمين الذين يعملون كمعلنين ، باستخدام العديد من منصات التواصل الاجتماعي لتعويم الفرص للناس ، حيث يذهب معظمهم إلى حد تطوير صداقات وعلاقات حميمة مع ضحاياهم المحتملين قبل تعريفهم بفرص الاستثمار. في هذه القضية، ذكر المدعي العام أن فيريرا دي سوزا كان مدير مخطط Braiscompany، مشيرا إلى أن المنصة تعمل تحت ستار الشرعية لدفع الفرصة لعامة الناس.
يدعي المدعون العامون أن العديد من الأشخاص استثمروا أموالًا، حيث استثمر معظمهم في الأصول الرقمية، معتقدين أنهم يشاركون في مغامرة تغير حياتهم. وقد ذكروا أن المنصة استهدفت الضحايا الذين كانوا جددًا في عالم العملات الرقمية، مشيرين إلى أن التداعيات المالية من المخطط كانت مدمرة لأولئك الذين شاركوا. بالإضافة إلى حكم السجن، أمرت المحكمة المدعى عليهم بسداد حوالي 6.2 مليون دولار للمستثمرين، حيث تواصل الشرطة جهودها لاسترداد بعض الأموال المسروقة.
الحاجة إلى اليقظة في قطاع التشفير
هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها المنصة الاستثمارية البرازيلية في الأخبار، حيث تصدرت الشركة العناوين في عام 2021 بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد Suno Research، متهمةً الشركة بالتشهير والافتراء والتشويه بسبب هجومها على علامتها التجارية. في ذلك الوقت، اتهمت المنصة البحثية المنصة الاستثمارية بأنها مخطط مالي هرمي، وهو ما كانت Braiscompany ضده، مشيرةً إلى أن Suno Research قدمت ادعاءها دون أي دليل.
وفقا للتقارير ، ادعى مؤسس Suno Research Tiago Reis في سلسلة من المنشورات أن الوعد بجني 10٪ إلى 15٪ شهريا من استئجار Bitcoin كان من أعمال مخطط هرمي. تمكنت شركة الاستثمار البرازيلية ، في ذلك الوقت ، من جعل المحكمة تفوض سونو بإزالة الروابط إلى المقالات والمنشورات التي قدموا فيها الادعاءات. كما تم تحويل Braiscompany في المحكمة لأن Suno قدم طلبا في المحكمة ، حيث حث القاضي على تكليف منصة الاستثمار بإثبات أنه لم يكن مخططا هرميا.
"تُعتبر هذه الملاحظات الوسيطة مبررة لإظهار النسب والمبالغ المتعلقة بالمعاملات التي تمت برأس المال الخاص بالعملاء، وما إذا كان هناك دليل على الدفع لهذه المعاملات، في حالة سحب الأموال، والذي يمكن تصديقه وفقًا لشروط الأدلة الخبيرة المطلوبة،" زعم سونو. على الرغم من أن برايس كومباني حاولت إلغاء القرار في ذلك الوقت، إلا أنها لم تنجح، حيث أشار محاموها إلى أن القضية كانت تتعلق بانتهاك الصورة وليس ما إذا كانت الشركة متورطة في أنشطة غير قانونية.
تتحدث القضية أيضًا عن الحاجة إلى اليقظة في قطاع العملات المشفرة. كما تعكس الأحكام القانونية الحاجة إلى وضع تدابير أكثر صرامة لحماية المستثمرين. تقوم البنوك المحلية والمؤسسات المالية في البرازيل الآن بتقديم استثمارات في العملات المشفرة للمستخدمين، مما يبرز أهمية الحاجة إلى حماية مصالح المستهلكين في ظل النمو الإيجابي لسوق العملات المشفرة.
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل سئمت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi في بناء دخل ثابت من الاستثمارات. سجل الآن