مارس فاينانشال نيوز: حكم قاض برازيلي مؤخرا على جويل فيريرا دي سوزا ، العقل المدبر لغسيل الأموال في مخطط بونزي للعملات المشفرة Braiscompany ، بالسجن لمدة قياسية تبلغ 128 عاما. استمرت عملية الاحتيال من يونيو 2018 إلى أوائل عام 2023 واحتالت على أكثر من 20000 مستثمر بمبلغ يصل إلى 11.1 مليار ريال برازيلي (حوالي 190 مليون دولار). كما حكم على بقية المتورطين، بعقوبة إجمالية قدرها 170 عاما. وترتبط القضية ارتباطا وثيقا بعمليات غسل الأموال، وقد شنت الشرطة البرازيلية حملة على مستوى البلاد. (ذا بلوك)
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
زعيم مخطط بونزي بقيمة 190 مليون دولار أمريكي في الأصول الرقمية في البرازيل يحصل على عقوبة قياسية تبلغ 128 عامًا.
مارس فاينانشال نيوز: حكم قاض برازيلي مؤخرا على جويل فيريرا دي سوزا ، العقل المدبر لغسيل الأموال في مخطط بونزي للعملات المشفرة Braiscompany ، بالسجن لمدة قياسية تبلغ 128 عاما. استمرت عملية الاحتيال من يونيو 2018 إلى أوائل عام 2023 واحتالت على أكثر من 20000 مستثمر بمبلغ يصل إلى 11.1 مليار ريال برازيلي (حوالي 190 مليون دولار). كما حكم على بقية المتورطين، بعقوبة إجمالية قدرها 170 عاما. وترتبط القضية ارتباطا وثيقا بعمليات غسل الأموال، وقد شنت الشرطة البرازيلية حملة على مستوى البلاد. (ذا بلوك)