ذكرت PANews في 26 أبريل أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قال يوم الخميس إنه يجب على الأمريكيين عدم استخدام خدمات نقل الأصول الرقمية التي تقدمها الشركات غير المسجلة كشركات خدمات عملة (MSBs) بموجب القانون الفيدرالي. في الوقت نفسه ، يوفر مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا أداة رسمية ل FinCEN ، والتي تتيح للمستخدمين التحقق مما إذا كانت الشركة مسجلة على أنها MSB. بالإضافة إلى ذلك ، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي المستخدمين أيضا من استخدام خدمات التشفير التي لا تتطلب معلومات توثيق KYC حتى يسمح لهم بإرسال أو الحصول على الأصول الرقمية. وقال البيان "أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرا إجراءات إنفاذ ضد الخدمات الأصول الرقمية غير المرخصة بموجب القانون الفيدرالي". قد يواجه الأشخاص الذين يستخدمون خدمات تحويل الأصول الرقمية غير المرخصة اضطرابا ماليا أثناء إجراءات الإنفاذ ، خاصة عندما يتم خلط الأصول الرقمية الخاصة بهم بالأموال التي تم الحصول عليها من خلال وسائل غير قانونية. "الأصول الرقمية خدمات النقل التي تنتهك القانون عن عمد أو تسهل عن عمد المعاملات غير القانونية ستخضع للتحقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون". قد يؤدي استخدام الخدمات التي لا تفي بالتزاماتها القانونية إلى فقدانك إمكانية الوصول إلى الأموال بعد شمعة طويلة الفتيل تتخذ جهات إنفاذ القانون إجراءات ضد هذه الشركات. "

عملة يحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكيين من استخدام خدمات نقل الأصول الرقمية غير المرخصة للتحايل على لوائح AML ومتطلبات تسجيل MSB. يوصى بالتحقق من القائمة MSBs التي تنظمها FinCEN لضمان الامتثال. يمكن أن تؤدي الخدمات غير المسجلة إلى خسائر مالية وخطر التعاون مع المشغلين غير القانونيين. من الضروري الامتثال لقواعد القانون واستخدام خدمة التسجيل لتجنب العقوبات الشديدة والقضايا الأمنية.

تقارير بي كوين العملة: تقارير بي كوين العملة، قالت مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI) يوم الخميس إنه لا ينبغي للأمريكيين استخدام خدمات التشفير التي تقدمها الشركات غير المسجلة وفقًا للقوانين الفدرالية كشركات خدمات العملة (MSB). وقدمت الـ FBI أيضًا أداة رسمية من FinCEN تتيح للمستخدمين الاستعلام عما إذا كانت شركة مسجلة كـ MSB.

ذكرت Jinse Finance أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI) أعلن يوم الخميس أنه لا ينبغي على الأمريكيين استخدام خدمات التشفير المقدمة من الشركات غير المسجلة كشركات خدمات العملة المشفرة وفقًا للقوانين الفدرالية. كما قدمت FBI أداة رسمية من FinCEN تتيح للمستخدمين الاستعلام عما إذا كانت شركة ما مسجلة كشركة خدمات العملة المشفرة (MSB) أم لا.

تقارير شبكة كوين: كثف الكونجرس الأمريكي حملته على خدمات التشفير غير المسجلة على الرغم من عدم وجود قدرة على التنظيم الكامل الأصول الرقمية إنفاذ القانون وتصاريح MSB بدأت تحظى بمزيد من الاهتمام طويل ، فإن شركات مثل X (تويتر سابقا) مطالبة بالفعل بتسجيل خدمات الدفع والتحويل توصي IC3 بتجنب الشركات التي لا تجمع معلومات توثيق KYC والتحقق من تراخيص التحويلات الخاصة بها ، وتكثف الحكومة الأمريكية الرقابة على شركات الأصول الرقمية غير المرخصة حتى لا تتورط في معاملات غير قانونية.

نشر محامي ConsenSys بيل هيوز على منصة X أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أعلن عن عقوبات ضد عشرة من أعضاء حماس ووكلائها وميسرين ماليين ، بما في ذلك شركة شراء الأموال النقدية وتحويل الأموال ، وهي شركة خدمات مالية (MSB) مقرها في غزة. تم استخدام Buy Cash من قبل الشركات التابعة للجماعات الإرهابية مثل حماس والقاعدة والدولة الإسلامية (ISIS) لتحويل الأموال ، بالإضافة إلى تسهيل أنشطة جمع التبرعات للعملات المشفرة لحماس.

تفيد Golden Finance أن تقرير مؤشر أعمال العملات المشفرة لعام 2023 الصادر عن Coincub يقدم رؤى مثيرة للاهتمام حول مشهد صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة استنادًا إلى التوزيع بين الولايات لشركات MSB المشفرة المسجلة لدى شبكة الإنفاذ الجنائي التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN). تقع حوالي 33% من الشركات في كولورادو، وهو ما يتجاوز بكثير الولايات الأخرى، تليها حوالي 13.44% من الشركات الأجنبية وحوالي 9.58% من الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا. فلوريدا وديلاوير هما المستوى التالي، حيث يمثلان 5.43% و4.51% على التوالي. من المثير للدهشة أن المركز المالي التقليدي مثل نيويورك لا يمثل سوى 4.05٪ من إجمالي MSBs للعملات المشفرة المسجلة. يعد العدد الهائل من شركات تحويل الأموال المسجلة في كولورادو ملاحظة غير متوقعة ولكنها جديرة بالملاحظة. وعلى الرغم من أن كولورادو هي مركز للتكنولوجيا والابتكار، فإن حصة كاليفورنيا أقل من ثلث حصة كولورادو.

Odaily Planet Daily News وفقًا للسجلات الموجودة في قاعدة بيانات نظام الترخيص في ولايات متعددة في الولايات المتحدة ، فقد حصل Twitter على تراخيص تحويل الأموال في ثلاث ولايات في الولايات المتحدة. تُظهر السجلات ذات الصلة أن طلب Twitter تمت الموافقة عليه في ولايات ميشيغان وميسوري ونيوهامبشاير بين 29 يونيو و 3 يوليو 2023. يُطلق على تراخيص Twitter في ميشيغان ونيو هامبشاير اسم "تراخيص تحويل الأموال" ، بينما يطلق على تراخيص ميسوري "بيع الشيكات وتراخيص تحويل الأموال". يبدو أن هذا التناقض يرجع إلى الطريقة التي تسمي بها الدول تراخيصها ، وليس الاختلاف في خدمات البرنامج. ستسمح التراخيص لتويتر بمعالجة معاملات العملاء ، ربما بطريقة مماثلة لخدمة PayPal وغيرها من الخدمات غير المصرفية. يُذكر أن Twitter حصل على ترخيص لبعض الوقت. في نوفمبر 2022 ، تقدمت بطلب إلى FinCEN للحصول على ترخيص أعمال خدمات الأموال (MSB) ، وكشفت في العملية أنها تهدف إلى العمل في جميع الولايات الأمريكية وخارجها. شكل Elon Musk فريقًا لاستكشاف المدفوعات الرقمية ، بهدف تحويل Twitter إلى "تطبيق لكل شيء" ، حسبما ذكرت صحيفة FT في يناير. على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن Twitter يخطط لإطلاق خدمات مرتبطة بالتشفير كجزء من خطة الدفع الخاصة به ، فقد دعم النظام الأساسي إكرامية العملة المشفرة منذ فبراير 2022 على الأقل ، بالإضافة إلى الميزات الأخرى المتعلقة بالتشفير مثل صور ملفات تعريف NFT. على الرغم من التطورات المختلفة التي أجراها حتى الآن ، لم يعلن Twitter بعد عن أي خدمات دفع. (لائحة التشفير)

في 22 مايو ، تم منح HKD.com لتبادل الأصول الرقمية في هونغ كونغ ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية الصادر عن المنظم الإسباني. سيسمح الترخيص لـ HKD.com بالمشاركة في المعاملات بين الأصول المشفرة وبين الأصول المشفرة والعملات الورقية ، وتقديم خدمات حفظ الأصول المشفرة. يُذكر أن HKD.com تم تأسيسه في عام 2019 وحصل على رخصة Hong Kong Trust أو ترخيص مزود خدمة الشركة (TCSP) ، ورخصة تسجيل أعمال خدمة الأموال (MSB) الصادرة عن وكالة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) ، إلخ.