أفادت الولايات المتحدة بخسائر بلغت 11.4 مليار دولار مرتبطة باحتيالات العملات المشفرة العام الماضي، أي أكثر بنسبة 22% من عام 2024، ما يسلّط الضوء على الاتساع المتزايد للاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية، وفقًا لما كشف عنه تقرير صادر يوم الثلاثاء عن مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقالت الورقة: “عمليات الاحتيال المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة هي عمليات احتيال طويلة الأجل متقنة تستخدم التلاعب النفسي وظهور المشروعية واستغلال العملات المشفرة لخداع الضحايا ودفعهم إلى استثمار مبالغ كبيرة من المال”.
وأضاف التقرير أن معظم عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة تُرتكب من قبل مؤسسات إجرامية منظّمة مقرّها في جنوب شرق آسيا تستغل ضحايا الاتجار بالبشر كعمالة قسرية لتشغيل العمليات.
وأصدرت شركة تحليل بيانات العملات المشفرة Chainalysis تقريرًا في يناير كشفت فيه أنه تم فقد ما يصل إلى 17 مليار دولار من العملات المشفرة عالميًا بسبب عمليات الاحتيال والغش في 2025. ووفقًا لتقرير جريمة العملات المشفرة، كانت عمليات انتحال الشخصية ومحتالو منصات تبادل العملات المشفرة وعمليات الاحتيال التي تُولَّد بواسطة الذكاء الاصطناعي ضد الأفراد تتجاوز تدريجيًا الخسائر الناتجة عن الهجمات الإلكترونية باعتبارها أكثر الأساليب التي يستخدمها المجرمون للسرقة من الأصول الرقمية.
ولاحظ مكتب التحقيقات الفيدرالي في تقريره أن عدد الضحايا زاد بشكل كبير. ففي عام 2025، وُجدت 181,565 شكوى تتضمن العملات المشفرة، بزيادة قدرها 21%. وكانت الأضرار المتوسطة لكل قضية 62,604 دولار، ما يبرز—حسب الوكالة—أن الضحايا غالبًا ما يُجذبون إلى مخططات تُستخرج منها مبالغ كبيرة بدلًا من مبالغ صغيرة.
كما تتركّز الخسائر بشكل كبير. فقد خسر ما يقرب من 18,600 من مقدمي الشكاوى أكثر من 100,000 دولار لكل منهم، ما يشير إلى أن العديد من الضحايا يخسرون مبالغ قد تغيّر حياتهم، بما في ذلك المدخرات وأموال التقاعد.
وبشكل أوسع، أصبحت عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة في صميم موجة أوسع من الاحتيال عبر الإنترنت. فقد قدّم الأمريكيون أكثر من مليون شكوى تتعلق بجرائم الإنترنت في 2025، مع تجاوز الخسائر 20.8 مليار دولار. وشكّلت عمليات الاحتيال والاحتيالات النسبة الساحقة من تلك الخسائر، بما يعكس ما يصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه مشهد تهديد يتطور بسرعة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
مؤسس ثودكس، فارول فاتيح أوزر، تم القبض عليه في تركيا، ويواجه تهمًا بشأن مزاعم $2B السرقة
تم اعتقال فارول فاتح أوزر، مؤسس منصة تبادل العملات المشفرة المنهارة ثودكس، في إسطنبول، بعد توجيه تهم بالاحتيال وغسل الأموال. ووفقًا لما يُزعم، فقد فرّ أوزر حاملاً $2 مليار دولار من أموال المستثمرين، وتؤكد قضيته خسائر مالية كبيرة وقد أدت إلى حظر وطني لمدفوعات العملات المشفرة في تركيا.
GateNewsمنذ 17 د
شجّع الابتكار! قاضٍ في الولايات المتحدة يمنع تنظيم سوق التنبؤات في ولاية أريزونا، ويُوقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
محكمة المقاطعة الفيدرالية الأمريكية تصدر حكمًا يمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبِرة أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص القضائي الحصري. يؤثر هذا القرار على خط فاصل الصلاحيات بين الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تواصل Kalshi الإصرار على أن أعمالها تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. لا تتفق الولايات فيما بينها بشأن أحكام أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 1 س
يتعهد رئيس هيئة الأوراق المالية في نيجيريا بإجراءات صارمة ضد مُتلاعبِي النايرا، ويخطط لإزالة إدراج NGN من منصات التداول من نظير إلى نظير (P2P)
ستكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية، بقيادة إيموموتيمي أغاما، جهودها لمعالجة التلاعب بالنايرا في قطاع العملات المشفرة من خلال إزالة العملة من منصات التداول من نظير إلى نظير. و عقب إجراءات الإنفاذ السابقة، يحث أصحاب المصلحة في الصناعة على وضع لوائح أكثر وضوحًا واعتماد نهج موحد للسياسات.
GateNewsمنذ 2 س
يواجه مؤسس Believe اتهامات بسحب السيولة وسط اتهامات بالاحتيال (Rug Pull) مع قيام وزارة العدل بفتح تعويض ضحايا $40M OneCoin
يواجه بن باستيرناك، مؤسس منصة سولانا بيليف، لائحة اتهام بسبب مزاعم مخطط للاحتيال عبر “سحب البساط” يتضمن مليارات في الصفقات وملايين في الرسوم. وفي الوقت نفسه، تقدم وزارة العدل الأمريكية تعويضًا لضحايا OneCoin، مع موعد نهائي لتقديم الطلبات في 30 يونيو 2026.
GateNewsمنذ 2 س
شجّع على الابتكار! يمنع قاضٍ أمريكي-فرنسي تنظيم سوق التوقعات في ولاية أريزونا، ويوقف ملاحقة Kalshi القضائية
حكمت محكمة فيدرالية فيدرالية أمريكية محكمة المنطقة الفيدرالية بحظر ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لرفع دعوى قضائية ضد منصة أسواق التنبؤ Kalshi، قائلةً إن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص الحصري. يؤثر هذا القرار على الخط الفاصل بين صلاحيات الولايات والاتحاد في تنظيم الأسواق المالية، بينما تواصل Kalshi التأكيد على أن أعمالها تُعد من المنتجات المالية وليس المقامرة التقليدية. القرارات الصادرة من الولايات بشأن أسواق التنبؤ تختلف، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 4 س
هل يمكن تجاوز لوائح الهيئة لاستثمار المالي (金管會) عبر الشراء بالبطاقة؟ أوالدينغ إنغ تدفع خدمة شراء العملات عبر بطاقة الخصم الأمريكية Wallet Pro
خدمات OwlPay و Wallet Pro التي أطلقتها شركة أوفدِنْتينغ تستخدم تقنية العملات المستقرة لتحقيق مدفوعات عبر الحدود B2B، وتتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، ما يُظهر طموحها في التوسع داخل مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم عبر الخارج، تتجاوز أوفدِنْتينغ قيود الرقابة في تايوان، وتوفّر معاملات سريعة للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الذي تم إصداره حديثًا؛ وفي المستقبل، ستصبح نموذجًا يُحتذى به أمام شركات أجنبية أخرى لدخول سوق تايوان.
CryptoCityمنذ 5 س
