رفعت الولايات المتحدة دعوى ضد شركتين صينيتين تتعلقان بتوريد مسببات الكيماويات المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، وغسل الأموال عبر العملات المشفرة، مما أدى إلى كشف عن 32 مليون دولار من الأموال وسلسلة إمداد لمجموعة الخليج.
شركات أدوية صينية تتهم بتوريد مواد أساسية لمجموعات تهريب المخدرات
أعلنت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا عن وثائق الاتهام، التي تتهم شركتين صينيتين، “شركة شاندونغ Believe Chemical” و"شركة شاندونغ Ranhang Biotechnology"، بالإضافة إلى ستة أشخاص مرتبطين، بتقديم مواد كيميائية مسببة لصنع الفنتانيل إلى مجموعة تهريب مخدرات مكسيكية، وإجراء معاملات وتحويلات مالية عبر العملات المشفرة.
وقد قدمت القضية من قبل هيئة المحلفين الفيدرالية في ولاية أوهايو، وتشمل تهمًا بغسل الأموال، وتمويل جرائم عبر الحدود، ودعم جماعات إرهابية مصنفة كمنظمات إرهابية. وأشارت الادعاءات إلى أن الشركات المعنية تتظاهر بأنها موردين شرعيين للأدوية، لكنها في الواقع تبيع مواد كيميائية يمكن استخدامها في تصنيع الفنتانيل، وتربطها شبكة إمداد مستقرة مع شبكات تهريب المخدرات في المكسيك.
وأوضحت النيابة الأمريكية أن هذه القضية تمثل أول دعوى من نوعها ضد “تقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية خارجية”، مما يدل على أن جهات إنفاذ القانون توسع نطاق جهودها من مكافحة تجارة المخدرات إلى استهداف كامل لسلسلة الإمداد.
العملات المشفرة أداة لتحويل الأموال وكشف سلسلة غسل الأموال عبر الحدود
وفقًا لمحتوى الاتهام، كانت مجموعة التهريب المعنية تدفع مقابل المواد الكيميائية باستخدام العملات المشفرة، حيث يتم تحويل الأموال أولاً إلى محافظ رقمية يسيطر عليها المتهمون، ثم يتم توزيعها عبر وسطاء لإخفائها وتفريقها، وأخيرًا يتم تحويلها إلى عملة قانونية عبر النظام المصرفي الدولي، لإتمام عملية غسل الأموال.
وأشار الادعاء إلى أن هذه العمليات تقلل من صعوبة تتبع الأموال، وتزيد من كفاءة المعاملات عبر الحدود. وكشفت التحقيقات أن حسابًا على منصة بينانس مرتبط بالقضية يحمل حوالي 26 ألف دولار من الأصول، وإذا ثبتت إدانة المتهمين، فسيتم مصادرتها وفقًا للقانون.
كما تتبع تحليل البيانات على بلوكشين سابقًا تدفقات مالية مرتبطة، حيث تم اكتشاف حوالي 32 مليون دولار من الأصول المشفرة، تشمل بيتكوين وعملات USDT المستقرة المبنية على Tron وEthereum، والتي استُخدمت لدفع ثمن المواد الكيميائية المسببة للفنتانيل، مما يبرز أن الأصول الرقمية أصبحت واحدة من أدوات الدفع الرئيسية في سلسلة إمداد المخدرات.
مجموعة الخليج المكسيكية متورطة، وسلسلة إمداد المخدرات تمتد عالميًا
الجهة المشتراة المعنية هي “مجموعة الخليج” (Gulf Cartel)، وهي منظمة إجرامية ذات تاريخ طويل في المكسيك. تأسست في الثلاثينيات، وتعمل منذ فترة طويلة في تهريب المخدرات، والخطف، والابتزاز، والاتجار بالبشر، وتم تصنيفها رسميًا كمنظمة إرهابية في عام 2025.
وأشارت الولايات المتحدة إلى أن هذه المجموعة تستخدم مواد كيميائية كهذه لإنتاج الفنتانيل بكميات كبيرة داخل المكسيك، ثم تصدر المنتج النهائي إلى السوق الأمريكية. ويُعتبر الفنتانيل أحد المصادر الرئيسية لأزمة الوفيات الناتجة عن الأفيون في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وخصائصه الفعالة والمنخفضة التكلفة تجعله المنتج الرئيسي في سوق المخدرات.
ومن الجدير بالذكر أنه بعد تعزيز الصين للرقابة على تصدير المنتجات النهائية للفنتانيل في عام 2019، اتجه بعض التجار إلى تصدير المواد الكيميائية المسببة، لتجنب القيود التنظيمية، مما أدى إلى زيادة إخفاء وتشتت سلسلة الإمداد.
تعاون أمريكي-صيني موسع في التحقيقات، ومكافحة عبر الحدود لشبكات تمويل المخدرات
ويُنظر إلى هذه القضية أيضًا على أنها نموذج هام للتعاون بين إنفاذ القانون في الولايات المتحدة والصين. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إن الدعوى بنيت على أساس تعاون استخباراتي مع وزارة الأمن العام الصينية، حيث تبادل الطرفان المعلومات وحققا بشكل مشترك في نقاط رئيسية للإمداد وتحويل الأموال.
وأشار الـFBI إلى أن شبكات الجريمة العابرة للحدود لا تقتصر على تجارة المخدرات فحسب، بل تتكامل تدريجيًا مع العملات المشفرة والنظام المالي غير الرسمي، مما يخلق أنماطًا معقدة جدًا لتحويل الأموال. وقد أظهرت حالات سابقة تعاون شبكات الصرافة غير الرسمية في الصين مع مجموعات تهريب المخدرات في المكسيك، من خلال تحويل الأرباح غير المشروعة عبر الأصول المشفرة.
ومع تزايد تنظيم الجهات الرقابية لمراقبة الأصول الرقمية ومتطلبات الامتثال، تبرز هذه القضايا الدور المزدوج للعملات المشفرة في تسهيل حركة الأموال على الصعيد الدولي، وفي الوقت ذاته، تمثل ساحة جديدة للجهات المختصة لتعقب ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.
تم تجميع محتوى هذا المقال بواسطة وكيل التشفير، ويشمل مراجعة وتحرير من “مدينة التشفير”. لا تزال في مرحلة التدريب، وقد تحتوي على انحرافات منطقية أو أخطاء معلوماتية، ويُرجى اعتبارها مرجعًا فقط، وعدم الاعتماد عليها في قرارات الاستثمار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تمّت انتقادات لتجميد USDC بسبب بطئه الشديد! قال الرئيس التنفيذي لـ Circle: لا بد أن ننتظر أمر المحكمة حتى نجمده، ونرفض تجميده من تلقاء أنفسنا
صرّح جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، بأن الشركة لن تقوم من تلقاء نفسها بتجميد عناوين المحافظ إلا إذا تلقت أمرًا من المحكمة أو طلبًا رسميًا من جهات إنفاذ القانون. وحتى في مواجهة جدل غسل الأموال من قبل المهاجمين وانتقادات المجتمع، ما زالت Circle تتمسك بمبدأ سيادة القانون في عملياتها.
يُحدد جيريمي ألار خط Circle التنفيذي فيما يتعلق بإنفاذ القانون
-----------------------------
في خضم التغيرات العاصفة التي يشهدها سوق العملات المشفرة العالمي، أدلى جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لمُصدِر العملات المستقرة Circle، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بشأن أكثر القضايا حساسية في السوق: «تجميد الأصول». وأوضح أنه على الرغم من أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فإن الشركة لا
CryptoCityمنذ 1 س
مهاجم يستغل ثغرة مُمكنة في بولكادوت المنقولة عبر الجسور ينقل $269K إلى تومبورا كاش
في 15 أبريل، أفادت شركة Arkham أن المهاجم الذي استغل ثغرة في Bridged Polkadot نقل ما يقارب 269,000 دولار من الأموال المسروقة إلى Tornado Cash، ما زاد من تعقيد تتبّع الأصول.
GateNewsمنذ 2 س
هل يمكن تجاوز قيود هيئة الرقابة المالية بشراء العملات عبر بطاقات الائتمان؟ أودينتينغ تدفع خدمة شراء العملات عبر بطاقات الخصم/الائتمان الأمريكية Wallet Pro
تقدّم خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها أودينتينغ من خلال الاستفادة من تقنية العملات المستقرة لتحقيق مدفوعات عبر الحدود مخصّصة للشركات (B2B)، كما تتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، ما يعرض طموحها في التوسع داخل مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم خارج البلاد، تتجاوز أودينتينغ قيود الرقابة في تايوان، وتوفّر تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية المُصدر حديثًا؛ وفي المستقبل، من المتوقع أن تصبح نموذجًا مرجعيًا للشركات الأجنبية الأخرى عند دخول السوق التايوانية.
CryptoCityمنذ 2 س
محفظة Zerion الساخنة تفقد $100K في هجوم تصيد اجتماعي تقوده الذكاء الاصطناعي من قبل قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية
أكدت Zerion مؤخرًا وقوع هجوم حديث مدفوع بالذكاء الاصطناعي منسوب إلى قراصنة كوريين شماليين، مما أدى إلى خسارة قدرها 100,000 دولار من محافظ ساخنة تابعة للشركات. لا تزال أموال المستخدمين في أمان، وقد اتخذت الشركة تدابير احترازية. ويأتي ذلك بعد هجوم كبير آخر على بروتوكول Drift.
GateNewsمنذ 3 س
تم انتقاد تجميد USDC بسبب بطئه جدًا! قال الرئيس التنفيذي لشركة Circle: لا بد أن ننتظر أوامر المحكمة ليتّم التجميد، ونرفض التجميد بشكل تلقائي دون أوامر خاصة
صرّح جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، بأن الشركة لن تُجمّد عناوين المحافظ بشكلٍ استباقي ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو طلبًا من جهة إنفاذ القانون. وحتى في ظل الجدل حول غسل الأموال من قبل قراصنة وانتقادات من المجتمع، تواصل Circle التمسّك بمبدأ سيادة القانون في إدارة أعمالها.
جيريمي ألار يضع الخطوط الحمراء لتنفيذ Circle
-----------------------------
في الوقت الذي تتصاعد فيه التقلبات في سوق العملات الرقمية المشفّرة عالميًا، أدلى جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة مُصدِر العملات المستقرة Circle، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بشأن أكثر القضايا حساسية في السوق: «تجميد الأصول». وأشار إلى أن Circle، رغم امتلاكها وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، لن تُجري ذلك ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من الجهات المختصة في إنفاذ القانون، وإلا فإن الشركة لا
CryptoCityمنذ 4 س
هل هناك أمل في التحايل على لوائح لجنة الرقابة المالية بشراء العملات عبر بطاقة الائتمان؟ أويندينتينغ تدفع خدمة شراء العملات عبر بطاقات الخصم الأمريكية Wallet Pro
تُظهر خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها شركة أويندينغ دينج قدرة الشركة على التوسع في مجال التكنولوجيا المالية من خلال استخدام تقنية العملات المستقرة لتحقيق مدفوعات عابرة للحدود بين الشركات (B2B)، والتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين. ومن خلال عمليات تتم خارج تايوان، تتجاوز أويندينغ دينغ قيود الرقابة في تايوان، وتوفر تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الذي تم إصداره حديثًا. وفي المستقبل، قد تصبح نموذجًا يُحتذى به بالنسبة للشركات الخارجية الأخرى عند دخول السوق التايوانية.
CryptoCityمنذ 5 س
