Gate News أخبار، في 7 مارس، قضت قاضية المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، جيانيتا فارغاس، برفض دعوى مدنية حاولت تحميل مسؤولية منصة CEX ومؤسسيها، متهمة إياهم بمساعدة الجماعات الإرهابية في تنفيذ هجمات عالمية من خلال أنشطتهم التجارية. رأت القاضية أن 535 مدعياً (بما في ذلك الضحايا وأفراد أسرهم) فشلوا في إثبات أن المدعى عليهم “تعمدوا التواطؤ مع الهجمات الإرهابية، أو شاركوا في تنفيذها، أو ضمناً ضمنوا نجاحها من خلال أفعالهم”. وادعى المدعون أن الهجمات وقعت بين 2017 و2024، ونفذتها منظمات إرهابية خارجية مثل حماس، حزب الله، الحرس الثوري الإيراني، داعش، كتائب حزب الله، منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، والقاعدة، وحاولوا تحميل المنصة ومؤسسيها مسؤولية مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة والمعاملات مع مستخدمين إيرانيين. وأشارت القاضية إلى أن المنصة ومؤسسيها، رغم احتمال علمهم بدورهم المحتمل في تمويل الإرهاب، إلا أن علاقاتهم مع الجماعات الإرهابية تقتصر على “امتلاك حسابات على المنصة وإجراء معاملات بشكل عادل”. وانتقدت القاضية أيضاً الدعوى المكونة من 891 صفحة و3,189 فقرة، واصفة إياها بأنها “غير ضرورية تماماً”، لكنها سمحت بتعديلها. وقال متحدث باسم المنصة: “القضاء أسقط بشكل صحيح هذه الاتهامات التي لا أساس لها.” وأضاف أن المنصة تلتزم الصرامة بالامتثال، وتتعامل بحزم مع الأنشطة غير القانونية على منصتها. كما ذكر مؤسسوها أن المدعين حاولوا استغلال اعتراف المنصة في نوفمبر 2023 بخرق قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات ودفع غرامة قدرها 4.32 مليار دولار للحصول على تعويض ثلاثي.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
香港证监会加强全球监管合作，以打击金融影响者的违法活动
快讯新闻稿，4月24日——香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 表示，正与全球各地的证券监管机构合作，以打击金融影响者的违法活动。过去一年，证监会通过执法行动以及与社交媒体平台的协作取得了进展，并移除与未获许可活动相关的可疑帖子和账号。
GateNewsمنذ 1 س
Jane Street提交驳回Terraform Labs内幕交易诉讼的动议
Gate News消息，4月24日——Jane Street已提交一份动议，寻求驳回由Terraform Labs破产财产提出的诉讼。该诉讼指控，这家量化交易公司促成了UST/LUNA算法型稳定币的崩溃。该动议已提交至纽约南区地区法院
GateNewsمنذ 1 س
ولاية ويسكونسن ترفع دعوى قضائية ضد Coinbase وPolymarket وKalshi بسبب أسواق التنبؤ
قدمت ولاية ويسكونسن دعوى قضائية ضد خمس منصات رئيسية للتنبؤ بالأسواق—Coinbase وPolymarket وKalshi وRobinhood وCrypto.com—مدعيةً أن "عقود الأحداث" الخاصة بها تنتهك قوانين المقامرة في الولاية وتشكل مراهنة رياضية غير قانونية. وقال المدعي العام لولاية ويسكونسن Josh Kaul إن تسمية هذه
CryptoFrontierمنذ 2 س
تم اعتقال رئيس طاقم القوات الخاصة العسكرية الأمريكية: استخدم معلومات سرية للازاحة على Polymarket، وتم اعتقال مادورو، محققًا أرباحًا قدرها 400,000 دولار
قامت وزارة العدل الأمريكية في المنطقة الجنوبية من نيويورك بتوجيه اتهامات إلى ضابط في القوات العسكرية الخاصة الأمريكية كبير جنود جانون كين فان دايك، متهمة إياه باستخدام معلومات سرية في المراهنة على نتيجة اعتقال مادورو عبر Polymarket، محققًا أرباحًا قدرها حوالي 409,881 دولارًا أمريكيًا (13 صفقة، من 2025-12-27 إلى 2026-1-26). وتشمل التهم استخدامًا غير قانوني للمعلومات السرية، والاحتيال في تداول السلع، والسرقة للمعلومات غير العامة، والاحتيال عبر التحويلات البنكية، والمعاملات المالية غير القانونية وغيرها. ويُعد هذا أول لائحة اتهام اتحادية يكون محورها هو التحكيم باستخدام معلومات داخلية وسوق تنبؤ، وقد يؤثر على اتجاه التنظيمات المستقبلية.
ChainNewsAbmediaمنذ 2 س
المسؤولون السابقون في بورصة هوبي الذين حصلوا على حكم براءة من المحكمة العليا في هونغ كونغ، تبيّن عدم ثبوت الاتهامات المتعلقة بتبادل العملات عبر “حوض مظلم” مرتبط بـ Tether
قضت هيئة محلفين من سبعة أفراد في المحكمة العليا في هونغ كونغ في 24 أبريل بأغلبية بأن الادعاءات الموجهة إلى تشين بو-ليانغ، المدير التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة هوتبيت (المعروفة الآن باسم HTX)، والتي تزعم أنه استخدم حسابات أشخاص بأسماء مستعارة في عام 2020 لإجراء صفقات في حوض/مسبح السيولة المظلم التابع لمنصة هوتبيت، لا أساس لها. كما قضت بأنه لا توجد أدلة على ست تهم بالوصول إلى جهاز كمبيوتر بقصد ارتكاب جريمة أو بنية غير صادقة، وكذلك على تهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال، ولم تثبت جميع التهم الموجهة إليه. وتبلغ قيمة المبالغ محل القضية 5 ملايين وحدة من تيثير (USDT).
MarketWhisperمنذ 3 س
ولاية ويسكونسن ترفع دعوى قضائية ضد منصة أسواق التنبؤ الخاصة بـ Kalshi، متهمةً إياها بالاحتمال بمزاولة مقامرة دون ترخيص
وفقًا لبيان صحفي رسمي أصدره المدعي العام لولاية ويسكونسن، جوش كاول (Josh Kaul) في 23 أبريل، فقد رفعت ولاية ويسكونسن دعوى قضائية في مقاطعة دان (Dane County) ضد Kalshi، متهمةً المنصة بأن أنشطة سوق التنبؤ التي تعمل على شكل "عقود أحداث" (event contracts) تقع ضمن التعريف القانوني لولاية ويسكونسن للمقامرة، وهي بالتالي أنشطة مراهنة دون ترخيص.
MarketWhisperمنذ 3 س
