تنبيه من مكتب التحقيقات الفيدرالي: المحتالون يتظاهرون بأنهم محامون لاستهداف ضحايا الاحتيال في مجال العملات الرقمية السابقين من خلال مخططات استرداد احتيالية

أصدرت مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيرًا محدثًا يحذر من شركات قانونية وهمية تستهدف ضحايا الاحتيال في العملات المشفرة بخطط استرداد احتيالية، تستغل الفئات الضعيفة، بما في ذلك المسنين، من خلال انتحال شخصيات محامين وكيانات حكومية شرعية.

تجمع الاحتيالات المتطورة بين عدة أساليب استغلال، مقدمة أمل زائف للضحايا الذين يائسون لاستعادة الأموال من الاحتيالات السابقة في العملات المشفرة، بينما تسرق بيانات شخصية وأموال إضافية.

التنبيه يقوم بتحديث تحذير سابق في يونيو 2024، ويقدم مؤشرات إضافية كأعلام حمراء حيث يستهدف المحتالون بشكل متزايد الضحايا الذين فقدوا أموالهم في مخططات العملات المشفرة.

تلقت مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 149,000 شكوى تتعلق بالاحتيال على العملات المشفرة في عام 2024، مسجلة خسائر بقيمة 9.3 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 66% عن خسائر عام 2023 التي بلغت 5.6 مليار دولار.

عانى الأمريكيون الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا وما فوق من أعلى الخسائر بمبلغ 2.83 مليار دولار، مما يمثل ما يقرب من 30% من إجمالي أضرار الاحتيال في العملات الرقمية.

تجعل هشاشة الفئة العمرية المسنّة منها أهدافًا رئيسية للتعرض للضحية الثانوية من خلال خدمات الاسترداد المزيفة.

###تكتيكات انتحال شخصية متطورة تستهدف الضحايا اليائسين

المحتالون يتظاهرون بأنهم محامون حقيقيون وشركات قانونية شرعية بينما يقومون بإنتاج مستندات وهمية برؤوس رسائل وشعارات أصلية.

يدعون زوراً وجود شراكات مع العديد من الكيانات الحكومية الأمريكية والأجنبية، على الرغم من عدم وجود شركات قانونية معتمدة رسمياً كشركاء للوكالات الأمريكية.

يشير المحتالون إلى هيئات تنظيمية وهمية مثل لجنة التجارة المالية الدولية بينما يظهرون معرفة تفصيلية بتحويلات الضحايا السابقة، بما في ذلك المبالغ الدقيقة والتواريخ.

يدّعون أن الضحايا يظهرون في قوائم الضحايا المرتبطين بالحكومة المؤهلة لاسترداد الأموال من خلال "قنوات قانونية".

يتلقى الضحايا إحالات إلى "شركات قانونية لاسترداد العملات المشفرة" وتعليمات لتسجيل حسابات في بنوك أجنبية لديها مواقع إلكترونية تبدو شرعية ولكنها احتيالية.

يضع المحتالون الضحايا في مجموعات دردشة واتساب مع ما يُزعم أنهم معالجو بنوك أجانب ومحامون يطالبون برسوم بنكية للتحقق من الهوية.

تستغل المخططات الحالات العاطفية للضحايا واليأس المالي بينما توفر أمانًا زائفًا من خلال انتحال شخصية الحكومة.

يطلب المحتالون المدفوعات بالعملات المشفرة أو بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقًا، رافضين التحقق عبر الفيديو أو وثائق الترخيص مع الحفاظ على سرية التواصل.

في مقابلة مع كريبتونيوز، حدد الرئيس التنفيذي لتحليلات كريستال بلوكتشين نافين غوبتا تزايد التعقيد في أساليب الاحتيال في العملات المشفرة، حيث يتيح الذكاء الاصطناعي هجمات مخصصة بشكل مفرط باستخدام البيانات المسربة وتحديد هوية الضحايا.

"افترض أن كل رسالة غير مطلوبة هي هجوم محتمل"، نصح غوبتا كأفضل دفاع ضد احتيال العملات المشفرة.

أكد غوبتا أن هذا "التغيير الذهني وحده يستبعد 80% من عوامل التهديد"، محذراً من أن المحتالين يستغلون الإلحاح والسرية والمديح للتلاعب بالضحايا.

لقد أكد أن الشك المتعمد يعمل كأفضل وسيلة دفاع في صناعة لا يمكن أن تحمي فيها الحلول التقنية وحدها من التلاعب النفسي البشري.

###احتيال الاستثمار يهيمن على الجرائم المتزايدة في عالم العملات المشفرة

تظل الاحتيالات الاستثمارية، بما في ذلك مخططات “تسمين الخنازير”، أكبر فئة احتيالية في مجال العملات الرقمية، حيث يتم استهداف الضحايا من خلال علاقات عبر الإنترنت قبل تقديم فرص استثمار احتيالية.

تظهر بيانات Chainalysis أن عمليات الاحتيال المعروفة باسم "تقطيع لحم الخنزير" قد زادت بمقدار 85 ضعفًا منذ عام 2020، حيث خسر الضحايا الفرديون ما بين 2-4 مليون دولار.

أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي 4,323 ضحية احتيال استثماري في العملات المشفرة، محققًا تقديرات توفير تبلغ 285 مليون دولار.

ومع ذلك، احتاج 42 ضحية إلى إحالات للتدخل في حالات الانتحار، مما يظهر التأثير النفسي المدمر لخسائر احتيال العملات المشفرة.

عانت كاليفورنيا من أكبر خسائر احتيال تشفير تجاوزت 1.39 مليار دولار، تليها تكساس بمبلغ 738 مليون دولار. أكدت FBI أن الأرقام المبلغ عنها من المحتمل أن تقلل من الخسائر الفعلية، حيث إن العديد من الضحايا لا يبلغون عن الجرائم.

بصرف النظر عن الأهداف الفردية، فإن الجريمة المنظمة تنمو أيضًا. وحدها مجموعة الهاكرز الكورية الشمالية سرقت 1.34 مليار دولار من منصات التشفير في عام 2024. نطاق الهجمات ضخم ومنهجي، تمامًا مثل اختراق بايبت الذي بلغ 1.4 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.

كما هو قائم الآن، فإن التهديدات تتزايد من مجرد المحتالين الأفراد الذين يستهدفون ضحايا صغار إلى الآن المنصات المؤسسية والبنية التحتية.

زادت شكاوى برامج الفدية بنسبة 9% في عام 2023 كأكثر التهديدات انتشارًا للبنية التحتية الحرجة. أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عن أكثر من 5400 ضحية مستهدفة بين يناير 2024 وأبريل 2025، حيث كان معظمهم غير مدركين لمحاولات الاستهداف المستمرة.

توصي الوكالة بنماذج "ثقة صفرية"، حيث يُفترض عدم الثقة بأي اتصال غير مرغوب فيه بشكل افتراضي، تمامًا كما نصح غوبتا أيضًا.

يجب على الضحايا طلب التحقق من الفيديو، ووثائق رخص القانون، وإثباتات الهوية الموثقة، والتحقق من ادعاءات التوظيف الحكومي قبل المضي قدماً في أي معاملات أو اتصالات.

تابعنا على أخبار جوجل

أخبار متداولة مواضيع العملات المشفرة الشائعة الموصى بها توقعات الأسعار

• كيف يرى مؤسس تيثر ويليام كويغلي تنظيمات العملات الرقمية في فترة ترامب الثانية
• ترامب يعين خبير بايبال ديفيد ساكس كـ ‘سلطة البيت الأبيض على الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية’
• إطلاق تطبيق المحمول من XRP Mining الجيل التالي الذي يحول الهواتف الذكية إلى مراكز تعدين سحابية
• شات جي بي تي الجديد يتوقع سعر XRP وبيبي ودوج كوين بحلول نهاية 2025
• [LIVE] توقعات ريبل: هل ستشتعل قفزة 10 دولارات في XRP؟ أهم أخبار العملات الرقمية حول XRP وأفضل العملات البديلة في تحديثاتنا المباشرة

تحليل السعر

توقع سعر XRP: محلل مخضرم يعلن أن XRP يجب شراؤه - الرسوم البيانية تشير إلى ارتفاع انفجاري

2025-08-13 17:09:01, بواسطة أليخاندرو أريتش

تحليل السعر

توقعات سعر الإيثيريوم: إشارات تداول مؤسسية تحطم الأرقام القياسية تشير إلى 10 آلاف دولار للإيثيريوم

2025-08-12 17:15:26, بواسطة سيمون تشاندلر

تحليل السعر

توقعات سعر البيتكوين: يرفض حاملو المدى الطويل البيع - قد يكسر التحرك التالي التوقعات

2025-08-13 14:40:42, بواسطة أرسلان بت

أفضل عملة مشفرة للشراء الآن في أغسطس 2025 - أفضل العملات المشفرة للاستثمار فيها

2025-08-12 18:10:52, بواسطة آلان درابر

عملات مشفرة جديدة للاستثمار في أغسطس 2025 - أفضل العملات المشفرة الجديدة

2025-08-13 15:38:54, بواسطة إينس س. تافاريس

أفضل 13 عرض عملة مشفرة للاستثمار فيها في 2025 – قائمة عروض العملات المشفرة

2025-08-13 09:00:51, بواسطة آلان درابر

16 قائمة جديدة & قادمة من Coinbase في أغسطس 2025

2025-08-12 04:18:26, بواسطة إيليا رانكوفيتش

16 قائمة جديدة & قادمة من بينانس في 2025

2025-08-12 18:55:38, بواسطة إيليا رانكوفيتش

ما هي العملة المشفرة التالية التي ستنفجر في 2025؟

2025-08-13 10:09:41, بواسطة إيليا رانكوفيتش

توقع سعر بيتكوين (BTC) في 2025 – 2030

2025-08-14 07:30:00, بواسطة ليون ووترز

توقع سعر Ripple (XRP) لعام 2025، 2026 – 2030

2025-07-05 04:55:17, بواسطة إريك هافمان

توقعات سعر الإيثيريوم 2025-2030: هل ستعود ETH للارتفاع؟

2025-04-02 12:04:31, بواسطة بن بيدو