حُكم على مؤسس بيتكوين AML | أخبار Cryptowisser

رولاند ماركوس أندrade، مؤسس ومدير تنفيذي لمؤسسة NAC، قد حُكم عليه بالسجن سبع سنوات في السجن الفيدرالي لتدبيره خطة احتيال معقدة في العملات الرقمية تتعلق بعملة AML. وقد حددت وزارة العدل الأمريكية أن أندrade قد ضلل المستثمرين بشكل منهجي بين عامي 2014 و2019، مما أدى في النهاية إلى جمع ما يقرب من 10 ملايين دولار من خلال تلاعبات عمدية حول قدرات المشروع وآفاقه التجارية.

أكد المدعي العام الأمريكي كريغ إتش ميساكيان على الطبيعة المدروسة للخداع، قائلاً: "قدم المدعى عليه ادعاءً كاذباً بعد آخر حول عرض عملة مشفرة متطورة لخلق وهم عمل شرعي." تسلط هذه القضية الضوء على الجهود الفيدرالية المستمرة لملاحقة الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة حيث تواصل استثمارات الأصول الرقمية جذب الانتباه السائد.

تشمل عقوبة أندرادي حبسًا يبدأ في 31 أكتوبر 2025، يتبعه ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف. كما أمر القاضي الرئيسي ريتشارد سيبورغ بمصادرة جميع الأموال غير المشروعة، مع تحديد المبالغ المحددة خلال جلسة تعويض في 16 سبتمبر 2025.

###شراكات مصنوعة ونفقات شخصية باهظة

كشف المدعون الفيدراليون عن تفاصيل واسعة حول أساليب أندRADE الاحتيالية، بما في ذلك الادعاءات الملفقة عن شراكة مع هيئة قناة بنما تهدف إلى تعزيز مصداقية عملة AML بيتكوين. كانت هذه التمثيلات الزائفة تشكل حجر الزاوية في استراتيجية عرضه للمستثمرين، مما أقنع الضحايا بالاستثمار بمبالغ كبيرة بناءً على علاقات تجارية غير موجودة.

أظهرت نتائج التحقيق أن أندريد قد قام بغسل وإنفاق شخصي لأكثر من 2 مليون دولار من أموال المستثمرين على مشتريات فاخرة، بما في ذلك العقارات في تكساس وسيارتين فاخرتين. وذكرت المدعية العامة ميساكيان، "لقد استغل العديد من المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم فيه، دون أن يعلموا أن أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس كانت في الواقع تمول أسلوب حياته الباذخ."

وصف العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي سانجي فيرماني القضية بأنها تمثل أولويات إنفاذ القانون الأوسع، حيث قال: "وعد رولاند ماركوس أندرادي بالابتكار لكنه قدم الخداع"، بينما أكد التزام الوكالة بملاحقة قضايا الاحتيال المالي في قطاع العملات المشفرة.

ستحدد جلسة الاسترداد في سبتمبر مبالغ التعويض الدقيقة للضحايا، على الرغم من أن السلطات قد أشارت إلى نيتها في استرداد أكبر قدر ممكن من رأس المال المسروق لتوزيعه على المستثمرين المتأثرين.

###مشهد أمان العملات الرقمية يظهر خسائر بقيمة 2.2 مليار دولار في النصف الأول من 2025

تحدث إدانة أندرادي في ظل تحديات أمان العملات الرقمية الأوسع، حيث توثق أحدث تقارير سيرتيك خسائر تجاوزت 2.2 مليار دولار من المستثمرين خلال النصف الأول من عام 2025. وكانت هذه الخسائر ناتجة بشكل أساسي عن اختراقات المحفظة، وهجمات التصيد، واستغلال البروتوكولات التي تؤثر على شبكات البلوك تشين المختلفة.

تمثل خروقات المحافظ الفئة الأكثر تهديداً، حيث تسببت في خسائر بلغت 1.7 مليار دولار من خلال 34 حادثة فقط. ساهمت عمليات الاحتيال عبر التصيد في أضرار إضافية بلغت 410 مليون دولار عبر 132 هجمة منفصلة، مما يدل على الفعالية المستمرة لتكتيكات الهندسة الاجتماعية ضد مستخدمي العملات المشفرة.

أثرت حادثتان رئيسيتان بشكل كبير على إحصائيات الخسائر في عام 2025: تمثل اختراق فبراير لبايبت بقيمة 1.5 مليار دولار واستغلال مايو لبروتوكول سيتوس بقيمة 225 مليون دولار ما يقرب من 1.78 مليار دولار من إجمالي الخسائر. باستثناء هذه الأحداث الشاذة، تتماشى خسائر العملات المشفرة بشكل أقرب مع الأنماط التاريخية بحوالي 690 مليون دولار.

عانت شبكات الإيثريوم من أقسى تأثير، حيث تكبدت خسائر تزيد عن 1.6 مليار دولار عبر 175 حادثة أمنية منفصلة. يؤكد تحليل CertiK على زيادة التعقيد في مخططات التصيد والمخاطر المستمرة للهندسة الاجتماعية، موصيًا باستخدام محافظ الأجهزة، والتحقق من الروابط، وتجنب المواقع المشبوهة كإجراءات وقائية أساسية.