أوروبول تحاصر شبكة احتيال العملات المشفرة بقيمة 542 مليون دولار في إسبانيا

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم

يعمل يوروبول بالتعاون مع الشرطة الإسبانية والأمريكية والفرنسية والإستونية على القبض على 5 أعضاء من شبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال في استثمارات العملات الرقمية، حيث استولى على أكثر من 460 مليون يورو (~542 مليون USD) من أكثر من 5000 ضحية.

تم القبض على ثلاثة مشتبه بهم في جزر الكناري، وشخصين آخرين في مدريد. يُتهم هذه المجموعة باستخدام شبكة عالمية من المتعاونين لجمع الأموال من خلال سحب النقود، والتحويلات البنكية، وتحويل العملات المشفرة.

أنشأت المنظمة أيضًا نظامًا للشركات وحسابات مصرفية في هونغ كونغ بهدف إخفاء ونقل الأموال بشكل غير قانوني عبر العديد من منصات التداول. هذه واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة التي تم إحباطها في إسبانيا.

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت