كوينبيس ساعدت السلطات الأمريكية في مصادرة 225 مليون USDT في مخطط ذبح الخنازير

مجال العملات الرقمية تبادل Coinbase أفادت بأنها «لعبت دوراً رئيسياً» في مساعدة الخدمة السرية الأمريكية في عملية استرداد العملات الرقمية بقيمة 225 مليون دولار، والتي كانت مرتبطة بمخطط احتيالي.

يتعلق الأمر بقضية مستمرة منذ عام 2023. في الأسبوع الماضي، قامت الخدمة السرية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والنيابة العامة بإصدار أمر لمصادرة الأصول الرقمية. وكانت الأخيرة مرتبطة بمجموعة إجرامية متورطة في "احتيال رومانسي" من نوع "تقطيع الخنازير"، والذي، وفقًا للسلطات، كان جزءًا من مخطط دولي لتجارة البشر.

نلاحظ أنه وفقًا لتقرير Chainalysis، أصبحت خطة ذبح الخنازير أكثر شيوعًا بين المحتالين في عام 2024.

في ديسمبر 2023، جمدت شركة Tether مبلغ 225 مليون USDT، والتي كانت محفوظة في 39 محفظة ذاتية الحراسة، كما تم الإشارة إلى أنها كانت مرتبطة بمنظمي المخطط.

أشارت Coinbase إلى أن محلليها قاموا على مدار عدة أيام بتتبع معاملات العملات الرقمية المسروقة، وربط العناوين بمحافظ المستخدمين على المنصة، وساعدوا في تحديد الضحايا الذين قد يتقدمون بطلب لتعويض خسائرهم.

وأضافت Tether أن هذه القضية تبرز رغبة الشركة في «الريادة في مجال الامتثال والشفافية ومكافحة الجريمة في الأصول الرقمية».

وفقًا للشركة، تم حظر أكثر من 2.7 مليار USDT مرتبط بالنشاط غير القانوني.

أطلق العميل الخاص في الخدمة السرية الأمريكية شون برادستريت على ذلك "أكبر مصادرة للعملات الرقمية في تاريخ الخدمة".

أبلغت Coinbase أيضًا أن الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لهذا المخطط يمكنهم تقديم شكوى عبر مركز الإنترنت لمكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

نذكر أن Coinbase أعلنت في مايو عن تسرب بيانات المستخدمين مع الأضرار المحتملة تصل إلى 400 مليون دولار.