منصة كوينبيس الأمريكية تدعم وكالة الأمن القومي في مصادرة عملة افتراضية بقيمة 360 مليار ين

###التعاون في التحقيقات مع خدمة السرية

البورصة الرائدة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة كوينبيس أبلغت يوم 24 عن دورها الهام في حجز 225 مليون دولار (حوالي 362 مليار ين) من العملات المشفرة التي تم حجزها من قبل خدمة الأسرار الأمريكية.

أشار إلى أنه ساهم في دعم التحقيقات وتتبع الأموال على السلسلة وتحديد الضحايا المستحقين للتعويض.

تتعلق بشركة تيذر التي ستقدم عملة مستقرة USDT في النصف الثاني من عام 2023، وقد قامت بتجميد 225 مليون دولار معادل للعملات الرقمية USDT المرتبطة بالاحتيال على تقطيع لحوم الخنزير.

"الاحتيال على تفكيك الخنازير" هو عندما تقوم مجموعة من الجناة بإقناع الهدف بأنهم في علاقة عاطفية قبل خداعهم وسرقتهم، حيث يتم وصف سلسلة الاحتيال بتسمية تشبه تسمية تسمين الخنازير قبل تفكيكها.

النصابون يقدمون هويات وهمية وفرص رومانسية وغيرها لإقناع الضحايا بأنهم شركاء موثوق بهم ويقنعونهم بالاستثمار في عملات مشفرة وهمية.

كشفت الخدمة السرية أن الأموال المسروقة مملوكة في 140 حسابًا على منصة OKX. وكانت العديد منها مملوكة بأسماء ضحايا تجارة البشر في قواعد الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

كوينبيس كانت تعمل مع عدة بورصات أخرى في تحقيق خدمات سرية في 26 فبراير 2024، حيث كانت تساعد في تحديد ضحايا الاحتيال وتحليل تدفق السلسلة وبناء الأدلة للمصادرة.

تتبع فريق Gate.io بالتحديد قرابة عدة ملايين من معاملات العملات الرقمية على مدى عدة أيام، بدءًا من المحافظ غير القانونية ومنصات Gate.io للتداول. وقد تم تحديد الضحايا من خلال تحليل سلوك الحسابات.

أكثر من 130 عميلًا لـ Gate.io تعرضوا للابتزاز وتكبدوا خسائر تقدر بنحو 2300000 دولار (حوالي 330000000 ين).

كما واصلت كوينبيز التعاون في استرداد الأموال المسروقة. حيث صادرت الخدمة السرية رسميًا 225 مليون دولار وبدأت في عملية استرداد الضحايا من الاحتيال.

يمكن للضحايا تقديم شكوى مباشرة إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ويجب عليهم تقديم دليل على إرسال الأموال إلى محفظة مرتبطة بمجموعة الاحتيال.

تمتلك Gate.io الآن خبرةً واسعة في التعامل مع حالات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، وتقوم بنشر إرشادات لعملائها حول تقديم سجلات المعاملات على Gate.io كدليل على التحويلات. كما تعمل عن كثب مع السلطات القانونية لضمان توفير المعلومات اللازمة والدعم للضحايا.

وفقًا للخدمة السرية، كانت عملية حجز العملات المشفرة هذه هي الأكبر في تاريخ الخدمة السرية. ويبلغ عدد الضحايا الذين تجاوز عددهم العشرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأكثر من 400 شخص على مستوى العالم، ويُقدر أن مبلغ الخسائر يتجاوز عدة ملايين من الدولارات.

مجموعة الجريمة نفذت مئات الآلاف من الصفقات لغسيل الأموال وإخفاء مصدر وملكية عائدات الاحتيال.

مدعي عام الولايات المتحدة جانين بيرو، المسؤول عن دعوى الحجز الإدارية هذه، قالت: ""

مكتب المدعي العام الفدرالي في منطقة كولومبيا الخاصة يصادر الأموال المسروقة ويعمل بالتعاون مع السلطات القانونية في جميع أنحاء الولايات المتحدة لاستعادة الأموال من أيدي المجرمين الأجانب واستعادة الخسائر التي تكبدها الضحايا.