من المتوقع أن تقوم الخدمة السرية الأمريكية بمصادرة 2.25 مليار دولار من الأصول المشفرة لشبكة غسيل الأموال المرتبطة بالاحتيال، مما يسجل أعلى مبلغ يتم استرداده في عملية واحدة.

【إدارة الخدمة السرية الأمريكية تخطط لمصادرة شبكة غسيل الأموال المتعلقة بعملية احتيال تشفير بقيمة 2.25 مليار دولار، مسجلة أعلى مبلغ تم استرداده في مرة واحدة】 وفقًا للإعلان الرسمي، قدم مكتب المدعي العام لمقاطعة كولومبيا التابع لوزارة العدل الأمريكية دعوى مصادرة مدنية إلى المحكمة الفيدرالية، تطالب بمصادرة عملة رقمية بقيمة تزيد عن 2.253 مليون دولار. تُظهر لائحة الاتهام أن إدارة الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي اكتشفوا من خلال التحليل على البلوكتشين وغيرها من الأساليب التكنولوجية أن هذه العملة الرقمية مرتبطة بسرقة الأموال وأنشطة غسيل الأموال المتعلقة بعمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" وغيرها من قضايا احتيال الاستثمار في العملات الرقمية. تزعم لائحة الاتهام أن عناوين العملات المشفرة المعنية شكلت شبكة معقدة لغسيل الأموال على السلسلة نفذت مئات الآلاف من المعاملات على وجه التحديد لإخفاء أصل وتدفق عائدات الاحتيال. يقوم المحتالون بتفريق الأموال من خلال عدد كبير من عناوين وحسابات العملات المشفرة ، مما يخلق ضبابا من الأموال. وأكد التحقيق أن عشرات الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد تعرضوا للخداع من خلال الاعتقاد الخاطئ بمنصات استثمارية مزيفة ، وخسر أكثر من 400 ضحية مشتبه بهم حول العالم ملايين الدولارات في حالة واحدة. أشارت وكالة الخدمة السرية إلى أن هذه القضية حققت أعلى مبلغ مُسترد من العملات الرقمية في تاريخها الذي يمتد لـ 160 عامًا. وقد قاد فريق من المدعين العامين في وزارة العدل المختصين في الجرائم الحاسوبية وحقوق الملكية الفكرية هذه القضية، وقد قدمت شركة Tether المُصدرة للعملات المستقرة مساعدة نشطة للتحقيق.